天津廣宇發展股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的事項。

一、會議召開和出席情況

1、會議的召開方式：天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年度股東大會以現場與網路投票相結合的方式召開。

2、現場會議召開的時間：2017年5月19日15:00。

3、網路投票時間：2017年5月18日—2017年5月19日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00 期間的任意時間。

4、會議召開的地點：北京市貴都大酒店二樓會議室。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：經公司過半數董事推舉由董事王曉成先生主持。

7、公司於2017年4月28日以公告方式通知公司各位股東。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、股東出席的總體情況

通過現場和網路投票的股東12人，代表股份115,684,667股，占上市公司總股份的22.5630％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份115,484,067股，占上市公司總股份的22.5239％。

通過網路投票的股東9人，代表股份200,600股，占上市公司總股份的0.0391％。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

三、中小股東出席的總體情況

通過現場和網路投票的股東11人，代表股份8,912,900股，占上市公司總股份的1.7384％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份8,712,300股，占上市公司總股份的1.6992％。

四、議案審議表決情況

本次會議以現場投票及網路投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意115,568,167股，占出席會議所有股東所持股份的99.8993％；反對116,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意8,796,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.6929％；反對116,500股，占出席會議中小股東所持股份的1.3071％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

3﹑審議通過了《公司2016年度財務決算報告》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

4﹑審議通過了《關於2016年度利潤分配的預案》

公司2016年度的利潤分配預案為：以截至2016年12月31日總股本512,717,581股為基數，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東按每10股派發現金股利0.6元（含稅），合計派發現金股利30,763,054.86元，剩餘未分配利潤2,493,650.75元結轉以後年度分配。

總表決情況：

同意115,567,967股，占出席會議所有股東所持股份的99.8991％；反對116,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.1009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意8,796,200股，占出席會議中小股東所持股份的98.6907％；反對116,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.3093％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《關於制定公司未來三年股東回報規劃的議案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

6、審議通過了《公司2016年年度報告全文及摘要》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

7、審議通過了《公司2016年度內部控制自我評價報告》

根據2016年度公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據2016年度公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司不存在非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

總表決情況：

中小股東總表決情況：

8、審議通過了《關於預計2017年度新增關聯交易的議案》

總表決情況：

同意8,796,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權的98.6929％；反對116,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權的1.3071％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0000％。

中小股東總表決情況：

9、審議通過了《關於預計2017年度為下屬公司提供融資擔保的議案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

10、審議通過了《關於修訂公司章程的議案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

11、聽取了公司三位獨立董事趙廷凱先生、樂超軍先生、張崢先生的述職報告。

五、律師出具的法律意見

1、本次股東大會見證的律師事務所名稱：天津長豐律師事務所

2、律師姓名：張曉燕、李晶晶

3、結論性意見：本次股東大會的召集召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；召集人和出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

六、備查文件

1、天津廣宇發展股份有限公司2016年度股東大會決議；

2、天津長豐律師事務所關於天津廣宇發展股份有限公司2016年度股東大會法律意見書。

特此公告。

天津廣宇發展股份有限公司

董事會

2017年5月20日