南京我樂家居股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2017-002

南京我樂家居股份有限公司

第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（「公司」）第一屆董事會第十二次會議通知於 2017 年 6 月19日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2017 年 6 月23日在南京市我樂家居股份有限公司總部以通訊方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司全體監事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長Nina Yanti Miao（繆妍緹）女士召集和主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，所做決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理事項的議案》。

根據公司招股說明書和《募集資金管理制度》的相關規定，為提高募集資金使用效率，保障公司和股東的利益，公司在確保不影響募集資金投資項目正常開展以及募集資金安全的前提下，擬使用不超過1.2億元的首次公開發行股票暫時閑置募集資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或結構性存款。具體內容詳見公司於2017年6月26日在《證券報》、《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-004）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2017 年 6 月 26日

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2017-003

南京我樂家居股份有限公司

第一屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（「公司」）第一屆監事會第九次會議通知於 2017 年 6 月19日以書面送達方式發出，會議於 2017 年 6 月23日在南京市我樂家居股份有限公司總部召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由公司監事會主席謝玉偉先生召集和主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，所做決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監事會有效表決權的100%。

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司監事會

2017 年 6 月 26日

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2017-004

南京我樂家居股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月23日召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目正常進行以及募集資金安全的前提下，使用不超過1.2億元的暫時閑置募集資金購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或結構性存款。現將有關事項公告如下：

一、公司首次公開發行股票募集資金基本情況

經證券監督管理委員會證監許可［2017］650號文件《關於核准南京我樂家居股份有限公司首次公開發行股票的批複》核准，公司獲准向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1元，每股發行價格為9.87元，募集資金總額為39,480.00萬元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額36,606.51萬元。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並於2017年5月24日出具了瑞華驗字【2017】第01710006號《驗資報告》，經其審驗，上述募集資金已全部到位。

公司已將上述募集資金存放於為本次發行開立的募集資金專戶，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、公司本次發行股票募集資金投資計劃

根據公司披露的招股說明書，本次募集資金擬投入項目情況如下：

單位：萬元

■

公司實際募集資金凈額為36,606.51萬元，全部用於「全屋定製智能家居系統項目」。

三、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

在確保不影響募集資金投資計劃以及確保募集資金安全的前提下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有利於提高公司募集資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，具體情況如下：

（一）投資品種

安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的短期理財產品或結構性存款。不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品。上述理財產品或結構性存款不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（二）投資額度

公司計劃根據募集資金現狀及使用計劃統籌安排利用閑置募集資金開展投資理財，額度不超過12,000.00萬元（含12,000.00萬元）。在決議有效期內公司可根據理財產品期限在可用資金額度內滾動投資使用。

（三）決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月之內有效。

（四）實施方式

在上述額度、期限範圍內，公司董事會授權董事長或董事長授權人士行使該項投資決策權並簽署相關合同或協議等文件資料。公司財務負責人負責組織實施，具體操作由公司財務部負責。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。

（五）信息披露

公司每次在購買理財產品后將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。

四、對公司募集資金投資項目及日常經營的影響

公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（12個月以內）的理財產品或結構性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃以及確保募集最近安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務開展。

公司合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現金管理收益，維護股東的權益，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務正常開展。

五、投資風險及風險控制措施

儘管結構性存款、保本型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

公司擬採取如下風險控制措施：

1、嚴格篩選投資產品：為控制風險，公司選擇發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信託公司等金融機構進行結構性存款或購買保本型理財產品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（12個月以內的）理財產品或結構性存款，投資風險小，處於公司風險可承受和控制範圍之內。

2、實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；

3、獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對募集資金使用情況進行檢查與監督，必要時可以聘請專業機構進行審計；

4、公司將依據相關法律法規的規定及時履行信息披露的義務。

六、相關審核及批准程序

1、公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行以及募集資金安全的情況下，使用額度不超過12,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，用於購買流動性好、安全性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產品或結構性存款，以增加投資收益。

2、公司第一屆監事會第九次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，不影響募集資金投資計劃正常進行，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次使用不超過12,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理。

七、獨立董事意見

公司獨立董事認真審閱了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，並對公司經營情況、財務狀況和募集資金使用情況等事項進行了必要的核查，發表了如下意見：

1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合法律、法規以及《公司章程》等的規定。

2、公司本次擬使用不超過1.2億元的暫時閑置募集資金進行期限不超過12個月的現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響使用募集資金投資項目的正常運轉,不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

3、本次使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、風險較低、收益較高且具有保本約定的理財產品或結構性存款,能夠有效提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,符合上市公司及全體股東利益。

綜上所述，同意公司本次《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

八、保薦機構核查意見

保薦機構招商證券股份有限公司，經核查后發表如下核查意見：

我樂家居本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經我樂家居第一屆董事會第十二次會議審議通過，獨立董事和監事會對該事項發表了同意意見，該事項的審議程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規及我樂家居《公司章程》的規定。

我樂家居經營性現金流狀況良好，在保障生產經營、募投項目建設、募集資金安全等需求的前提下，運用部分閑置募集資金擇機購買投資安全性高、流動性好、保本型的短期理財產品或結構性存款，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合全體股東和公司整體利益。不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

綜上，保薦機構對我樂家居本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

九、備查文件

1、第一屆董事會第十二次會議決議；

2、第一屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事關於使用公司部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見；

4、招商證券股份有限公司出具的《關於南京我樂家居股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告

南京我樂家居股份有限公司董事會

2017 年 6 月26日