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浙江台州屢破特大通訊網路詐騙案 假「期貨指導師」誘騙600多人,涉案金額達2.2億元

浙江台州屢破特大通訊網路詐騙案 假「期貨指導師」誘騙600多人,涉案金額達2.2億元

以「期貨指導師」身份網上誘騙,用女性頭像聊天,與被害人建立感情,炫耀自己公司虛假的炒股、炒期貨實力,從而讓被害人慢慢陷入他們的圈套之中……近日,浙江台州溫嶺警方破獲一起利用通訊網路實施詐騙的特大虛假期貨交易平台案。實際上,今年四五月以來,溫嶺警方已經連續破獲兩起特大通訊網路詐騙案,在全國引起關注。

□本社記者 田雄

□通訊員 余順廣

5月19日中午1時30分左右,兩輛貴州省貴陽至浙江省溫嶺的大巴車,緩緩駛入浙江台州溫嶺市公安局大院,38名犯罪嫌疑人在民警的押送下走下車。

至此,溫嶺警方歷時3個月,成功破獲「2·20」特大通訊網路詐騙團伙,該案涉案金額達2.2億元,涉及全國600多位受害人。這也是該市開展「打霸拔釘、治亂除患、護航發展」平安溫嶺2017系列行動以來,集中打擊侵犯人民財產犯罪行為的一次重大行動。

記者獲悉,該犯罪團伙於2015年註冊公司,名為「一諾陽光」,2016年1月開始採用公司化運作模式,內部層次分明,雇傭員工冒充「期貨指導師」,以高額資金回報為由,誘導受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易,實施詐騙。

記者了解到,這是溫嶺警方連續兩個月來破獲的第二起特大通訊網路詐騙案件。

老股民被騙百萬元后報警

2016年7月1日,長期炒股的瞿某(男,51歲,溫嶺新河人)無意中在某網站看到一則關於金融投資指導方面的廣告,后加入嫌疑人提供的QQ群,在與嫌疑人聊天的過程中被誘導至一原油期貨交易平台開設賬號。一開始瞿某用少量資金進行試水,發現能賺到錢,於是在嫌疑人的誘導下,4天內投入了158萬元。在對方所謂的金融老師的指導下,瞿某在某晚買入了原油期貨的產品,第二天全部虧光,剩下不到2000美金。2017年2月20日,瞿某發現被騙後向公安機關報案,共計被騙人民幣158萬元。

接到報案后,台州市公安局、溫嶺市公安局兩級公安機關馬上啟動緊急止損機制,但因受騙時間較長,瞿某所有資金已被全部轉走。

溫嶺市公安局合成偵查大隊大隊長翁敏強在接受採訪時表示,該平台是境外虛假網站,詐騙的資金和交易數據都是人為捏造的。「所謂的『甜頭』也沒到你口袋裡,只是賬戶上顯示好像你盈利了,只要你錢一打進去,就已經到犯罪團伙的口袋裡了。而現實中的期貨交易平台,資金和交易是直接關聯的。」

另外,嫌疑人用比較隱蔽的詐騙方式,比如聊天時用女性頭像,與被害人建立感情,炫耀自己公司虛假的炒股、炒期貨的實力,從而讓被害人慢慢陷入他們的圈套之中。

1000個賬號中

查出1個可疑賬號

為儘快破案,溫嶺警方抽調合成偵查大隊、澤國派出所、新河派出所、石橋頭派出所等四個單位的精幹民警成立專案組進行立案偵查,並由溫嶺公安局副局長鬍正富任專案組組長,負責統一指揮專案行動。

專案組民警接案后立即從資金流、通訊流、網路流三個方向抽絲剝繭,追根溯源。但犯罪嫌疑人反偵查能力極強,專案組偵查屢屢碰壁。在資金流方面,嫌疑人利用空頭賬戶進行多層轉賬,利用非實名註冊的QQ號及虛假身份證認證的手機號與被害人進行聯繫;在網路流方面,犯罪嫌疑人還租用境外伺服器,逃避打擊。「嫌疑人在這三方面進行專業偽裝,成為我們打擊的一大難點。」翁敏強告訴記者。

專案組民警沒有在犯罪嫌疑人的伎倆面前迷失方向,多次奔赴廣東深圳和浙江嘉興、寧波等地調查取證,並重新對資金流轉涉及的每個賬戶的每筆流水一一核實。終於,專案組在1000多個賬號中,發現了1個賬戶名為趙某的可疑賬號。

經查,趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。專案組民警立即飛往貴陽,卻發現該公司早已搬遷。專案組民警三赴貴陽實地調查,最終查實趙某公司準確位置位於貴州省貴陽市區的某一寫字樓內,並確定對象為一夥公司化運作的特大詐騙團伙。

蹲點20多小時終搗毀窩點

5月15日,在台州市公安局刑偵支隊副支隊長王凌志、溫嶺市公安局刑偵大隊大隊長陳津健、合成偵查大隊大隊長翁敏強的帶領下,溫嶺公安局調集了網警大隊、技偵大隊、巡特警大隊、澤國派出所、新河派出所等相關部門警力共68人,前往貴陽進行統一抓捕。

兩天僅休息5小時,參戰民警克服各種困難,並在貴陽市某寫字樓外蹲點守候20多個小時后,一舉搗毀犯罪窩點2處,抓獲犯罪嫌疑人38名,當場繳獲作案電腦50餘台、作案手機50部,扣押銀行卡121張、電話卡50張,凍結賬戶200餘個。

經初步審查,該犯罪團伙採用公司化運作模式,內部層次分明,雇傭員工以高額資金回報為由,誘導受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易實施詐騙。本案涉及全國各省市被害人600餘名,涉案金額約2.2億元。

記者獲悉,台州市自今年開展「打霸拔釘、治亂除患、護航發展」平安台州系列行動以來,各市區縣捷報頻傳。溫嶺市在破獲「2·20」特大通訊網路詐騙團伙之前,還破獲了一起同樣性質的特大案件。

3月9日,溫嶺市公安局接到77歲市民趙某報警,稱其去年6月接到一個來自北京的電話,對方自稱國家扶貧辦工作人員,說趙某是浙江扶貧對象,可以拿到25萬元的扶貧補貼,並給了趙某另一個北京號碼讓其進行諮詢。趙某信以為真,撥打了這個號碼。對方自稱是浙江地區扶貧項目的負責人,並告訴趙某確實可以領取25萬元的扶貧補貼,但需繳納10%的個人所得稅,接著便讓趙某以支付郵寄保健品貨款的方式繳納個人所得稅。

在此之後,趙某陸續收到14個保健品快遞,共計支付10.85萬元。直至今年3月9日,趙某無法聯繫對方,並發現保健品為假冒偽劣產品時才知道上當受騙,隨後報警。

經溫嶺市公安局調查,發現本案是一起典型的通訊網路詐騙案,犯罪嫌疑人和被害人沒有直接接觸,僅通過電話使被害人上當,而且通過使用網路改號軟體冒充北京歸屬地的電話號碼實施詐騙。

偵查人員前往內蒙古、黑龍江、北京等6個省(市、自治區),對快遞發貨地址逐一進行實地核實,最終鎖定陝西省寶雞鑫泰安商貿有限公司為嫌疑對象。

4月19日,溫嶺警方在陝西省寶雞當地警方的協助下,一舉搗毀犯罪窩點2處,抓獲涉案犯罪嫌疑人37名(女性25名、男性12名),當場繳獲作案電腦21台、作案話機37台、網路改號設備4套,並扣押銀行卡數十張。經初步核實,本案涉及全國各省市被害人300餘名,涉案金額高達上千萬元。

目前,上述兩起案件還在進一步調查中。

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