集團(01339)公布,依董事會會議通過的決議,董事會宣布,繆建民獲委任為公司第二屆董事會執行董事以及副董事長,任期3年,自股東大會批准之日並其任職資格獲得保監會核准之日起算,至公司第二屆董事會任期屆滿時止,任期屆滿時可以重選連任。
另外,依董事會會議通過的決議,董事會宣布,繆建民獲委任為公司總裁,該委任並無訂明特定服務年限,任期自其任職資格獲得保監會核准之日起算。
同時,依董事會會議通過的決議,董事會宣布,王清劍獲委任為公司第二屆董事會非執行董事,任期3年,自公司股東大會批准之日,並其任職資格獲得保監會核准之日起算,至公司第二屆董事會任期屆滿時止,任期屆滿時可以重選連任。
近日,公司收到非執行董事姚志強的辭呈。由於年齡原因,姚志強擬辭任公司非執行董事、審計委員會委員及戰略與投資委員會委員的職務。
姚志強的退任將根據相關法律、法規及公司章程等內部制度的規定,於股東大會委任新非執行董事作為其繼任者,以及該繼任者獲得保監會的任職資格核准後方會生效。
由於上述事宜尚待保監會審核批准,在王清劍的董事任期生效之前,姚志強將繼續履行其公司非執行董事、審計委員會委員及戰略與投資委員會委員的職務。