江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司2016年度股東大會決議公告

證券代碼：002839 證券簡稱：張家港行 公告編號：2017-027

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司

2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間

1、現場會議召開時間：2017年5月26日（星期五）下午13:30

2、網路投票時間：2017年5月25日至2017年5月26日

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年5月26日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；

通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2017年5月25日下午15:00起至2017年5月26日下午15:00期間的任意時間。

（二）會議地點：張家港市楊舍鎮人民中路66號張家港農商銀行七樓會議室

（三）召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式。

（四）召集人：江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會。

（五）主持人：公司董事長王自忠先生。

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律、法規、規章及《江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權代表共 30人，代表有表決權股份750027963股，占公司有表決權股份總數1807526665股的 41.4947% 。

其中，出席現場會議的股東及股東授權代表 25人，代表有表決權股份749241663股，占公司有表決權股份總數的 41.4512% ；通過網路投票出席會議的股東 5人，代表有表決權股份 786300股，占公司有表決權股份總數的 0.0435%。

公司董事、監事、高級管理人員出席和列席會議。國浩律師（上海）事務所律師出席本次股東大會，對本次會議的召開進行見證，並出具法律意見書。

三、議案審議情況

本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關於公司第五屆董事會2016年度工作報告的議案》；

（二）審議通過了《關於公司第五屆監事會2016年度工作報告的議案》；

（三）審議通過了《關於公司2016年度報告及摘要的議案》；

（四）審議通過了《關於公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算方案的議案》；

（五）審議通過了《關於公司2016年度利潤分配方案的議案》；

（六）審議通過了《關於對董事、高級管理人員2016年度履職情況評價報告的議案》；

（七）審議通過了《關於2017年度續聘外部審計機構及內部控制審計會計師事務所的議案》；

（八）審議通過了《關於公司2016年度關聯交易專項報告的議案》；

（九）審議通過了《關於公司2017年度日常關聯交易預計額度的議案》；

（十）審議通過了《關於制訂公司<董事、監事薪酬管理辦法>的議案》；

(十一)審議通過了《關於對董事會進行換屆選舉的議案》，同意對董事會進行換屆選舉。

（十二）審議通過了《關於對監事會進行換屆選舉的議案》，同意對監事會進行換屆選舉。

（十三）審議通過了《董事選舉辦法》；

（十四）審議通過了《監事選舉辦法》；

（十五）採用累積投票制的方式，審議通過了《關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，選舉季穎、楊滿平、黃勇斌、張平、朱建紅、周建娥、王曉斌、陳建興為公司第六屆董事會非獨立董事。新任董事任職資格須報銀行業監督管理機構審核，其任職時間從獲得核准之日起計算，連選連任董事的任期自本次股東大會審議通過之日起計算。

（十六）採用累積投票制的方式，審議通過了《關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，選舉張兵、楊鈞輝、汪激清、王則斌、肖維紅為公司第六屆董事會獨立董事。新任獨立董事任職資格須報銀行業監督管理機構審核，其任職時間從獲得核准之日起計算，連選連任獨立董事的任期自本次股東大會審議通過之日起計算。

（十七）採用累積投票制的方式，審議通過了《關於選舉第六屆監事會非職工監事的議案》，選舉陳富斌、郁霞秋、黃和芳、陳和平為公司第六屆監事會非職工監事。

（十八）以特別決議審議通過了《關於修訂公司章程的議案》；

（十九）審議通過了《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》；

（二十）審議通過了《關於修訂公司獨立董事制度的議案》；

（二十一）審議通過了《關於修訂公司董事會議事規則的議案》。

其中，關聯股東江蘇沙鋼集團有限公司、張家港市直屬公有資產經營有限公司、江蘇國泰國際集團有限公司、黃和芳依法對議案（八）迴避表決。關聯股東江蘇沙鋼集團有限公司、張家港市直屬公有資產經營有限公司、江蘇國泰國際集團有限公司、郁霞秋、黃和芳依法對議案（九）迴避表決。

以上第（十五）、（十六）、（十七）項採用累積投票方式表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議。

以上第（十八）項屬於特別決議提案，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上通過。

四、議案表決情況

（一）非累積投票議案表決情況

單位：股

■

根據相關監管規定，本次股東大會對中小投資者就上述非累積投票議案中部分議案的表決情況進行單獨計票，具體表決情況如下：

單位：股

■

註：公司中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。

（二）累積投票議案表決情況

單位：股

■

根據相關監管規定，本次股東大會對中小投資者就上述累積投票議案的表決情況進行單獨計票，具體表決情況如下：

單位：股

■

五、律師出具的法律意見

國浩律師（上海）事務所錢大治、林惠對本次股東大會進行見證並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

六、備查文件

（一）江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司2016年度股東大會決議；

（二）國浩律師（上海）事務所出具的法律意見書。

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十六日

證券代碼：002839 證券簡稱：張家港行 公告編號：2017-028

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月16日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關於召開第六屆董事會第一次會議的通知，會議於2017年5月26日在公司七樓會議室召開，以現場表決方式進行表決。公司應參會董事13名，實際參會董事13名。會議由全體董事推舉董事季穎先生主持，監事和高級管理人員列席，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議經逐項表決，通過以下議案：

一、審議通過了關於選舉董事長的議案

選舉季穎先生為公司第六屆董事會董事長，按規定須經銀監部門核准任職資格，在核准任職資格后正式履行職責。

季穎簡歷詳見附件。

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了關於聘任名譽董事長的議案

聘任王自忠先生為公司名譽董事長，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆時止。

王自忠簡歷詳見附件。

三、審議通過了關於董事會設立消費者權益保護委員會及制定委員會議事規則的議案

為切實加強公司消費者權益保護工作，完善公司治理結構，根據相關法律法規及規範性文件，公司設立董事會消費者權益保護委員會，並制定該委員會議事規則。

四、審議通過了關於董事會專門委員會組成人員的議案

會議同意公司第六屆董事會下設七個專門委員會，分別為戰略發展委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬考核委員會、審計委員會、三農委員會、消費者權益保護委員會。經選舉，各專門委員會組成情況如下：

（一）戰略發展委員會。季穎、楊滿平、張兵、王則斌、黃勇斌為公司第六屆董事會戰略委員會委員，季穎為主任委員。

（二）關聯交易控制委員會。汪激清、黃勇斌、楊鈞輝為公司第六屆董事會關聯交易控制委員會委員，汪激清為主任委員。

（三）風險管理委員會。季穎、楊滿平、黃勇斌、張兵、楊鈞輝為公司第六屆董事會風險管理委員會委員，季穎為主任委員。

（四）提名與薪酬考核委員會。肖維紅、季穎、陳建興、楊鈞輝、汪激清為公司第六屆董事會提名與薪酬考核委員會委員，肖維紅為主任委員。

（五）審計委員會。汪激清、周建娥、肖維紅為公司第六屆董事會審計委員會委員，汪激清為主任委員。

（六）三農委員會。季穎、楊滿平、黃勇斌、王則斌、張兵為公司第六屆董事會三農委員會委員，季穎為主任委員。

（七）消費者權益保護委員會。楊鈞輝、楊滿平、王則斌、張平為公司第六屆董事會消費者權益保護委員會委員，楊鈞輝為主任委員。

第六屆董事會各專門委員會委員均從其就任董事之日起正式履職。上述人員簡歷詳見附件。

五、審議通過了關於聘任行長的議案

聘任楊滿平先生為公司行長，按規定須經銀監部門核准任職資格，在核准任職資格后正式履行職責。

楊滿平簡歷詳見附件。

公司全體獨立董事對此事項發表了意見，並在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。

六、審議通過了關於聘任董事會秘書的議案

聘任張平先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆時止。

董事會秘書聯繫方式：

聯繫電話：0512-56968018

聯繫傳真：0512-56968022

電子郵箱：[email protected]

通信地址：江蘇省張家港市楊舍鎮人民中路66號

郵政編碼：215600

張平簡歷詳見附件。

七、審議通過了關於聘任副行長的議案

（一）聘任黃勇斌先生為公司副行長；

按規定須經銀監部門核准任職資格，在核准任職資格后正式履行職責。

（二）聘任郭衛東先生為公司副行長；

任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆時止。

（三）聘任孫瑜女士為公司副行長；

（四）聘任陸亞明先生為公司副行長；

（五）聘任沙健健先生為公司副行長。

以上簡歷詳見附件。

八、審議通過了關於聘任行長助理、首席風險官、首席信息官及財務、內審、合規、風險管理部門負責人的議案

聘任汪志鴻先生、施福清先生、張建文先生為公司行長助理，楊詩林先生為公司首席風險官，王自林先生為公司首席信息官，丁永忠先生為公司財務部門負責人，白峰先生為內審部門負責人，陸斌先生為公司合規部門負責人，楊詩林先生兼任公司風險管理部門負責人。以上任職，任期三年，按規定須經銀監部門核准任職資格的，在核准任職資格后正式履行職責。

九、審議通過了關於聘任證券事務代表的議案

聘任陶鷹女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆時止。

證券事務代表聯繫方式：

聯繫電話：0512-56961859

聯繫傳真：0512-56968022

電子郵箱：[email protected]

郵政編碼：215600

陶鷹簡歷詳見附件。

十、審議通過了董事會對董事長授權書

十一、審議通過了董事長對行長授權書

十二、審議通過了關於調整總行部門架構設置的議案

十三、審議通過了關於經營層專業委員會撤併、職責調整的議案

十四、審議通過了行長室2017年度一季度業務經營報告

十五、審議通過了董事會關於授權風險管理委員會監督合規管理的議案

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十六日

附件：簡歷

1、季穎簡歷：

季穎，男，1965 年 4 月出生，公司行長，中共黨員，碩士研究所學歷，審

計師、註冊會計師、高級經濟師。1984 年至 1997 年，歷任張家港市（沙洲縣）審計局辦事員、副股長、副科長、科長、副局長；1997 年至 2001 年，歷任張家港農信社總稽核、副主任；2001 年至 2011 年 4 月，任公司黨委副書記、行長。2011 年 4 月至 2014年 5 月，任公司黨委副書記、行長、董事。2014 年 5 月至 2017 年 4 月，任公司黨委副書記、副董事長、行長。2017 年 4 月，任公司黨委書記、副董事長、行長。

截至目前，季穎先生持有公司股票 500000 股，與持有公司 5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董、監、高不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，季穎先生不屬於「失信被執行人」。

2、王自忠簡歷：

王自忠，男，1956年10月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，正高級經濟師。歷任農業銀行張家港市（沙洲縣）支行辦事員、信貸股副股長、組織資金科副科長、農業信貸科、商業信貸科、工業信貸科科長，張家港農聯社副主任、張家港農信社副主任、主任。公司成立至今任公司董事長及江蘇興化農村商業銀行股份有限公司董事，江蘇泰興農村商業銀行股份有限公司董事。

截至目前，王自忠先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司查詢，王自忠先生不屬於「失信被執行人」。

3、楊滿平簡歷：

楊滿平，男，1969年5月出生，碩士研究所學歷，高級經濟師。1988年至1998年，歷任宜興市洋溪信用社、十里牌信用社、宜興市農村信用合作聯社財務會計科辦事員；1998年至2005年，歷任宜興市農村信用合作聯社信貸科副科長、副科長（正科級）兼國際業務部總經理；2005年至2014年，歷任宜興市農村信用合作聯社副主任、宜興農村合作銀行副行長、宜興農村商業銀行副行長；2014年至2016年，任無錫農村商業銀行副行長；2016年至2017年，任崑山農村商業銀行行長。

截至目前，楊滿平先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董、監、高不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，楊滿平先生不屬於「失信被執行人」。

4、張平簡歷：

張平，男，1965年6月出生，中共黨員，大學部學歷，助理會計師。1984年至1999年，歷任張家港農村信用聯社合興信用社辦事員、張家港農村信用聯社監察審計科辦事員、監察審計科副科長；1999年3月至2008年7月，任公司總行營業部總經理；2008年8月至2013年10月，任公司辦公室主任兼行政後勤部總經理；2013年10月至今，任公司董事、董事會秘書。

截至目前，張平先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，張平先生不屬於「失信被執行人」。

5、黃勇斌簡歷：

黃勇斌，男，1967年1月出生，大學部學歷，經濟師。1985年至1997年，任常熟市謝橋信用社員工；1997年至2000年，任常熟市琴南信用社主任助理；2000年至2001年，歷任常熟市農村信用合作聯社財務核算辦事員、經理助理；2001年至2004年，任常熟農村商業銀行白茆支行副行長(主持工作)；2004年至2009年，任常熟農村商業銀行風險管理部副總經理(主持工作)、總經理；2009年至2010，任常熟農村商業銀行小額貸款中心總經理；2010年至2013年，任常熟農村商業銀行行長助理兼小額貸款中心總經理；2013年，任常熟農村商業銀行副行長兼小額貸款中心總經理；2013年8月至2017年4月，任常熟農村商業銀行副行長。

截至目前，黃勇斌先生未持有公司股票，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，黃勇斌先生不屬於「失信被執行人」。

6、周建娥簡歷：

周建娥，女，1962年5月出生，大專學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師。歷任張家港市印刷廠(原國營沙洲印刷廠)助理會計、主辦會計、財務科長，江蘇張家港會計師事務所任主審註冊會計師、資產評估部主任，江蘇張家港會計師事務所、張家港資產評估事務所任副所長，蘇州天和會計師事務所副所長，張家港市資本經營管理辦公室、張家港市益鑫投資有限公司財務科長，張家港市財政局信息中心副主任，張家港市財政局企業科科長，現任公司董事，並任職於張家港市直屬公有資產經營有限公司，任張家港市通洲沙西水道綜合整治有限公司法人代表、董事長，張家港市長江文化投資發展有限公司法人代表、董事長，張家港市金宏投資發展有限公司董事、總經理，張家港市信用再擔保有限公司董事、總經理，蘇州滬通大橋投資有限公司董事長，江蘇港通投資發展有限公司董事，江蘇滬通大橋投資有限公司董事，張家港市金港投資擔保有限公司董事，張家港市東南工業區開發有限公司監事，江蘇智慧港城投資發展有限公司監事，張家港市農業擔保有限公司監事主席。

截至目前，周建娥女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董、監、高不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，周建娥女士不屬於「失信被執行人」。

7、陳建興簡歷：

陳建興，男，1963年12月出生，大學部學歷，會計師職稱。歷任張家港市經貿委企管科副科長，張家港市勝田電子有限公司財務經理，張家港市博澤汽車部件有限公司副總經理，張家港市市屬工業公有資產經營有限公司財務科長，張家港市暨陽湖開發有限公司財務負責人，張家港市工業發展有限公司總經理，張家港市經貿委副主任，公司監事。現任公司董事及張家港市金茂投資發展有限公司董事長，張家港市金港投資擔保有限公司董事長，張家港市金茂創業投資有限公司董事長，江蘇金茂融資租賃有限公司董事長。

截至目前，陳建興先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董、監、高不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，陳建興先生不屬於「失信被執行人」。

8、張兵簡歷：

張兵，男，1969年出生，博士學歷。歷任南京大學工程管理學院管理科學與工程系副主任、商學院金融與保險學系主任，榮獲教育部新世紀優秀人才、南京大學中青年學術帶頭人稱號、江蘇省哲學社會科學獎等。在《經濟研究》、《管理世界》、《金融研究》等期刊發表文章近百篇，主持國家自然科學基金和社會科學基金項目多項。現任公司獨立董事。

截至目前，張兵先生未持有公司股份，與公司持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。張兵先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。已取得證監會認可的獨立董事資格證書。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，張兵先生不屬於「失信被執行人」。

9、楊鈞輝簡歷：

楊鈞輝，男，1972年4月出生，博士學歷，江蘇省律師協會理事、中共蘇州市委特邀督查諮詢員、蘇州市人民政府法律顧問、政協蘇州市委員會政協委員及社法委副主任。歷任蘇州第二律師事務所專職律師、蘇州第一律師事務所專職律師、江蘇瀛元律師事務所主任。現任公司獨立董事。

截至目前，楊鈞輝先生未持有公司股份，與公司持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。楊鈞輝先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。已取得證監會認可的獨立董事資格證書。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，楊鈞輝先生不屬於「失信被執行人」。

10、汪激清簡歷：

汪激清，男，1964年7月出生，大學部學歷，註冊會計師、高級會計師、高級經濟師。歷任沙洲職業工學院財會教研室主任、張家港市大成紡機有限公司副總經理、財務總監、商貿城總經理、張家港長興會計師事務所項目經理。現任公司獨立董事。

截至目前，汪激清先生未持有公司股份，與公司持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。汪激清先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。已取得證監會認可的獨立董事資格證書。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，汪激清先生不屬於「失信被執行人」。

11、王則斌簡歷：

王則斌，男，1960年9月出生，博士學歷，蘇州大學教授，註冊會計師。1986年至2008年，歷任蘇州大學商學院會計系教師、主任；2008年至2011年，任蘇州大學商學院副院長；2011年至2014年，任蘇州大學商學院院長；2007年至今，任蘇州市職業大學兼職教授；2014年至今，任蘇州大學商學院教授；2011年至今，任沙鋼股份獨立董事；2016年至今，任通鼎互聯獨立董事。

截至目前，王則斌先生未持有公司股份，與公司持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。王則斌先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。已取得證監會認可的獨立董事資格證書。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，王則斌先生不屬於「失信被執行人」。

12、肖維紅簡歷：

肖維紅，女，1966年10月出生，大學部學歷，註冊會計師，註冊資產評估師，註冊稅務師（非執業資格）。1989年至1992年，任張家港市審計局辦事員；1993年，江蘇興聯會計師事務所駐張家港辦事處主任；1994年至1999年，歷任張家港市審計事務所辦事員、所長；2000年至2014年，任張家港華景會計師事務所有限責任公司主任會計師、董事長；2014年至今，任蘇州方本會計師事務所張家港華景分所負責人；2014年至今，任江蘇和喬科技股份有限公司監事會主席、蘇州方本會計師事務所有限公司董事；2015年11月至今，任上海斫輪投資有限公司執行董事。

截至目前，肖維紅女士未持有公司股份，與公司持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。肖維紅女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。已取得證監會認可的獨立董事資格證書。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，肖維紅女士不屬於「失信被執行人」。

13、郭衛東簡歷：

郭衛東，男，1968年11月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，助理經濟師，歷任崑山市周莊農村信用社辦事員、副主任，崑山市前進路農村信用社主任，江蘇崑山農村商業銀行股份有限公司營業部總經理、行長助理兼營業部總經理、副行長。2016年5月至今，任公司副行長。

截至目前，郭衛東先生未持有公司股票，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，郭衛東先生不屬於「失信被執行人」。

14、孫瑜簡歷：

孫瑜，女，1974年1月出生，國籍，大學部學歷，中共黨員，經濟師。歷任交通銀行張家港支行櫃員、稽核科科員，公司后塍支行、總行營業部櫃員、客戶經理、公司楊舍支行副行長，公司個人業務部副總經理（主持工作），公司零售業務部總經理。2014年5月至今，任公司副行長。現任零售金融部、信用卡部總經理。

截至目前，孫瑜女士持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，孫瑜女士不屬於「失信被執行人」。

15、陸亞明簡歷：

陸亞明，男，1967年4月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任張家港農信社社合興信用社記賬員、信貸員，公司合興支行副行長、副行長（主持工作），公司授信評審部副總經理（主持工作）、總經理，信貸管理部總經理，崑山農村商業銀行副行長。2014年5月至今，任公司副行長。

截至目前，陸亞明先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，陸亞明先生不屬於「失信被執行人」。

16、沙健健簡歷：

沙健健，男，1977年1月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，經濟師。歷任啟東市茅家港信用社出納、會計，啟東市農村信用合作聯社營業部會計、信貸員，啟東市農村信用合作聯社財務科辦事員，啟東市北新信用社內勤主任，啟東市民主信用社主任，啟東農村商業銀行授信審批部總經理，啟東農村商業銀行黨委委員、副行長。現任張家港農村商業銀行黨委委員、副行長。

截至目前，沙健健先生未持有公司股票，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，沙健健先生不屬於「失信被執行人」。

17、汪志鴻簡歷：

汪志鴻，男，1963年11月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，助理經濟師。歷任張家港市農業銀行錦豐分理處、信用社出納會計、信貸員、信用社副主任，張家港農村信用聯社錦豐信用社副主任，張家港農村信用聯社錦豐信用社主任，本行錦豐支行行長，本行港區支行行長，本行董事，青島即墨支行行長。現任本行總行行長助理。

截至目前，汪志鴻先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

18、施福清簡歷：

施福清，男，1963年8月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任張家港市農村信用聯社港區信用社出納、會計，張家港市農村信用聯社港區信用社副主任，張家港市農村信用聯社港區信用社主任，本行港區支行行長，本行董事會董事，本行錦豐支行行長，本行公司業務部兼小額貸款中心總經理。現任本行總行行長助理。

截至目前，施福清先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

19、張建文簡歷：

張建文，男，1968年10月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任張家港市農村信用聯社東萊信用社出納會計，張家港市農村信用聯社東萊信用社信貸員，張家港市農村信用聯社東萊信用社主任助理，公司東萊支行副行長，公司東萊支行行長，公司通州支行行長。現任公司南通分行行長，公司行長助理。

截至目前，張建文先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

20、楊詩林簡歷：

楊詩林，男，1966年7月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任連雲港人民銀行信貸科、資金市場科辦事員，外匯管理局連雲港分局，連雲港銀監分局監管二科科員，連雲港銀監分局統計信息科副科長，連雲港銀監分局合作科副科長、科長，公司合規管理部總經理。現任公司首席風險官。

截至目前，楊詩林先生未持有公司股票，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

21、王自林簡歷：

王自林，男，1964年9月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任農行張家港市支行鹿苑辦事處記帳員，農行張家港市支行西張辦事處主辦會計，農行張家港市支行營業部管庫員，農行張家港市支行科技部技術員，張家港市農村信用聯社信息電腦科副科長、科長，公司電子銀行部總經理，公司科技部總經理。現任公司首席信息官。

截至目前，王自林先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

22、丁永忠簡歷：

丁永忠，男，1969年8月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，中級會計師。歷任張家港市德積信用社記賬員、聯行員，張家港市德積信用社主辦會計，公司財務會計科科長助理，公司財務會計部副總經理。現任公司計劃財務部總經理。

截至目前，丁永忠先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

23、白峰簡歷：

白峰，男，1969年9月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，經濟師。歷任張家港市農村信用社聯合社港區信用社櫃員、客戶經理，本行計劃信貸科信貸管理崗，本行公司業務部總經理助理、副總經理，本行小微企業信貸中心副總經理（主持工作），本行信貸管理部副總經理，本行鳳凰支行副行長（主持工作）。現任本行鳳凰支行行長。

截至目前，白峰先生持有公司股票349500股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

24、陸斌簡歷：

陸斌，男，1967年12月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，審計師。歷任張家港市農村信用社聯合社錦豐信用社辦事員、會計、主任助理，本行錦豐支行行長助理、副行長，本行監察審計部副總經理、總經理。現任本行監事、審計稽核部總經理、紀檢監察室主任。

截至目前，陸斌先生持有公司股票500000股，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件，未受到證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執行人。

25、陶鷹簡歷：

陶鷹，女，1985年6月出生，國籍，大學部學歷，在職研究所，會計師，中級（金融）經濟師，取得滬深交易所董事會秘書資格證。2006年-2011年，歷任華芳紡織股份有限公司財務部助理會計、華芳紡織股份有限公司（原SH.600273）證券部證券事務代表，2011年起，任公司董事會辦公室證券事務代表。

截至目前，陶鷹女士未持有公司股份，與公司其他董、監、高及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，陶鷹女士不屬於「失信被執行人」。

證券代碼：002839 證券簡稱：張家港行 公告編號：2017-029

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2017年5月15日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關於召開第六屆監事會第一次會議的通知，會議於2017年5月26日在公司八樓會議室召開，以現場表決方式進行表決，會議由全體監事推舉顧曉菲女士主持。本公司應參會監事7名，實際參會監事7名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《本公司章程》的規定，會議合法有效。會議經逐項表決，通過以下議案：

一、審議通過了《關於選舉監事長的議案》

選舉顧曉菲女士為公司第六屆監事會監事長，按規定須經銀監部門核准任職資格，在核准任職資格后正式履行職責。

顧曉菲簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於監事會下設專門委員會組成人員的議案》

會議同意公司第六屆監事會下設兩個專門委員會，分別為監督委員會、提名委員會。經選舉，各專門委員會組成情況如下：

（一）監督委員會：黃和芳、陳富斌、陸斌、白峰為第六屆監事會監督委員會委員，黃和芳為主任委員。

（二）提名委員會：陳和平、顧曉菲、郁霞秋為第六屆監事會提名委員會委員，陳和平為主任委員。

第六屆監事會各專門委員會委員均從其就任監事之日起正式履職。

上述人員簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司監事會

二〇一七年五月二十六日

附件：簡歷

顧曉菲女士

1971年4月出生，國籍，碩士研究所，中共黨員，經濟師。歷任張家港市金屬材料總公司派駐蘇州商品期貨交易所交易員，張家港物資儲運總公司駐蘇州中辰期貨公司風險總監，銀行張家港支行國際業務部、公司部大客戶經理，本行計劃資金部職員、副總經理，本行金城支行副行長主持工作、行長，本行金融市場部總經理、金融同業部總經理、資產管理事業部總經理。2014年5月至2017年5月任公司副行長。

持有公司股票313200股，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

陸斌先生

1967年12月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，審計師。歷任張家港市農村信用社聯合社錦豐信用社辦事員、會計、主任助理，本行錦豐支行行長助理、副行長，本行監察審計部副總經理、總經理。現任本行監事、審計稽核部總經理、紀檢監察室主任。

持有公司股票500000股，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

白峰先生

1969年9月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷，經濟師。歷任張家港市農村信用社聯合社港區信用社櫃員、客戶經理，本行計劃信貸科信貸管理崗，本行公司業務部總經理助理、副總經理，本行小微企業信貸中心副總經理（主持工作），本行信貸管理部副總經理，本行鳳凰支行副行長（主持工作）。現任本行鳳凰支行行長。

持有公司股票349500股，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

陳富斌先生

1965年8月出生，國籍，中共黨員，大專學歷，會計師職稱。歷任江蘇華億機械集團有限公司財務部會計、張家港江南國際集裝箱有限公司財務部經理、張家港海星集裝箱製造有限公司總經理助理兼財務部經理、江蘇永鋼集團有限公司財務處科長、副處長、處長、江蘇永鋼集團有限公司總會計師。

未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

郁霞秋女士

1963年9月出生，國籍，研究所學歷，高級經濟師，江蘇省科協副主席，蘇州市婦聯副主席。歷任無錫市婦幼保健醫院腫瘤科主任，長江潤發集團有限公司副董事長兼副總經理。現任公司監事及長江潤發機械股份有限公司董事長，長江潤發集團有限公司副董事長、總裁，長江潤發投資管理有限公司總經理，蘇州頤和養生健康有限公司執行董事、總經理，張家港市長江農村小額貸款有限公司董事長，無錫市長江商業醫院有限公司執行董事，長江潤發（宿遷）集團有限公司執行董事，江蘇開源潤發置業有限公司董事長，宿遷市半邊天科技小額貸款有限公司執行董事。

持有公司股票745200股，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

黃和芳先生

1967年1月出生，國籍，中共黨員，大學部學歷。歷任農業銀行張家港市（沙洲縣）支行大新辦事處職員、大新毛紡織廠辦公室主任、廠長助理、廠長，公司第四屆董事會董事。現任公司監事及江蘇新芳科技集團股份有限公司董事長、總經理，張家港市大新毛紡有限公司董事長，張家港百事和商貿有限公司執行董事、總經理，張家港市美羊紗業有限公司總經理，江蘇普格機械有限公司、張家港市大新污水處理有限公司、張家港市大新熱電有限公司執行董事，太倉世珍集裝箱部件有限公司董事，張家港保稅區匯和國際貿易有限公司監事。

持有公司股票1165491股，與持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰；未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證券交易所公開譴責；不是失信被執行人。

陳和平先生

1964年10月出生，國籍，大專學歷，註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師。歷任蘇州長風機械總廠財務處會計、張家港市財政局辦事員、張家港會計師事務所主審、副所長、所長，公司第四屆董事會獨立董事。現任公司獨立董事及蘇州天和會計師事務所有限公司董事長、主任會計師。