警惕了！詐騙新形式，全國近萬人已被騙走10億元

近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台，案件受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

深圳破獲最大虛假交易平台案 投資者欲哭無淚

警方資料視頻：犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內容發生在2017年2月17日下午，涉案公司老闆郭某組織團伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會結束后郭某還對相關成員發放獎金，並手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士：12月28號那一天，我就虧了48萬，我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期，我在這個事情發生之後，有兩個月的時間我都沒出門，完了之後到處借錢也借不到。

深圳投資者 戴先生：那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧，差不多投100多萬左右，大概後來剩了30多萬，我就退出來了。

深圳南山警方經過偵查后發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易，交易軟體內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平台的K線圖，跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

犯罪嫌疑人 那某：單位本身就是一個虛假電子網盤，可以這麼說，為什麼叫虛假電子網盤，因為我們單位沒有實物。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長 童躍：大部分事主都是處於虧損狀態，同時這些虧損的錢，都分別打到了它的下級會員單位，或者說一些個人賬號，那麼通過這一層一層的抽絲剝繭，對資金的分析調取，就發現這個整個案件應該是構成一個詐騙案件。

3月30日，深圳南山區警方組織各警種共800餘名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合開展收網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場控制涉案人員600餘人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：採用了檢警一體化的模式進行的收網，是全鏈條的打擊，不僅僅對文交所平台經營方進行打擊，還對它的會員單位和伺服器的維護人員，還有對詐騙軟體的製作人員也都進行了打擊。

深圳市南山區檢察院主任檢察官 許朝陽：依法審查批准逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

群內曬單烘托賺錢氛圍 投資者入局即遭虧損

據深圳警方介紹，該平台成立於2016年3月份，2016年10月才開始運營，在不到半年的時間，就有8000多個投資者上當受騙，受害者分佈全國各地。

朱先生是這起虛假期貨平台詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，突然一個網友申請加他的QQ，在通過驗證之後，該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得，在逐漸熟悉之後，該網友把朱先生拉進了一個股票交流群裡面，群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常，不過後來朱先生卻漸漸發現，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生：有意無意的就在群裡面，那個截圖裡面顯示了他賺了幾十萬，賺了多少錢，然後群裡面應該有他們的一些別的業務員，別的托在裡面，就有人問，老師你這個是什麼呀，賺了很多很多錢，老師說這個是工藝品。

犯罪嫌疑人 那某：群裡面去說一些某某投資者，跟著老師做這個深文所現在已經賺錢了，主播的話會繼續在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平台業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點心動，雖然群里當時也有人質疑這個平台，但質疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者 朱先生：我印象當中是有一次有一個人說了，應該是說被他們騙過之後，那個人又申請了另外一個號，進了直播教室后提醒我們，可是當時我們都沒注意，那個人說了，這個都是一夥騙子，大家不要相信，可是那個人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開始跟著平台分配的老師進行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多，這時，朱先生才忽然意識到，指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者 朱先生：教室裡面老師講課是做空，然後分配的戰隊老師他會讓你做多，同一時間，他們會一個正一個反來做，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生：（第一步）唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不過高昂手續費 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平台的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運的投資者能在平台賺到錢，平台方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生髮現，一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由於平台採用T+0模式及33倍槓桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%,而且這還是只單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生：最後一筆的虧損，總的虧損了26800多元，後面我去後台投資報表看了一下，這筆虧損中的手續費就有16000多，就是手續費是佔了大頭。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：手續費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續費。

有了如此高昂的手續費，就算投資者賬面出現盈利，但盈利點沒有超過手續費的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變為虧損。

深圳投資者 朱先生：顯示盈利是100元，後面出了之後，手續費是600多元，我盈利100多元，虧了500多元。

記者：賺了100多元，手續費600多元？

深圳投資者 朱先生：是啊，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某：通過交友軟體啊，一些視頻軟體啊，指導客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續費，導致客戶虧損以致出局。

在平台經營的過程中，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平台方，將這部分賺錢的投資者限制交易並踢出局。

犯罪嫌疑人 那某：我們在後台點擊這個客戶，雙擊客戶之後，有一個受限功能，還有一個凍結功能，還有一個正常的功能，受限的功能就是說，你這個客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買，但是你不能重新建倉，一個賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風險率平穩了。

除了利用後台功能限制投資者交易以外，平台方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委託鑒定機構：它的商品價格公式怎麼算呢，就是第三方的報價，除以單位係數，再乘以匯率，最後一次（匯率）修改時間，在系統內抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調高，那商品報價就跟著變高了。

在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開，會議決定，通過半年時間集中整治規範，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患，此後，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴。

此次會議經摸底調查結果表明，目前國內共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、「類證券」投機交易等違規交易。相關部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯。

深圳市南山區檢察院訴訟監督部主任檢察官 曾國偉：該類案件依託互聯網為平台，作案手法比較新，手段專業程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據的分散，導致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場全國交易場所的清理整頓行動中，深圳警方從今年1月份開始，以經偵部門牽頭，聯合其他警種，一共發起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力2000餘人。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪，一個是非法經營罪。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平台本身批准的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻採取期貨交易模式。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：未經批准從事期貨交易，這已經觸犯了國家的法律，是涉嫌構成非法經營罪，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。