冠福控股股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等文件的規定，冠福控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年第三次臨時股東大會對涉及影響中小投資者利益的重大事項採用中小投資者單獨計票。中小投資者是指除了下列股東以外的其他股東：①公司的董事、監事、高管人員；②單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。

2、本次股東大會未出現增加、否決議案的情形。

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議主持人：公司董事長林文昌先生；

3、現場會議召開時間：2017年6月6日（星期二）下午14:50時；

4、現場會議召開地點：福建省德化縣土坂村冠福產業園冠福大廈四樓會議室；

5、網路投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的任意時間。

6、召開方式：現場會議與網路投票相結合的方式。

7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則（2016年9月修訂）》和《公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和參加網路投票的股東（含股東代理人，下同）共12人，代表股份756,967,476股，占公司股份總數（2,633,836,290股）的比例為28.7401%，其中：（1）出席現場會議的股東共8人，代表股份660,107,210股，占公司股份總數的比例為25.0626%；（2）參加網路投票的股東共4人，代表股份96,860,266股，占公司股份總數的比例為3.6775%；（3）參與本次會議表決的中小投資者共6人，代表股份98,305,266股，占公司股份總數的比例為3.7324%。此外，公司部分董事、監事和總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員親自出席了本次會議。福建至理律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會採用現場記名投票與網路投票相結合的表決方式，逐項表決通過了以下決議：

(一)審議通過了《關於全資子公司上海塑米信息科技有限公司向商業銀行申請不超過10,000萬元人民幣綜合授信額度暨公司為上海塑米信息科技有限公司提供擔保的議案》。表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

其中，網路投票表決結果為：同意96,860,263股，占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

中小投資者表決情況為：同意98,305,263股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

(二)審議通過了《關於全資子公司塑米科技（廣東）有限公司向商業銀行申請不超過23,000萬元人民幣綜合授信額度暨公司為塑米科技（廣東）有限公司提供擔保的議案》。表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

(三)審議通過了《關於選舉張光忠先生為公司第五屆董事會董事的議案》。表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

(四)逐項審議通過了《關於回購公司股份的預案》的下列事項：

4.1回購股份的目的和用途

表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

4.2回購股份的方式

表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對0股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權3股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%。

其中，網路投票表決結果為：同意96,860,263股，占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對0股，占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權3股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加網路投票股東所持有表決權股份總數的0.0001%。

中小投資者表決情況為：同意98,305,263股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9999%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權3股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0001%。

4.3回購股份的價格或價格區間、定價原則

4.4回購股份的種類、數量及佔總股本的比例

4.5擬用於回購的資金總額及資金來源

4.6回購股份的期限

(五)審議通過了《關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》。表決結果如下：同意756,967,473股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.9999%；反對3股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

本次會議由福建至理律師事務所王新穎律師、陳祿生律師出席見證，並出具《法律意見書》。《法律意見書》認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則（2016年9月修訂）》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

五、備查文件目錄

1、《冠福控股股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議》；

2、《福建至理律師事務所關於冠福控股股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

二○一七年六月七日