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大連壹橋海參股份有限公司2016年度股東大會決議公告

大連壹橋海參股份有限公司2016年度股東大會決議公告

證券代碼:002447 證券簡稱:壹橋股份 公告編號:2017—043

大連壹橋海參股份有限公司

2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決提案的情形;

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2017年6月21日(星期三)下午14:30

(2)網路投票時間:2017年6月20日—2017年6月21日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2017年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期間的任意時間。

2.股權登記日:2017年6月13日(星期二)。

3.會議地點:大連市沙河口區中山路484-1號壹橋海參營銷中心會議室

4.會議的召開方式:本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。

5.會議召集人:公司董事會

6.會議主持人:董事長劉曉慶女士

7.會議召開的合法、合規性:本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

出席公司本次會議的股東及股東代理人共計29名,代表公司有表決權的股份322,948,091股,占公司總股本的33.9070%,其中中小投資者22名,代表公司有表決權的股份1,966,191股,占公司總股本的0.2064%。

1.現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東代理人共9人,其中有表決權的股份321,909,975股,占公司總股本的33.7980%。

2.網路投票情況

參加網路投票的股東20人,代表公司有表決權的股份1,038,116股,占公司總股本的0.1090%。

3.公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議,北京德恆律師事務所見證律師和公司高級管理人員列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會議案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式,審議通過如下議案:

1.審議通過《2016年度董事會工作報告》

表決結果:同意322,947,991股,占出席股東大會有效表決股份總額的99.9999%;反對100股,占出席股東大會有效表決股份總額的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席股東大會有效表決股份總額的0%。

其中中小投資者的表決情況如下:同意1,966,091股,占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.9949%;反對100股,占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0051%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0%。

2.審議通過《2016年度監事會工作報告》

3.審議通過《2016年度財務決算報告》

4.審議通過《2016年年度報告及其摘要》

5.審議通過《關於2016年度利潤分配的預案》

6.審議通過《關於變更公司註冊資本並修改的議案》

表決結果:同意322,947,991股,占出席股東大會有效表決股份總額的99.9999%;反對100股,占出席股東大會有效表決股份總額的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席股東大會有效表決股份總額的0%。

其中中小投資者的表決情況如下:同意1,966,091股,占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.9949%;反對100股,占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0051%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0%。

該議案為特別決議議案,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的2/3以上通過。

7.審議通過《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上,公司獨立董事向全體股東作了2016年度述職報告,具體內容詳見2017年4月28日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2016年度獨立董事述職報告》。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:北京德恆律師事務所

2.律師名稱:李哲、侯陽

3.結論性意見:

基於上述事實,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會合法有效。

五、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的公司2016年度股東大會決議;

2.北京德恆律師事務所出具的《法律意見》。

大連壹橋海參股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十二日

證券代碼:002447 證券簡稱:壹橋股份 公告編號:2017—044

大連壹橋海參股份有限公司

關於重大資產重組停牌的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連壹橋海參股份有限公司(以下簡稱「公司」)因籌劃與資產出售和購買相關的重大事項,且尚存在重大不確定性。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號:上市公司停復牌業務》等有關規定,為維護廣大投資者的利益,避免公司股價異常波動,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票已於2017年5月2日(星期二)開市起停牌,並於2017年4月29日發布了《關於重大事項停牌的公告》(公告編號:2017-027)。2017年5月8日、2017年5月15日公司發布了《關於籌劃重大事項停牌的進展公告》(公告編號:2017-029、2017-030)。2017年5月15日,經公司進一步確認,此次正在籌劃的重大事項構成重大資產重組,公司股票自2017年5月16日開市起轉入重大資產重組程序並繼續停牌,並於2017年5月16日發布了《關於重大資產重組停牌的公告》(公告編號:2017-031)。2017年5月23日發布了《關於重大資產重組進展暨延期復牌的公告》(公告編號:2017-032)。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日發布了《關於重大資產重組停牌的進展公告》(公告編號:2017-035、2017-038、2017-040)(具體內容詳見2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日刊登於《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。)

截至本公告日,公司、交易對方及相關各方正積極商討、推進本次重大事項涉及的各項工作,因公司本次重大資產重組所涉及目標資產的相關審計、評估工作量較大,目前還未能提供審計、評估工作的結果,需要進一步落實有關工作。鑒於該事項尚存重大不確定性,為了維護投資者利益,避免公司股價異常波動,根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號:上市公司停復牌業務》等有關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票自2017年6月22日(星期四)開市起繼續停牌。停牌期間,公司將根據相關事項的進展情況,嚴格按照法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務,並至少每5個交易日發布一次該事項的進展公告,直至相關事項確定並披露有關結果后復牌。

《證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息披露媒體,本公司所有信息均以上述指定媒體刊登的公告為準。

因本次重大資產重組事項尚存較大不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

大連壹橋海參股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十二日

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