華泰證券股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2017-027

華泰證券股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華泰證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第七次會議通知及議案於2017年6月21日以專人送達或電子郵件方式發出。本次會議於2017年6月26日以通訊方式召開。會議應參加董事12人，實際參加董事12人。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。經董事認真審議，以通訊表決方式審議通過了相關議案，並形成如下決議：

一、同意關於調整公司第四屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。

1、提名委員會（共3人，獨立董事佔1/2以上）：陳傳明、許峰、劉艷，其中：陳傳明為提名委員會主任委員（召集人）；

2、薪酬與考核委員會（共3人，獨立董事佔1/2以上）：陳傳明、許峰、劉艷，其中：陳傳明為薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。

對公司第四屆董事會合規與風險管理委員會、審計委員會、發展戰略委員會組成人員不作調整。

表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權

特此公告。

華泰證券股份有限公司董事會

2017年6月27日