深圳市沃爾核材股份有限公司

證券代碼：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號：2017－082

深圳市沃爾核材股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第十一次會議通知於2017年6月12日（星期一）以電話、專人送達及郵件方式送達給公司7名董事。會議於2017年6月16日（星期五）以現場結合通訊會議方式在公司辦公樓會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高管參加了本次會議。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長周和平先生主持，審議通過了以下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於全資子公司與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署項目投資建設協議書的議案》。

同意公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱「樂庭線纜」）與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署《項目投資建設協議書》（以下簡稱「協議書」），根據協議書約定，樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區投資建設樂庭科技園項目，項目計劃總投資額為人民幣6.8億元。

《關於全資子公司與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署項目投資建設協議書的公告》詳見2017年6月19日的《證券時報》、《證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司

董事會

2017年6月16日

證券代碼：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號：2017－083

深圳市沃爾核材股份有限公司

關於全資子公司與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署項目投資建設協議書的公告

風險提示：

1、本協議所涉及的投資項目在實施過程中如出現不可抗力等突發因素或其他無法預知原因，項目進度及後期實施存在不確定性，如項目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風險。

2、由於不可抗力或上級政策的調整，致使本協議無法履行，雙方可以協商變更或解除協議，互不承擔任何賠償責任，本協議存在變更或解除的風險。

一、概況

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月16日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於全資子公司與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署項目投資建設協議書的議案》。同日，公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱「樂庭線纜」）與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署《項目投資建設協議書》（以下簡稱「協議書」），根據協議書約定，樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區投資建設樂庭科技園項目，項目計劃總投資額為人民幣6.8億元。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次簽署協議書事項屬於公司董事會許可權，無需提交公司股東大會審議，本次簽署協議書事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、項目情況介紹

樂庭線纜計劃在惠州仲愷高新區投資建設樂庭科技園項目，項目生產經營汽車配線、程式控制交換機通訊電纜、新能源汽車線、風能線、高鐵機車線、機器人控制線等產品。項目計劃總投資6.8億元，建設期不超過2年。本項目目標地塊坐落於惠州仲愷高新區潼湖鎮，用地面積約8萬平方米（以國土部門實際掛牌面積為準）。

公司尚需對本項目進行詳細的可行性論證，公司將根據合作事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

三、協議書主要內容

甲 方：惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府

乙 方：惠州樂庭電子線纜有限公司

1、乙方計劃在惠州仲愷高新區投資建設樂庭科技園的項目，項目用地性質為工業用地，意向選址位於仲愷高新區潼湖鎮，乙方在上述地塊建設本項目。

2、項目生產經營：汽車配線、程式控制交換機通訊電纜、新能源汽車線、風能線、高鐵機車線、機器人控制線等產品，用地面積約8萬平方米（以國土部門實際掛牌面積為準）。

3、項目計劃總投資6.8億元，建設期不超過2年，總建築容積率不小於1.4，投資強度不低於8000元/平方米，土地產出率不低於15000元/平方米。

4、甲方盡最大可能協助乙方依法取得項目所需的工業用地。乙方取得項目用地后，甲方按項目用地「三通一平」（即通路、通水、通電、場地平整）的標準交付，在項目用地交付之前，提供相關的管理和服務。甲方負責協助乙方依法辦理《中華人民共和國國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》等。

5、乙方按照國家規定的工業項目用地掛牌競標程序合法取得項目用地。乙方按照《土地成交確認書》和繳費通知要求支付土地款、交易服務費用及有關稅費，與惠州市國土部門簽訂《國有土地使用權出讓合同》。乙方須遵守高新區的各項有關管理規定。所建設物業應為本項目所使用，不得出租出售或轉作他用。乙方在取得《土地成交確認書》后，應儘快申請辦理建築工程投資建設的相關手續，並在具備施工條件后辦理《建築工程施工許可證》。

6、乙方須在成功摘牌取得土地權屬，並具備勘探條件的15日內啟動前期勘探及規劃設計工作，在具備施工條件后3個月內動工建設，在成功摘牌取得土地后的2年內建成並投產試運營，試運營的6個月內正式投產。

四、項目投資的目的和對公司的影響

為抓住發展機遇，樂庭線纜與惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖鎮人民政府簽署項目投資建設協議書，有利於推動公司生產基地的升級和產能的擴充，延伸公司產業鏈，擴大公司的業務範圍，提升公司綜合競爭實力。

本次合作符合公司的產業布局和發展戰略，對促進公司長期穩定發展具有重大作用。

五、風險提示

3、本協議所涉及的投資項目用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風險。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

2017年6月16日