北京燕京啤酒股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

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特別提示

1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2017年7月17日14：00

（2）網路投票時間：2017年7月16日—2017年7月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：北京市順義區雙河路九號燕京啤酒科技大廈會議室

3、召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事長趙曉東先生

6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

出席會議的股東及股東授權委託代表人數共47人，代表股份1795145232股，占公司有表決權股份總數2818539341股的63.69%。

其中：

（1）出席現場會議的股東及股東授權代表21人，代表股份 1703093529股，占公司有表決權股份總數2818539341股的60.42%；

(2)通過網路投票出席會議的股東26人，代表股份共92051703股，占公司有表決權股份總數2818539341股的3.27%。

2、持有公司5%以下股份的中小股東出席的情況

出席會議的中小股東及股東授權委託代表人數40人，代表股份124591429股，占公司有表決權股份總數2818539341股的4.42%。

其中：

(1)出席現場會議的股東及股東授權代表 14人，代表股份32539726股，占公司有表決權股份總數2818539341股的 1.15%；

3、公司董事、監事、部分高管及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會提案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式，具體表決結果如下：

1、審議通過了《關於控股股東進一步明確部分承諾履行條件的議案》

本議案中，公司控股股東北京燕京啤酒投資有限公司（持有的本公司股票1617727568股不計入本次股東大會有效表決權股份總數）及其一致行動人北京燕京啤酒集團公司（持有的本公司股票52686697股不計入本次股東大會有效表決權股份總數）為公司關聯股東，在審議本議案時迴避表決。本次股東大會有效表決權股份總數為124730967股。

總表決情況：

同意124697867股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9735%；

反對33100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0265%；

棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

其中：出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：

同意124558329股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9734%；

反對33100股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0266%；

棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

表決結果：該議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市信利律師事務所

2、律師姓名：謝思敏、楊中華

3、結論性意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2017年第二次臨時股東大會決議。

2、公司2017年第二次臨時股東大會法律意見書。

北京燕京啤酒股份有限公司

董事會

二○一七年七月十七日