search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

陝西子長:2400多萬股金不翼而飛 維權遭遇瓶頸

白榮,陝西省神木市人,參與經營煤礦多年。

張志埃,陝西省延安市子長縣人,從事井下採煤工作和煤礦管理工作多年。

李三毛,陝西省子長縣人,從事地產開發、天然氣經營、打井等諸多行業,陝西省子長縣天然氣公司原董事長,子長縣原人大代表。

今年5月以來,白榮、張志埃多次向中央和陝西多家媒體投訴稱,他們於2011年向延安市子長縣天然氣公司入股2444萬元,6年來股金不翼而飛,公司原董事長李三毛存在挪用公款、巨額詐騙和偷稅等違法甚至犯罪行為。

子長縣天然氣公司2011年吸收社會資金高達9000萬元

媒體調查了解到:陝西子長縣天然氣公司原固定資產約3800萬元人民幣,清澗縣天然氣公司原固定資產約200萬元人民幣,李三毛為這兩家的控股人,這兩家天然氣公司實際固定資產約4000萬元,他為了吸收資金,以這4000萬元固定資產作基礎,在無任何權威性的部門審批和評估的情況下,將這4000萬資產虛擴到2億元人民幣,然後開始在社會吸納股份。

投訴資料顯示:2011年4月前後,陝西子長縣天然氣公司的控股人李三毛,向白榮吸資2444萬元(其中白榮314萬元、張志埃2130萬元,有銀行匯款憑據作證),向胡文高吸資6000萬元,之後胡文高等人又給李三毛匯入部分款項。李三毛以擴股為借口累計吸收資金達到9000萬元,吸收的這9000萬元資金全部按照李三毛的要求匯入其個人賬號。李三毛只將2000萬元注入子長縣天然氣公司賬戶,其餘近7000萬元不知去向。

子長縣天然氣公司自建的辦公大樓

白榮、張志埃告訴記者,當時李三毛說是為了避稅叫他們將款打入其個人賬號,李三毛收到他們的股金后,立即購買賓士房車和240多萬的路虎車等高檔豪華奢侈品,挪用公款大肆揮霍。至今6年過去了,李三毛靠他們的資金髮展壯大成為擁有眾多企業的大老闆,卻既不給他們分紅,也不給他們退款,還不出具股金收條。白榮、張志埃認為,李三毛是典型的非法集資、詐騙和偷稅等犯罪行為,他們多次到子長縣公安局、清澗縣公安局報案,公安機關不予受理。

白榮、張志埃向多家媒體的投訴信

針對白榮、張志埃投訴的問題,2017年6月上旬媒體趕赴子長縣採訪。

6月8日上午10時,子長縣地稅局辦公室。

薛志成主任對記者說:「你們反映的問題,我們以前還不知道,也沒聽說過,我會及時向我們白建旺局長彙報,如果確實存在重大偷稅行為,我們會派稽查隊進駐該公司查處。」

6月8日上午11時,子長縣公安局經偵大隊辦公室。

楊大隊長說:「這個事,我們不知情,也沒有接到過白榮、張志埃的報案材料,只是在2016年底和去年春節前聽他們口頭說過李三毛長短,沒人來報案。叫他們本人來送材料。」

2017年6月8日11時30分,子長縣瓦窯堡大酒店大堂。

李三毛:「當時我讓一些人投資入股時,我是子長縣天然氣公司法人,收到胡文高、白榮、張志埃等人9000萬入股資金,是打在我個人賬號。2011年4月簽訂協議,我佔55%,胡文高等人佔45%。」

「白榮打給我個人賬號打款2444萬元,有這事,我承認。至於是賠是賺,張志埃應該找白榮去,找不到我。打款2444萬元,我是收白榮的款,沒有直接收張志埃的2130萬元。」

「白榮、張志埃向媒體反映的問題,我目前沒辦法解決,如我有偷稅、非法集資的問題,稅務部門、公安部門可查處,該我承擔的責任我承擔,我啥也不怕,不怕坐監獄。」

白榮、張志埃給李三毛個人賬戶打款2444萬元的銀行憑證

關於9000萬入股資金以及他與胡文高就清澗縣天然氣公司分立事宜,李三毛說,他與胡文高有一份協議。當記者提出是否可以看看協議相關內容,李三毛以商業機密為名予以拒絕。對此,張志埃、白榮說,這份協議暗藏著不可告人的秘密,協議里涉及李三毛偷逃巨額稅款和挪用公款等嚴重違法問題。

6月8日下午3點20分,記者在子長縣瓦窯堡鎮見到任世江。

任世江是子長縣欒家坪鎮郭家坪村人,現年71歲,他是2011年張志埃、白榮入股子長縣天然氣公司的介紹人。

任世江說:「2011年初,我入股李三毛子長縣天然氣公司現金50萬元,當時李三毛給我打了100萬元股金的條子(憑證)。因為我是張志埃等人9000萬資金的介紹人,所以獎勵了50萬的乾股。」

「到2016年11月只給我分紅兩次,一次是5萬元,一次是15萬元。我這50萬元,都是民間借的高利貸。入股這6年,李三毛只返還我50萬本金,20萬利息。但僅6年的貸款利息,我就支付了54萬元,讓我最少賠了25萬。」

「我與李三毛是一個鄉鎮的,李三毛以入股為借口,讓我投錢入股,他的這種做法,把我耍了,讓我上當不淺。李三毛也讓我們鄉其他一些人入股,開始入股的人賺了,但後來入股的人都賠了。張志埃是我介紹給李三毛的,他的兩千多萬資金入股后,沒有利息,沒有分紅,本錢一直要不回來,也沒人管,這事他很冤枉。」

6月8日下午6時許,子長縣瓦窯堡鎮。

一位不願透漏姓名的法律工作者說:「子長縣天然氣公司我也入過股,沒分紅一文,我們沒有知情的權利。李三毛人品不行,我早讓把股金退了。李三毛在天然氣加氣站,也存在大量吸收資金問題。我的女兒也入了股。李三毛既是子長縣天然氣公司老闆,也是清澗縣天然氣公司老闆。我認為存在大股吃小股的情況,具體怎麼弄的我不清楚。」

對於參股協議的問題,這位法律工作者說:「李三毛是以子長縣天然氣公司名義向社會和自然人集資的,所集股金應該打入公司賬戶,將9000萬打入他個人賬號,是一種違法行為,資金未進入子長縣天然氣公司單位賬號就構成詐騙罪和非法集資罪。」

6月9日中午1時,記者電話採訪原子長縣天然氣公司大股東,現清澗縣天然氣公司實際控股人胡文高。

記者:「2011年子長縣天然氣公司擴股時,白榮、張志埃入股的2444萬元股金,是否直接打入李三毛個人賬戶?」

胡文高:「是的。當時還有個協議,李三毛佔55%股份,我、白榮、張志埃等人佔45%的股份。我們一共給李三毛轉進去9000萬元,裡面有白榮、張志埃的2400多萬元。」

記者:「這9000萬元最後用到哪裡去了?」

胡文高:「都是一筆糊塗賬。花到哪裡,從未開過股東會議,都是未知數。我只知道大概拿出2000萬元做公司發展資金,其餘7000萬元,我作為公司大股東都不知道去哪裡了,到現在五、六年了子長縣天然氣公司的賬務李三毛都不給清算。」

記者:「李三毛是否給清澗縣天然氣公司轉過錢?」

胡文高:「清澗縣天然氣公司是用錢了,大概只轉了一、二百萬,他到底轉了多少,這個需要查子長縣天然氣公司的賬務。」

記者:「李三毛至今6年多不給白榮、張志埃分紅或退款,你怎麼看?」

胡文高:「白榮、張志埃給李三毛轉款2400多萬,這個李三毛是清楚的。李三毛既不給張志埃、白榮分紅,也不給退款是詐騙犯罪行為。」

子長縣人大一位幹部說,李三毛已不是這屆子長縣人大代表,是不是縣工商聯副主席不清楚。

張志埃在接受採訪時說:「我給子長縣公安局經偵大隊楊隊長送過兩次報案材料,楊大隊長連看都不看。今年5月18日前後,李三毛帶我和我侄兒一起找到子長縣公安局李副局長,李副局長說,這個案子不屬於公安局管。我是專管經偵大隊的,我說這個案子立不成,就立不成。」

白榮、張志埃向子長縣公安局的報案材料

截止記者發稿時,子長縣公安局對白榮、張志埃的報案仍然不予立案,只是局信訪接待處接了報案材料;子長縣地稅局對李三毛是否涉嫌重大偷稅,正在積極展開調查。

在調查採訪時,記者進一步了解到,2011年4月前後,白榮、張志埃等人按子長縣天然氣公司董事長李三毛的要求將2444萬元入股資金直接打入李三毛個人賬號。後來李三毛說這筆款轉到大股東胡文高處了。胡文高說仍在李三毛處,如果轉款應該有銀行往來憑據。李、胡兩人互相推脫,就這樣拖延6年,致使白榮、張志埃2444萬元巨款不翼而飛。

《陝西省股份制企業試行辦法》 第二十八條: 企業職工住宅、醫院、託兒所、學校、水、電、氣管道線等公用設施不作價。 第三十五條 :

股東大會每年舉行一次,有下列情形之一時,董事會應召開臨時股東大會:(一)董事會認為必要時;(二)董事缺額達三分之一時;(三)公司虧損達實收股本總額三分之一時。

《刑法》第二百零一條規定:納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款數額較大並且占應納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;數額巨大並且占應納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《刑法》第176條規定:「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處3年以上10年以下有期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。」

本罪立案標準的第1項規定,「個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的」,應當立案追究。

西北政法大學一位權威法學專家認為:「集資詐騙和民間借貸都是不通過國家認可的金融機構而自行進行的資金借貸活動,兩者的差別在於:1.目的不同。集資詐騙的行為人具有非法佔有的目的,意圖永久性佔有投資者的投資款;民間借貸則是債務主體為了彌補生產、生活等方面出現的暫時性資金短缺,並在約定時間內償還本息的行為。2.從客觀表現看,集資詐騙承諾的利息往往數額較大,一般情況下,集資詐騙行為人向投資者承諾的利息要高出銀行同期存款利率的幾倍、十幾倍甚至幾十倍以上。雖然利率高低並不是集資詐騙與民間借貸糾紛本質區別的界限,但可以作為參考依據。對於集資者承諾明顯無法兌現的虛高利率吸引投資,並最終導致投資者血本無歸的案件,一般可以認定構成集資詐騙罪。白榮、張志埃投訴的這一案件,嚴重涉嫌集資詐騙犯罪。」

6月11日,媒體在子長縣採訪期間,一些市民說,:「張志埃、白榮2400多萬元本金及利息不能及時要回,主要原因是李三毛在子長縣神通廣大,不少政府及執法部門都有他的熟人,個別官員還暗中入股李三毛天然氣公司,因此張志埃、白榮巨額資金被騙,在子長縣無人來管,無人敢管。」

陝西省子長縣發生的這筆巨額資金「蒸發」案件,希望引起陝西省、延安市、子長縣政府以及公安、稅務、工商、銀監等職能部門的高度重視,及時依法依規查處,維護正常的經濟秩序,維護股東的合法權益。

媒體將繼續關注這一奇葩事件。



熱門推薦

本文由 yidianzixun 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦