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北京融實投資涉非法集資 通過高息與酒會招攬投資者

《產經新聞》記者 李大凱報道

近日,記者收到多條北京融實投資管理有限公司(以下簡稱:融實投資)高息加分紅的理財產品信息,內容大意為,融實投資為河北隆化縣金鑫鐵選有限責任公司(以下簡稱:金鑫鐵選)擴大生產和增加設備募集資金,投資收益是6個月5%、12個月6%,認購金額最低5萬元,資金的保障是:公司自有資產保證、銀行資金監管協議、河北壹涵擔保公司的擔保。

融實投資高息誘人

為了核實事實真相,《產經新聞》記者以投資者的身份來到融實投資位於北京京匯大廈的公司總部了解情況。一位張姓業務員向記者推薦了公司新近推出的這款理財產品,即投資河北隆化的金鑫鐵選設備、廢料再利用、周邊資源開發、富硒水開採的理財項目。

據該公司李平總經理介紹,這個項目總共需募集資金1.5億元,將分三期募集,這是第一期,現在向社會大眾募集時間不長,客戶投資最低5萬元,上不封頂。半年期5分利息,一年期6分利息。利息按月支付,本金到期準時返還給客戶。

據融實投資向投資者散發的宣傳資料顯示,金鑫鐵選是一個生產規模比較大,而且目前生產效益相當好的企業,2017年銷售訂單就完成逾1億元,若融資擴大再生產後可達到3個億。

資料還宣稱,投資金鑫鐵選主要基於該企業有潛在的巨大盈利能力,遠景規劃效益相當誘人,一是增加兩條生產線后,每噸鐵礦利潤增加30%,全年凈利潤預計達1.17億元,市場行情好的情況下,利潤更加可觀;二是開採加工剩餘砂石廢料,經過粗加工即可銷售,增產後,可年產500萬噸,利潤可達1.5億元;三是富硒水,預計年銷售額達4500萬元,利潤為3000萬元。

關於投資者的投資保證,宣傳資料稱,除公司自有資產保證及擔保公司擔保外,金鑫鐵選已與承德銀行簽署監管協議,融實投資已與招商銀行簽署監管協議。

當記者提出要看銀行監管協議時,李平總經理說現在還沒辦回來,並說投資人不需關心這些東西,只需看看這個項目的真實性及收益就行了,不過他表示,會儘快把這些手續辦下來,奉勸記者儘管放心地投就行了,並稱目前公司已募集到的資金有500萬元了。

證照過期名不符實

記者調查發現,金鑫鐵選採礦證顯示,該礦探明礦種為鐵礦,並無「富硒水」開採項目。許可證有效期顯示為5年,起止時間是2011年4月25日至2016年4月25日,顯然許可證已過期。

融實投資《營業執照》載明的經營範圍中雖有投資管理、投資諮詢等內容,但也明確規定,「未經有關部門批准,不得以公開的方式募集資金,不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動」。

為了更進一步了解融實投資理財項目的真實性,記者親赴河北隆化縣金鑫鐵選廠礦進行調查。記者在金鑫鐵選廠區看到,位於山腳下的廠區分辦公、生產兩個區域,廠區里冷冷清請,雜草叢生,雨水沖刷的痕迹依舊。在生產區域能明顯看出這裡已有很久無車輛進出了,生產車間外邊既看不見礦石,也看不見有生產出的鐵精粉,顯然金鑫鐵選停產已有時日。

繼續往廠區里走,一陣機器選礦聲從車間里傳來,循著聲音記者來到廠區的一個車間,這裡倒是有幾台選礦機,但只有一台在運轉。工人稱,一共五台機器,就這一台在轉,也是以選砂子為主,鐵精粉一天也就能出個十噸八噸的,因為現在鐵粉價格不行,幾乎不生產。記者數了數,正在生產區作業以及加上呆在房間里睡覺的工人,這裡不超過5個人。

在辦公區記者看到,院里有兩三輛車,整個三層辦公樓總共有四五個人,其中有兩個可能是負責管理的楊姓負責人的妻子及女兒。據該負責人講,該廠大老闆是他的叔叔王海(音),平時他在這兒看攤子,法人代表肖輝成是該廠大股東,占股70%,平時肖老闆不來。肖老闆平時做的都是成千萬上億的大買賣,在北京還開了個融實投資公司。

這位楊姓負責人還告訴記者,廠礦的事平時就是他叔侄兩人負責。談起鐵礦粉的事兒,楊稱現在價格不行,幾乎不生產,現在就是洗點砂子,礦山廠里倒是有,只是現在不怎麼開採。

由此看出,記者在金鑫鐵選現場看到的狀況與融實投資給客戶宣傳「2017生產銷售訂單已完成逾1個億」的內容存在天壤之別。

據金鑫鐵選周邊群眾告訴記者,「已好長時間不見廠子生產了,幾乎不見有車輛進出,平時有幾個人進出好像也是看護廠子的。」

通過酒會招攬投資者

幾天後,融實投資在北京海淀區四季青「皇家菜」以答謝新老投資戶的名義舉辦大型酒會,還專門邀請了某電視台有名望的主持人、著名歌唱家及演員現場助興,以及新老會員近千人蔘會。

酒會現場,口才伶俐的講師藉助國家領導人的講話及國家的金融法規政策等措詞,向與會人員宣傳分析投資金鑫鐵選項目的好處及收益,並稱今年金鑫鐵選生產形勢非常好,已完成1個億的生產合同訂單,若這次投資擴大再生產後將達到年收益3個億。在講師言辭利誘之下,現場有不少投資者在業務員的陪同之下紛紛簽訂投資協議,交款投資。

為吸引投資者投資,酒會現場還推出現場投資10萬至40萬元送500至3000元購物卡、投資50萬至100萬元送金條30克至60克活動,現場簽單5萬元可砸金蛋一個,內有888等不同數額的現金券。在記者旁邊坐著的兩位中老年婦女被叫上台砸了兩次蛋,都分別砸出了888現金券,但分文沒領,後來記者才明白,她們是業務員叫來的兩個托。

隨著講師的講解及節目的穿插演出,著名演員出場把酒會推向了高潮。記者注意到,在舞台下邊前排的一個桌上擺著有十多台POS機,部分投資者在業務員的陪同下,紛紛交款刷卡及簽訂投資協議,每簽一單,主持人會像店小二一樣拿著麥克風大叫:「某某先生簽單30萬,砸金蛋6個」,「某某女士投資10萬砸金蛋2個」……後來聽該公司李平總經理講,當天簽單約有幾百萬元。

融到的錢不知該投啥

顯然,融實投資通過誇大其詞的宣傳,使大部分投資者被蒙在鼓裡。那麼,融實投資為什麼要名不符實地宣傳金鑫鐵選,還不遺餘力地為其投資呢?這兩家公司到底是什麼關係?

對此,融實投資一位姓趙的董事長助理道出了實情,金鑫鐵選的法人代表肖輝成也是融實投資的合伙人。

對於融實投資打著投資理財的名義融來的資金的去處,趙助理透露:「目前已融了2000餘萬資金,也不知道該投資啥。」



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