華聞傳媒投資集團股份有限公司

證券代碼：000793 證券簡稱：華聞傳媒 公告編號：2017-060

華聞傳媒投資集團股份有限公司

2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

2.本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年度股東大會於2017年6月2日以公告形式發出通知，公司於2017年6月21日在公司指定信息披露媒體上披露了《關於取消2016年度股東大會部分議案的公告》及《關於召開2016年度股東大會的通知（取消部分議案后）》。

1．召開時間：

現場會議召開時間：2017年6月23日14:30開始；

網路投票時間：2017年6月22日—2017年6月23日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統進行網路投票的具體時間為2017年6月23日9:30—11:30 和13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期間的任意時間。

2．現場會議地點：海口市海甸四東路民生大廈七樓會議室。

3．會議召開方式：現場表決和網路投票相結合的方式。

公司通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網路形式的投票平台，公司普通股股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。公司普通股股東應選擇現場表決、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

4．召集人：公司董事會

5．主持人：副董事長薛國慶先生主持

6．本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1．股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東48人，代表股份342,558,090股，占公司總股份的16.9805％。

其中：通過現場投票的股東4人，代表股份232,423,720股，占公司總股份的11.5211％。

通過網路投票的股東44人，代表股份110,134,370股，占公司總股份的5.4593％。

2．中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東46人，代表股份93,496,525股，占公司總股份的4.6346％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份85,923,590股，占公司總股份的4.2592％。

通過網路投票的股東43人，代表股份7,572,935股，占公司總股份的0.3754％。

3．公司部分董事、監事，以及公司聘請的律師出席了本次會議；高級管理人員列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

（一）提案的表決方式：本次股東大會提案採用現場逐項記名表決與網路投票相結合的方式進行表決。

（二）每項提案的表決結果：

1．審議並通過《2016年度董事會工作報告》。

投票表決情況：同意339,427,276股，占出席會議所有股東所持股份的99.0860％；反對3,102,814股，占出席會議所有股東所持股份的0.9058％；棄權28,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0082％。

2．審議並通過《2016年度監事會工作報告》。

投票表決情況：同意339,393,276股，占出席會議所有股東所持股份的99.0761％；反對3,102,814股，占出席會議所有股東所持股份的0.9058％；棄權62,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0181％。

3．審議並通過《2016年度財務決算報告》。

投票表決情況：同意339,563,576股，占出席會議所有股東所持股份的99.1258％；反對2,932,514股，占出席會議所有股東所持股份的0.8561％；棄權62,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0181％。

4．審議並通過《2016年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案》。

投票表決情況：同意339,571,376股，占出席會議所有股東所持股份的99.1281％；反對2,952,714股，占出席會議所有股東所持股份的0.8620％；棄權34,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0099％。

其中，中小投資者的表決情況：同意90,509,811股，占出席會議中小股東所持股份的96.8055％；反對2,952,714股，占出席會議中小股東所持股份的3.1581％；棄權34,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0364％。

5．審議並通過《2016年年度報告及報告摘要》。

投票表決情況：同意339,421,276股，占出席會議所有股東所持股份的99.0843％；反對3,102,814股，占出席會議所有股東所持股份的0.9058％；棄權34,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0099％。

6．審議並通過《關於2013年重大資產重組標的資產2016年度業績承諾股份補償實施方案的議案》。

同意公司無償回購陝西華路新型塑料建材有限公司2016年度應補償的公司股份1,766,836股、新疆銳盈股權投資合夥企業（有限合夥）2016年度應補償的公司股份9,297,956股，合計回購公司股份11,064,792股並予以註銷。

投票表決情況：同意339,115,376股，占出席會議所有股東所持股份的98.9950％；反對3,408,714股，占出席會議所有股東所持股份的0.9951％；棄權34,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0099％。

其中，中小投資者的表決情況：同意90,053,811股，占出席會議中小股東所持股份的96.3178％；反對3,408,714股，占出席會議中小股東所持股份的3.6458％；棄權34,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0364％。

本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

7. 審議並通過《關於2014年重大資產重組標的資產2016年度業績承諾股份補償實施方案的議案》。

同意公司無償回購金城、俞涌、邵璐璐、劉洋、張顯峰、張茜、崔偉良、施桂賢、許勇和、曹凌玲、賴春暉、邵洪濤、朱斌、邱月仙、葛重葳、祖雅樂、韓露、丁冰、李凌彪及廣州漫時代投資管理中心（有限合夥）2016年度應補償的股份合計5,006,433股並予以註銷。

的議案》。

投票表決情況：同意339,589,876股，占出席會議所有股東所持股份的99.1335％；反對2,924,214股，占出席會議所有股東所持股份的0.8536％；棄權44,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0128％。

其中，中小投資者的表決情況：同意90,528,311股，占出席會議中小股東所持股份的96.8253％；反對2,924,214股，占出席會議中小股東所持股份的3.1276％；棄權44,000股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0471％。

本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

同時，會議聽取了獨立董事做2016年度述職報告。

三、律師出具的法律意見

1．律師事務所名稱：海南天皓律師事務所

2．律師姓名：何林琳 顏明燕

3．結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、主持人資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

四、備查文件

1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．法律意見書；

3．所有議案。

特此公告。

華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會

二○一七年六月二十三日

證券代碼：000793證券簡稱：華聞傳媒 公告編號：2017-061

華聞傳媒投資集團股份有限公司

關於實施股份回購併註銷事項債權人通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年6月23日召開的2016年度股東大會審議通過了《關於2013年重大資產重組標的資產2016年度業績承諾股份補償實施方案的議案》、《關於2014年重大資產重組標的資產2016年度業績承諾股份補償實施方案的議案》：同意公司無償回購陝西華路新型塑料建材有限公司2016年度應補償的公司股份1,766,836股、新疆銳盈股權投資合夥企業（有限合夥）2016年度應補償的公司股份9,297,956股，小計回購公司股份11,064,792股並予以註銷；同意公司無償回購金城、俞涌、邵璐璐、劉洋、張顯峰、張茜、崔偉良、施桂賢、許勇和、曹凌玲、賴春暉、邵洪濤、朱斌、邱月仙、葛重葳、祖雅樂、韓露、丁冰、李凌彪、廣州漫時代投資管理中心（有限合夥）等20名利潤承諾方2016年度應補償股份數小計5,006,433股並予以註銷；回購公司股份合計16,071,225股並予以註銷。本次回購股份並註銷完成後，公司總股本將從2,017,365,965股減少到2,001,294,740股。

本次公司回購註銷部分股份將導致公司註冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購註銷將按法定程序繼續實施。

公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。

特此公告。

華聞傳媒投資集團股份有限公司

董 事 會

二〇一七年六月二十三日