中國最大規模金錢詐騙案：捲走40萬國人300億的IGOFX主謀跑路

本文首發於金融之家

文 | 未瀾

史上最大規模的金錢遊戲詐騙案降落在一個以「炒外匯」為主的IGOFX平台，先是利用高額利息或者利潤作為誘餌，又用國外旅遊、送豪車、重金線上線下廣告、名人效應等來裝點門面，打開IGOFX官網，送寶馬汽車賺足眼球，而幕後黑手卻是一位90后的女子，在和馬來西亞籍丈夫合謀后，僅利用短短半年招收了全國各地逾40萬名會員后宣布「崩盤」，捲走人民幣近300億元!

據了解，IGOFX新概念外匯平台的詐騙手法相當專業，中文名「一盛金融」，自稱是一個紐西蘭的平台，其平台操盤團隊擁有3年平均每個月收益在15%-40%的收益率戰績，打著「躺著賺美金」的口號，加上每星期的派息舉動及「人拉人，獲獎勵」的金字塔系統，迅速吸引各地的無知民眾投資，短短半年內即招收多達超過40萬名會員。還曾宣傳和贊助一些球隊和賽車活動，這樣五花八門的形式在讓人容易看花眼的同時也使許多受害者都信以為真，一不小心就掉入陷阱當中。

而事實上，這家打著外匯平台名義的IGOFX，運營模式一直遭到質疑。經過調查發現，IGOFX並沒有獲得紐西蘭金融服務提供商的註冊牌照FSP，只有一個「萬那杜監管VFSC」的牌照。成立於1993年的萬那杜陸地面積約1.2萬平方公里。萬那杜金融服務委員會(VFSC)，監管著該國所有的金融牌照。註冊該國外匯/二元期權監管牌照最大特點就是：成本低，註冊快。且監管有效期只有一年。而IGOFX的監管有效期正是截止到2017年7月。

在萬那杜監管局頁除了公司名字，查不到IGOFX公司的股東或其他任何信息。也就是說即使資金鏈斷掉，IGOFX完全可以全身而退，把網站和萬那杜監管局的關係撇得乾乾淨淨。總結來說，創建個外匯平台再去弄個申請簡單、監管寬鬆的萬那杜的牌照，然後就開始利用外匯平台包裝，欺騙迷惑投資者，簡直又是個「龐氏騙局」。

其實早在最初IGOFX就已經漏洞百出。通過虛構網站、假系統來矇騙投資者，而投資者的錢，也並沒有參與到真正的外匯大盤交易，沒有正規且知名監管牌照，集團只是開出假單，欺騙投資者。而它提供平台的同時，也大肆宣傳代客操盤。更是已被FXword匯眾多次報道的金融傳銷公司。曾有業內人士多次將IGOFX定義為無監管牌照的外匯傳銷詐騙平台，但仍舊無法阻止許多對金融領域一知半解的人因利益誘惑陷身其中。

從IGOFX金融傳銷騙局中，作為大多實為外匯小白的IGOFX投資者們，有些本身就對金融知識匱乏，看著有利益誘惑就盲目跟投，過度貪婪，輕易相信陌生人。還有的投資者在明知是金融傳銷騙局卻故意心存僥倖，以為自己能逃脫的了接盤俠的命運。而在一年時間內籠絡市場30多萬會員中，被詐騙組織騙走了300多億元，頭目攜巨款下落不明，自己哭訴無門，虧損最大的還是這些小白群體。

曾經參與進IGOFX平台的投資者表示，和一般的外匯平台差不多，IGOFX的開戶及出入金方式一開始確實打到了MT4交易賬戶上，但IGOFX的MT4交易軟體只是作為資金周轉使用，一旦客戶在其網站上選定某基金經理跟單，他的資金就會從MT4軟體上划走。在交易過程中，在MT4隻有資金划轉記錄，而沒有交易記錄。

傳出過「崩盤」是在6月初的時候，隨即每星期的派息出現停頓。作為IGOFX的總代理的張雪嬌在6月11日最後一次露臉后，便連夜潛逃去馬來西亞投靠丈夫跑路。其丈夫正是該金融詐騙組織(或本地一般稱金錢遊戲)IGOFX的大股東，而她本人一年內，光從受騙群眾手中抽取的傭金就高達3.5億美金!詐騙全40多萬人共計50多億美金，徒留一地雞毛。

直到越來越多的受害者覺得反常並陸續有大批投資者受害者聯名維權，被騙者在經歷了十幾天的絕望后才終於醒悟被騙的事實。甚至有人在IOGFX的維權群內直播自殺，才逐漸引起極大關注，目前浙江、湖北、常州、南京、石家莊等地都已經立案調查。

自古就有「拆東牆補西牆」的說法，龐氏騙局在互聯網+的掩蓋下也越來越花樣巧妙，讓後來者為先來者買單，然後一本萬利，坐享其成。我們沒有穿越時光的機器，但有一點不可變的就是對於你不熟悉的事物中，想要獲得超過8%以上的高收益回報是不符合現實的~

最後一句：打敗你的不是天真，是僥倖的無知啊~

是時候 贊一下了

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