善心匯公司涉嫌傳銷等犯罪被依法查處!創始人張天明等人被刑拘

7月21日消息，據湖南網警巡查執法消息，近日，按照公安部統一部署，全國各地公安機關依法對廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處，張天明等多名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。

消息稱，現初步查明，張天明等人涉嫌以「扶貧濟困、均富共生」等為幌子，策劃、操縱並發展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物。

公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪案件持續高發，不法分子不斷變換犯罪手法，利用「金融互助」「愛心慈善」「虛擬貨幣」「電子商務」「微信營銷」等各種名目，策劃、組織傳銷活動，嚴重侵害人民群眾財產安全，嚴重擾亂經濟社會秩序。公安機關將繼續保持高壓嚴打態勢，堅決予以嚴厲打擊，切實維護廣大人民群眾合法權益。同時，提醒廣大群眾提高防範意識，不被高利誘惑，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動，共同維護好經濟社會秩序。

官網資料顯示，善心匯創辦於2013年，總部分別位於廣東省深圳市及海南省三亞市。其宣傳資料號稱做了大量的扶貧幫困的具體工作，累計公益慈善救助捐款數千萬元，扶貧濟困達數十萬人。

然而，所謂的扶貧幫困，實際是打著愛國的旗號發布虛假宣傳，包裝一個看起來權威又高大上的形象。

善心匯號稱是，聯合婦聯在北京成立『善心匯公益基金』」。實際上，這裡的婦聯指的是「婦女發展基金會」，善心匯在2017年年初也確實和該基金會合作成立了「善心匯慈善基金」。不過，2017年4月，婦金會發布了終止合作的公告。

此外，「善心匯」在網上組織發文宣傳調研活動時，扯上「昆明經濟開發區投資促進局主管」。隨後昆明經濟開發區投資促進局嚴正聲明與「善心匯」沒有關係，「善心匯」發布的是虛假信息。

在運作模式上，據一名善心匯會員陳執介紹，善心匯的系統叫做「新經濟生態系統」，註冊需要通過推薦人向公司繳納會員年費300元/人，開戶註冊即可獲贈黃花梨「善種子」1株。在善心匯這套系統里，目前分為特困社區、貧困社區、小康社區、富人社區、德善社區五個等級；在這裡，打款行為稱為「布施」，收款行為稱為「受助」；在社區內投資，排單打款時需要用到至少1個善心幣，善心幣價格為100元/個；然後系統按照排隊時間安排「布施」，打款成功后，進入「受助」隊列，等待收款。

陳執稱，簡單來說，按照大部分人的玩法，在貧窮社區投資3000元，半個月可以收益900元，減去購買善心幣的100元，可以獲利800元；一個月差不多能排兩次單，就可以獲利1600元。以一個家庭有5個賬號來算的話，一個月家裡就可以多收入8000元。這只是靜態收益，系統還設有動態收益，即推薦朋友加入善心匯，可以獲得系統獨有的跳級制推薦獎，第一代拿6%的推薦獎，第三代拿4%的推薦獎，這個設置會促使會員不斷拉人加入。推薦獎並不能全部提現，只能提取一半，另一半獎金轉為「善金幣」，用於旗下酒店、商城、旅遊景點等消費。

此外，還有第三種賺錢模式，直推十個人就可以做「功德主」。陳執介紹，直推十個人就可以做「功德主」，向公司交5萬元后，購買「善種子」和「善心幣」可以打七折：每個人註冊入會時需要交300元獲贈一顆「善種子」、排單時需要花100元購買「善心幣」，而成為「功德主」可以用210元「善種子」、70元「善心幣」的價格購買到，再按全價收取會員費用，賺取中間的差價。

這種層級發展模式與傳銷非常相似。實際上早在2016年年底，遼寧省工商局公平交易執法處相關負責人曾在接受媒體採訪時表示，「善心匯」打著慈善、扶貧的旗號，通過發展下線來運作，已具備禁止傳銷條例規定的傳銷特徵，涉嫌傳銷。

今年3月，阿拉善右旗公安局巴丹吉林派出所在其「平安巴丹吉林」微信公眾號上，發布了一篇題為《預警：阿右旗公安局關於謹防以「善心匯」為名的犯罪活動》的文章，文中寫到：「『善心匯』以精準扶貧等名義，以微信群拉會員收取投資費用等方式，以高額回報為誘餌，給群眾財產安全帶來極大的損害。阿右旗警方提醒廣大群眾提高警惕，謹慎投資。」

今年6月，湘鄉市公安局稱接到群眾反映，該市出現以「善心匯」為名和高額回報為誘餌，並通過微信拉會員的方式收取投資費用，給部分群眾財產帶來了較大損失。並表示，目前湘潭市工商部門打擊傳銷辦公室正在對「善心匯」以涉嫌傳銷進行調查。

6月1日，善心匯董事長張天明被永州公安局以破壞社會主義市場經濟秩序案，作為深圳市善心匯文化傳播有限公司法人，涉嫌領導傳銷活動罪列入在逃名單。

善心匯創始人及網站負責人張天明在今年2月接受媒體專訪時表示，善心匯已有近100萬的會員。據一名會員粗略估計，以每個會員只投資過一次3000元計算，就有30億元的資金在平台停留過。

傳銷識別特徵

首先，天上不會掉餡餅，當把事業或者回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕。

其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員「業績」作為獲利依據。

因此，識別傳銷，需要看三個特徵：

1.入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2.拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3.計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：

1、 「北部灣建設」、「資本運作」、「1040工程」、「人際網路」、「網路電子商務」；

2、 「消費返利」、「連鎖銷售」、「特許經營」、「點擊廣告獲利」、「愛心互助」、「消費養老」、「境外基金、原始股投資」、電子幣買賣。

3、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎。

直銷到底合不合法？

答：因為直銷法規還沒有出台，沒有什麼法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點違法？就是我們這麼多人聚在一起，構成非法集會了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛生法和交通法，只不過罰款或警告。

這麼賺錢為什麼還吃苦？

答："能吃苦的人吃一時的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你儘快成功。如果給你一個優越的環境，你就會懶惰的，什麼事情都做不好了。

什麼樣的才是傳銷？

答：傳銷是金字塔模式，太陽線模式，資金盤模式，電子股只漲不跌模式等等，能賺到錢的是極少數人，吃虧的人還在後面。

在每個月末和月初的時候，傳銷組織內部都會召開大型的集體"舞會"，一方面慶祝有人晉陞級別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺到從事的人很多。

一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的"分享"會，主要是由B級以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的慾望。