海口警方偵破「亞歐幣」特大傳銷案 誘惑為何難以抗拒

原標題:海口警方偵破「亞歐幣」特大傳銷案 誘惑為何難以抗拒

央廣網北京7月9日消息（記者 吳媚苗）據之聲《新聞縱橫》報道，海口警方偵破「亞歐幣」特大傳銷案，涉案金額超40億元。當騙術披上「互聯網+」的外衣，誘惑為何難以抗拒？

40億人民幣，幾乎可以買上3架最新型的波音787客機；或者按最高標準修建40公里高速鐵路；再或者按剛剛發布的北京6月二手房成交均價，在北京買上7萬5千平米的房子。

40億人民幣，也可以是一起特大網路傳銷案的涉案金額。海南海口警方近日就破獲了一起以網路虛擬貨幣「亞歐幣」為名的特大網路傳銷案。一年時間，他們就發展會員4.7萬餘人，涉及金額40.6億元。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，受害者們「高返點、高收益」的美夢終於破碎了。

瘋狂發展下線、號稱國資企業、隨時隨地洗腦……當這些已經被傳統傳銷玩剩下的騙術披上了「互聯網+」的外衣，為什麼就能讓幾萬人上當？這些受害者，又為什麼甘願把40個億投入到一個聽起來就讓人不太踏實的巨大泡沫中呢？這個看不見摸不著的「亞歐幣」，到底有什麼魔力？

「虛亞歐幣，央企控股，國家試點，以小搏大」――直至「亞歐幣」傳銷騙局被拆穿的今日，相關宣傳仍在網上可見。所謂「亞歐幣」依靠吸引會員向其內盤、外盤注入資金，構成一場覆蓋全國4萬7千多名會員參與的「龐氏騙局」，而主導這場騙局的，是一家沒有任何實體產業的公司，名為海南跨亞歐網路競技有限公司。

一位不願意透露姓名的「亞歐幣」省級代理向記者闡述了緣由：因為早在2016年4月份，所謂的中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心，他們在那個釣魚台國賓館開了會議之後，就授權給海南跨亞歐網路經紀公司，公開向社會發行亞歐幣，使我誤以為海南跨亞歐是一家有實力有央企背景的正規公司，開展的是合法的業務。

根據警方調查，去年4月，犯罪嫌疑人夏某註冊成立了跨亞歐公司，與劉某等人策劃運營「亞歐幣」。

所謂內盤，就是會員通過上線代理推薦註冊，至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」。亞歐幣的發行價為5毛錢一個，每十天固定漲價一次，每次漲幅為5分到1毛錢不等。所有亞歐幣每天解凍0.4%，250天解凍完畢，之後可以轉到外盤提現或者交易。也就是說，假如投資1萬元，漲幅5分錢，解凍后連本帶息可以拿到2.25萬元，可以說是翻倍賺。

海口市公安局經濟偵查支隊副支隊長任健介紹，直到收網之前，「利潤泡沫」仍在不斷擴大。

任健：你看最早買是5毛錢一個，我們收網之前已經漲到了2快6、7毛，漲了五倍，也就是說你投了一萬塊錢進去，基本上到我們收網之前可以漲到5萬左右。

而外盤，就是內盤會員解凍「亞歐幣」的交易市場，外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，使總體價格呈上升趨勢來吸引更多人來投資。該公司以「三級代理、三級分銷」來進行傳銷，省級代理資格需繳納1000萬元保證金，而提成能達到30%。每拉一名會員進來最少獲利一成的傭金。這位「代理」透露，這種看似穩賺的買賣，讓他當成「事業」去奮鬥。

代理：截止2017年5月，我累計收到下屬會員投資款項幾個億，這些款項一般在當天全部轉入公司法人代表下邊的個人賬戶及資金賬戶。一個情況是它給你返利就是給你傭金，而你不發展業務，這個固定的它也會上漲，所以不管投資人做不做這個事情(拉人頭)，只要他投資就會賺錢，給人傳遞這種概念。

如此高額的利潤，難道沒有半點風險？這位代理透露，「公司在釣魚台國賓館開會、國資委為其站台」等假象，以及各式傳銷「洗腦」，成為4萬餘名和他一樣的投資者盲目信任的理由。

代理：他說的是他辦公的地點在國資委，但是實際上是不是國資委我不知道。

警方調查，罩上「國資背景」的耀眼光環，以與「青少年健康」項目合作為由，在高檔酒店召開推介會、論壇，相關信息履見互聯網端。在微信等通訊平台大肆「洗腦」宣傳，鼓吹其前景。所謂的「高利潤、硬背景、強宣傳」，成為了典型傳銷案件披上「互聯網+」快速傳播的理由。

任健介紹，犯罪嫌疑人還曾運營過「九洲幣」、「中商幣」等項目。由於目前國內虛擬貨幣監管還處於「真空地帶」，虛擬貨幣騙局名目不同，而性質一致。

任健：曾經搞過傳銷的這些人都是他們的骨幹成員。實際上他這個也是一種龐氏騙局，就是後面人投資進來的錢，然後被前面投資的人給拿走了。現在國家對虛擬貨幣這一塊是不允許發行，但是呢它（虛擬貨幣）又沒有禁止性的規定，他們就利用所謂的創新為噱頭。我們原來也辦過這類案件，網路上的「五行幣」，也都是一個套路的。

截至目前，海口警方已對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結，抓獲主要犯罪嫌疑人28人。案件還在進一步偵辦當中。據統計，去年，公安機關已對150餘起「虛擬貨幣」類傳銷犯罪案件立案偵查，涉及60餘個「幣種」。

海南嘉天律師事務所律師潘德瑞分析，相關領域監管空白，投資渠道少，宣傳利潤高，虛擬貨幣近期價格大漲等等，加上新型網路傳銷手段尚未加入禁止傳銷條例的司法解釋中，金融的協同監管缺失等原因，成為類似「傳銷幣」案件高發的原因。而該案件犯罪嫌疑人達28人之多，潘德瑞提醒，盲目投資變成「受害者」之餘，也需警惕成為「犯罪者」。

潘德瑞：也就是說你在這個傳銷組織中起到一個策劃、領導、管理、培訓等關鍵作用的這樣的一些參與人員，那麼你就會涉嫌構成這個組織領導傳銷活動罪。