賽輪金宇集團股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

股票代碼：601058 股票簡稱：賽輪金宇 公告編號：臨2017-031

債券代碼：136016 債券簡稱：15賽輪債

賽輪金宇集團股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

賽輪金宇集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第四次會議於2017年6月15日上午在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的會議通知提前3日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人（其中以通訊表決方式出席4人），會議由董事長杜玉岱先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議並表決，通過了以下決議：

1、《關於使用自有資金進行投資理財的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

《賽輪金宇集團股份有限公司關於使用自有資金進行投資理財的公告》（臨2017-033）詳見指定信息披露媒體《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

2、《關於調整公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》

根據公司經營管理工作需要，擬將第四屆董事會審計委員會委員宋軍先生調整為延萬華先生，任期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會屆滿。調整后的第四屆董事會審計委員會委員為：主任委員孫建強，委員延萬華、丁乃秀。

獨立董事對上述第一項議案發表了專門意見。

特此公告。

賽輪金宇集團股份有限公司董事會

2017年6月16日

股票代碼：601058 股票簡稱：賽輪金宇 公告編號：臨2017-033

賽輪金宇集團股份有限公司

關於使用自有資金進行投資理財的公告

賽輪金宇集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月15日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行投資理財的議案》，同意公司使用不超過人民幣10億元（在10億元額度內，資金可以滾動使用）的自有資金投資安全性高、保本類、低風險、穩健性的中短期理財產品或固定收益類證券。具體情況如下：

一、投資概況

1、投資目的：進一步提高資金使用效率，增加投資收益。

2、投資額度：不超過人民幣10億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。

3、投資品種：符合《賽輪金宇集團股份有限公司理財產品管理制度》的理財產品，即：安全性高、保本類、低風險、穩健性的中短期理財產品或固定收益類證券。

4、投資期限：董事會授權公司管理層在上述額度內行使決策權，單個中短期投資理財產品的投資期限不超過一年，該自有資金理財額度有效期為董事會審議通過之日至公司召開審議2017年年度報告的董事會期間。

5、資金來源：公司及控股子公司自有資金。

本次投資理財額度占公司最近一期經審計凈資產的21.97%，占公司最近一期經審計總資產的7.75%，屬於公司董事會決策許可權，不需要提交股東大會批准。

二、風險控制措施

1、公司指派專人具體執行理財計劃，建立風險控制過程跟進機制，定期評估理財效果，及時調整理財策略。一旦發現異常情況或判斷將出現不利因素，應及時通報公司相關部門，並儘快採取相應的保全措施，最大限度的控制投資風險，保證資金的安全。

2、理財產品業務到期后，公司及時收回產品業務本金及收益，並進行相關賬務處理，同時還對項目的經濟效果及投資過程的管理進行分析總結。

3、公司內審部門負責對理財產品的資金使用與開展情況進行審計與監督，定期對投資資金使用情況進行審計。

三、對公司的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司日常生產經營資金需要的情況下，公司使用自有資金進行投資理財能有效提高資金的使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不會影響公司主營業務的發展。

四、關於使用自有資金進行投資理財的審核意見

1、獨立董事意見

獨立董事認為，公司使用不超過人民幣10億元（在10億元額度內，資金可以滾動使用）的自有資金投資安全性高、保本類、低風險、穩健性的中短期理財產品或固定收益類證券，能有效提高資金的使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用自有資金進行投資理財。

2、監事會意見

監事會認為，公司使用不超過人民幣10億元（在10億元額度內，資金可以滾動使用）的自有資金投資安全性高、保本類、低風險、穩健性的中短期理財產品或固定收益類證券，有利於在控制風險前提下提高自有資金的使用效率，增加投資收益。同意公司使用自有資金進行投資理財。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議

2、獨立董事關於公司使用自有資金進行投資理財的獨立意見

3、公司第四屆監事會第四次會議決議

特此公告。

賽輪金宇集團股份有限公司董事會

2017年6月16日

股票代碼：601058 股票簡稱：賽輪金宇 公告編號：臨2017-032

賽輪金宇集團股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

賽輪金宇集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第四次會議於2017年6月15日上午在公司會議室以現場方式召開。本次會議的會議通知提前3日以電話、電子郵件等方式送達全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席李吉慶先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議並表決，通過了以下議案：

《關於使用自有資金進行投資理財的議案》

與會監事認為：公司使用不超過人民幣10億元（在10億元額度內，資金可以滾動使用）的自有資金投資安全性高、保本類、低風險、穩健性的中短期理財產品或固定收益類證券，有利於在控制風險前提下提高自有資金的使用效率，增加投資收益。同意公司使用自有資金進行投資理財。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

特此公告。

賽輪金宇集團股份有限公司監事會

2017年6月16日