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揭開 | 江蘇正大肽琦無證「直銷」實為傳銷真相

揭開 | 江蘇正大肽琦無證「直銷」實為傳銷真相

打傳防騙7月31日網訊:媒體最新披露了「巴鐵」非法集資事件,再次引起國人震驚。一些非法集資企業組織結構愈加嚴密,專業化程度更高,假借迎合國家政策,打著「經濟新業態」、「金融創新」等幌子,用新穎的噱頭迷惑投資者,使辨別難度加大。其犯罪形式專業隱蔽,欺騙誘導性強。

2017年6月初記者接到群眾舉報,江蘇正大肽琦生物有限公司通過「直銷」獎勵,入會送股等形式進行非法集資。為此,記者歷時40天展開調查,終於揭開江蘇正大肽琦集資騙局的冰山一角。

無證「直銷」,實為傳銷

相關資料顯示:正大肽琦由江蘇天琦生物科技有限公司、東方糧油工業有限公司、正大油脂有限公司、北京尚銀投資有限公司共同組成。

2017年6月5日記者冒雨趨車丹陽高新技術創業園,以投資人身份來到「正大肽琦運營總部」,參觀了具有各種功能功效的「肽」產品陳列室。在該公司主辦的《肽琦視界》(2017年第01期)中,詳細刊登了肽琦「功能食品系列」:精品肽、肽琦(三高型、血糖型、抗腫瘤型、學子型、男性型、女性型)、肽琦口服液(青春版、優雅版)、酒逢知己肽,這些產品能預防「三高」、調節血糖、抗腫瘤、抗疲勞、增強精力、調節卵巢分泌、解酒護肝等,刊登了服用該產品治療好多種癌症、白癜風、遺傳性魚鱗病、高血脂痛區等案例。這些包羅萬象、無所不能的神奇功能,還被寫進該公司「直銷」人員進行宣傳時使用的《產品培訓大綱》。

6月22日正大肽琦教育部李斌在微信群里講課時,介紹說:「正大肽琦第一是產品的優勢,產品的研發到現在有幾年的時間,在這幾年裡治癒了很多的疑難雜症,對很多身患癌症、肝病、肺病在很多大醫院一線城市治不好的病,用了我們菜籽活性肽之後,通過一段時間調理,現在都恢復了正常,李燕傑87歲,11年前是癌症患者,用了我們菜籽活性肽漸漸恢復了,現在天天全國作報告,成了空中飛人,是我們公司免費形象代言人。」

6月26日,記者在正大肽琦總部,據介紹花了600萬剛裝修一新的大會堂,花80元買門票參加了「榮耀歸來,乘勢而上」的上千人參加的大型招商活動,正大肽琦教育部許曉睛(音)在台上介紹了肽系列產品的神奇功效后,亦舉治癌等數例。

肽琦所謂的「功能食品系列」就是普通食品,連保健食品都不是,更遑論防病治病、功能功效。《廣告法》第十七條規定:「除醫療、藥品、醫療器械廣告外,禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能。」並在第五十八條明確了最高可處100萬罰款的規定。6月5日,該公司銷售明星李經理指著這些產品告訴記者:「這些就是我們正大肽琦的直銷產品,還有肽系列的化妝品、健康飲品等。」

在該公司的榮譽展櫃檯上,記者看到一塊2016年11月北京海疇文化傳媒有限公司頒發的銅牌,銅牌上書:「直銷產業發展論壇」「風雲2016.亞太地區」「直銷行業最具科技含量產品」「『菜籽低聚肽』功能性系列產品」。並沒有看到該公司的直銷經營許可證。

記者問李經理:你們公司取得了商務部頒發的直銷經營許可證嗎?

李經理告訴記者:「已經申請了,交了2千萬到商務部拿直銷牌照,在未拿牌照前是保證金,違法違規。2千萬就沒有了。」

記者問:那你們現在的「直銷」是怎麼做的呢?

李經理說:「直銷,比如說你投資了3萬塊錢,你推廣了2個(人)3萬塊錢基本就回本,拿3塊錢的產品,如果你不推廣,按照每個月新增業績的10%分紅,那還有,成為我們的會員,可以買我們的股票,我們是上市公司,不是我們的會員不可以買我們的股票,這是內部交易。」

先不說所謂的「股票上市公司」,記者的調查在繼續。

記者從該公司銷售人員手中得到一份正大肽琦「產品營銷方案」,並親耳聆聽了講解。

該公司的「直銷」分為「金卡」、「鑽卡」、「至尊卡」,對應消費金額分別為1萬、2萬、3萬。公司鼓勵發展下線,發展下線其獎勵分別有「開拓獎」、「互助獎」、「紅利點獎」、「重複消費獎」、「董事全國分紅」、「促銷期間消費分紅」。

從「開拓獎」開始,「開拓獎」內又分為「層獎:首層、無限層」、「區域獎」。比如投資人交納3萬,獲得「至尊卡」,投資人本身已成為推薦人的下線,若投資人再推薦2個人,這兩個人就成為投資人的首層。

這兩個人就自然分為兩個區,交納費用疊加少的為小區,費用多的為大區,兩個區以2為基數無限層向下遞進,然後按層獎勵。首層獎勵,投資人的資金100%的返還,以下無限層是以首單產生的50%獎勵給投資人。

下面還有令人眼花繚亂的各種獎。總之你發展的人數越多,你的獎勵越多。這些獎勵70%可以直接提現金,如推薦人交納現金時還可以直接對沖提現;20%為購物幣,可以兌換公司商城內等價商品,購物幣累計12萬可享受獎車基金,累計40萬可享受豪車基金,累計80萬可享受購房基金;10%為公司綜合管理費(含稅收)。

一名不願透露姓名的「直銷」人員為記者打開了她個人的後台系統,後台系統是正大肽琦專門為「直銷」人員和「會員」開發的內部管理系統,投資人報單繳納費用后公司給一個編號,然後由投資人設置密碼,輸入密碼后還要再輸入驗證碼才能進入系統。該「直銷」人員2016年11月19日投了3萬,2017年6月5日記者看到的總收入是45.90萬,已提現金32萬,目前可提現金5.2萬。投3萬元,半年時間實現了20倍的財富增長,這就是正大肽琦「直銷」的魅力!

國務院2005年頒布的《禁止傳銷條例》第七條規定,下列行為屬於傳銷行為:「(一)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;(二)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員以交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員的資格,牟取非法利益的;(三)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關係,並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。」

記者在商務部的網站上並未查詢到該公司的直銷經營許可證書,正大肽琦的所謂「直銷」銷售模式其實就是傳銷。據李經理介紹,目前在江蘇、廣東、福建、新疆、四川、上海等地發展的「直銷」人員已達1萬多人,從去年11月份開始做的,上個月(2017年5月)已做了2千多萬。6月26日該公司舉辦的「榮耀歸來,乘勢而上」的大型招商活動印證了李經理的介紹,記者也親見了「緣夢系統」、「中盈系統」等六大系統的與會代表,其發展規模可見一斑。

根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定,正大肽琦的「直銷」活動,或已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

剝去偽裝,假的真不了

2017年6月5日,銷售明星李經理告訴記者:「黃董(黃正梅)負責生產和研發,周董(周愛兵)負責機制營銷,這兩個人一拍即合。那我們正大肽琦有一張牌照――北京尚銀投資公司,她(黃正梅)有這個牌照(私募)不會去做,這張牌照非常值錢,目前可能要值兩個億。目前國家控制,私募基金牌照是拿不到的,那好,我們周董(周愛兵)會融資會營銷,正好兩個人一拍即合。這張牌照對我們來說非常重要,我們可以去融資、眾籌、股權玩金融。」

記者後來在正大肽琦微信群里,多次發現一張2014年5月26日證券投資基金業協會頒發給北京尚銀投資有限公司的「私募基金管理人登記證書」,證書編號:P1002391。

北京尚銀投資有限公司的法人是黃正梅。記者於6月8日來到北京,在其公司註冊地址敲門,無人辦公。記者隨後來到證券投資基金業協會,負責私募基金工作的負責人劉先生在查詢了相關資料后告訴記者:「這家企業2015年1月份來報備過,沒有能通過。這個編碼早已停用,這份證書是造假的。」

6月5日李經理告訴記者:「我們是上市公司啊,肽琦,有糧油、飼料,北京尚銀投資公司在很多年前規劃未來走資本市場,做傳統是做不大的。從這個月底開始,我們尚銀股東就開始推廣了,推廣股權,我們上市公司股權,現在股票是內部交易,我們的股票未來要在香港上市,現在是新三板。上市比如繳12萬成為我們的股東,到12月就限購,3萬、2萬配股就很少,原始股買不到。」

另一名銷售經理黃先生補充說:「按12萬,3萬是股權,另外不是還有9萬,在兩年內返還你18萬。另外送你1萬購物幣,可以在商場(電商平台鳳美天琦)購物。另外送你12年的亞泰大酒店合同,2年內建成,2年後開始營業,利潤酒店和你4:6分成,另外送你9萬元產品,這是公司(正大肽琦)的產品,公司按5000元一套,你9萬就可以拿18套。這是從去年的11月開始做的。」

7月2日李經理在微信群里發貼稱:「正大肽琦旗下北京商銀投資有限公司同時擁有公募基金和私募基金牌照,即將開啟資本市場的盛宴……正大肽琦不是簡單的產品盤而是產品金融盤,符合李總(李祥總裁)所講的『金融去槓桿 資產去庫存』,關鍵時刻領導人的講話您真正讀懂了嗎……正大肽琦集團將會同時展現四大板塊的資本魅力、目前第一板塊已經在新三板上市代碼403133、即將開始的第二、第三、第四板塊將會在江蘇省股權交易中心掛牌上市、香港聯交所上市、美國拉斯達克上市!成為正大肽琦的會員您將同時擁有四家上市公司股份股權!真正享受到資本市場帶來的幾十甚至幾百倍以上的財富倍增……智慧的您看懂了嗎……我們肽琦人驕傲。」

記者通過各種途徑查詢新三板上市代碼403133,也未能查到結果。7月10日記者從中信建投證券股份有限公司南京營業部了解到,北京尚銀投資有限公司是北京賽孚製藥股份有限公司的大股東,賽孚製藥是新三板上市公司,代碼:430133,因尚銀投資違反了《非上市公眾公司收購管理辦法》第十六條規定,北京賽孚製藥股份有限公司被山西證券股份有限公司發出風險提示性公告,尚銀目前收購沒有成功。中信建投證券公司朱曦之經理告訴記者,尚銀收購未成功前是不能賣賽孚的股票的。

記者6月5日曾隨李經理一行來到董事長周愛兵的辦公室,一名小夥子正在旁邊會議桌上,填寫一份合同編號為90240830的《丹陽東方亞泰酒店管理有限公司投資委託協議》:「甲方(受託人):丹陽東方亞泰酒店管理有限公司;乙方(委託人):王某某,地址:四川成都。投資條件:第一條,酒店的基本情況:東方亞泰國際酒店位於丹陽市呂城鎮呂蒙北路1號,可用土地60畝;第二條,投資金額:乙方出資人民幣:120000元整,其中9萬元享有甲方公司9萬元消費產品及鳳美天琦商城1萬元購物幣,另外3萬元購買甲方股權,享有甲方酒店投資收益。第三條,甲方權利與義務(略);第四條。乙方權利與義務:1、乙方享有甲方酒店免費居住權30天/年;2、乙方如不選擇居住,可享有甲方酒店10年的分紅收益;第八條,享受酒店年經營利潤的60%平均分紅。」

這份協議不是正大肽琦,也不是尚銀,而是亞泰大酒店,少了兩年返還18萬的說法,多了「甲方對本協議擁有最終解釋權」的條款。記者7月5日在丹陽市國土資源局了解到,可用土地60畝的說法純屬子虛烏有。

尚銀私募牌照是偽造的,尚銀不能賣賽孚的股票,亞泰60畝土地目前仍為子虛烏有,肽琦所謂直銷實為傳銷,正大肽琦還有真的嗎?

花樣百出,涉嫌非法集資

6月22日晚8點, 正大肽琦教育部的李斌在微信群「正大肽琦空中大課堂」授課一個多小時,李斌說:「正大肽琦集團公司成立於1985年,旗下包括五個子公司,其中北京尚銀投資有限公司,這家公司最鮮明最有優勢的地方,就是它取得了私募眾籌營業執照,也就是說,在很多一些基金管理公司裡面,能取得私募基金營業執照的公司非常少,而北京尚銀公司就是其中的一家,取得這個營業執照的可以向大眾募集資金,採取眾籌的方式。就像正大肽琦馬上就要動工建立的亞泰國際大酒店所採取的眾籌方式,那麼多基金管理公司都拿不到這個營業執照的,但是北京尚銀投資管理有限公司是取得了僅有的私募基金資質營業執照的一家公司,取得這個資質我們正大肽琦就有權力、有資格向社會大眾,向個體單位去募集資金,合法合規。」「現在最重要的就是金融板塊,很多人在正大肽琦這個金融板塊裡面已經賺得盆滿缽滿,每天賺個幾千、幾萬、幾十萬的太多了,說到金融板塊,它充分提現在現在正大肽琦公司所運營的一個尚銀股份內部交易平台,從5月4號內部交易平台開盤,到現在為止一個多月時間,很多人翻了一倍到兩倍了,如果你在5月4號投資1百萬,現在可能是賺了2百萬。我在內部交易平台也投了幾萬,到現在一個月左右時間,也賺了幾萬,這個就是閉著眼睛都可以賺錢。」

6月26日正大肽琦副總裁李洋先生,在該公司舉辦的「榮耀歸來,乘勢而上」的大型招商活動會上,發表了激情洋溢的講話:「告訴大家三個好消息,尚銀不是口頭風,所有發布都是由證券公司和江蘇省股權交易中心聯合監製的,第一好消息我們的股權在7月份正式登錄銷售,所有的股權代碼由政府統一監管,放不放心?我們總體發行1個億的股權,接下來我們的股權將送給我們的原始股東們,你跟隨正大肽琦走近尚銀投資,這一群人的智慧這一群人的商業謀略是不一樣的;接下來尚銀做的第二件事情,是重新定位尚銀的內部持股股票,為什麼重新定位呢,是要把尚銀的高度再拔一節,把更多的優勢資產注入進去,爭取在七到八月之間我們再開一次會議,我知道我們所有人最關心我們口袋裡的收入,如果你們口袋裡面的收入持續的翻翻倍增,我相信可能這一支股票有五倍十倍乃至三十倍的空間,你們將飽受到資本市場的魔力;我告訴大家第三個好消息,我們做的資本市場,用了兩個月的時間逐步成型,兩個月的時間已經超過5千人,兩個月的時間,市場單日都已過千萬,兩個月的時間基本股市翻了一倍以上,兩個月的時間有99%的人獲得利盈利。」

6月29日正大肽琦官方訂閱號發布了一條消息:熱烈祝賀北京尚銀投資有限公司公司常州公司隆重開業。消息稱,6月28日北京尚銀投資有限公司公司常州公司盛大開業,「主持人邀請了北京尚銀董事長黃正梅女士、正大肽琦董事長周愛兵先生、正大肽琦總裁李祥先生、北京尚銀總經理李洋先生、中信建投證券股份有限公司金融項目經理朱曦之先生、江蘇股權交易中心事業部經理張建先生,共同開啟北京尚銀投資有限公司常州公司的啟航之路。」

7月10日,記者來到江蘇股權交易中心了解情況,中心負責人董先生告訴記者,江蘇股權交易中心沒有事業部,也沒有叫張建的人,跟北京尚銀投資有限公司沒有任何關係。

星級董事孔燕7月1日16:43時在微信群里發出通知:「一、關於報單送股權及股票6月11日起所有報單會員可享受以下促銷及股權配送:報單10000 (金卡) 贈送1000股票及5000股新能源板塊股權;報單20000 (鑽卡) 贈送3000股票及12000股新能源板塊股權;報單30000(至尊卡) 贈送5000股票及21000股新能源板塊股權;報單120000(股東卡)贈送20000股票及120000股新能源板塊股權;其中,贈送股票隨時可以在內部交易平台進行自由交易;贈送股權部分,全國限額1億,滿額為止。二、關於一星、二星、三星董事贈送股票新晉一星董事每年送10萬股,二星送20萬股,三星送30萬股,四星送50萬股,五星送100萬股,(新晉董事須新增一星50萬業績,二星100萬,三星300萬,原達標董事須再衝刺晉陞一個級別可享受該級別的董事年度股票獎勵)。三、第三季度旅遊促銷方案起止時間:2017年6月20日-2017年8月20日;1、促銷期間,直推15萬PV;2、促銷期間,小區新增業績80萬PV或者以上;3、累計小區業績200萬PV或者以上(考核期為5月1日-8月20日);4、5月1日前的董事,8月20日前小區新增100萬PV。備註:同一編號多項達標只享受一個名額。」

正大肽琦銷售明星李經理6月5日向記者坦言:「我們這個直銷就是一個敲門磚,就是我們用產品來撬動你的消費,撬動你來加入會員,撬動你來考察,至少有一個實體,有一個肽,產品送給你,不是你來花錢買,用這樣的方式吸引你們進來,進來玩的就是金融。」

從「直銷」到會員到原始股等等,正大肽琦在所謂的資本市場使出的招數,令人眼花繚亂目不暇接,其目的無非一個:募集資金。用欺騙的方式全國範圍內向不特定社會公眾募集資金,正大肽琦涉嫌非法集資,無疑觸碰了國家法律紅線。

記者於7月5日到正大肽琦採訪,未有回應。7月8日再次發出採訪要求,7月9日正大肽琦法務部劉先生回復記者,要求記者將採訪公函寄給正大肽琦,記者請其約定日期帶函來訪,劉先生回復:「我處需收到貴單位函件后,方可安排接下來的工作。」正大肽琦以種種理由婉拒採訪,本刊將持續關注。(記者 徐向陽)

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