錦州港股份有限公司關於收到上海證券交易所問詢函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年6月8日，錦州港股份有限公司（以下簡稱「錦州港」或「公司」）收到上海證券交易所《關於對錦州港股份有限公司資產收購事項的問詢函》(上證公函【2017】0714號),根據上海證券交易所的相關規定，現將《問詢函》的全文公告如下：

錦州港股份有限公司：

你公司6月8日披露，公司全資子公司錦國投(大連)發展有限公司擬收購西藏乾越投資有限公司持有的武漢信通利達商貿有限公司100%股權，間接收購大通證券14.29%的股份，收購金額為188,635.20 萬元人民幣。現根據股票上市規則17.1條的規定，請核實以下事項並補充披露。

1、請說明本次資產收購事項是否需取得監管部門的批准，並提示相關風險。

2、根據公告，交易雙方根據《項目估值報告書》確定的177,198.99 萬元的估值結果為定價基礎，參考市場上其他同類收購標的估值水平，經進一步協商確認，本次收購武漢信通利達100%股權的交易價格為人民幣188,635.20萬元。實際交易價格較估值結果高11436.21萬元。請公司說明以較高價格購買標的資產的主要考慮。

3、根據估值報告，對武漢信通利達商貿有限公司間接持有大通證券股權的評估，採用市場法和收益法，並以評估后的結果與持股比例的乘積確定該長期股權投資的投資價值，請補充披露大通證券 2014 至 2016 年的主要財務數據及作為評估依據的未來 5 年收益預測數據，並說明未達到預測收益時是否約定了相關利潤補償安排。如無，請說明原因及主要考慮。

4、根據估值報告，武漢信通利達商貿全資子公司大連葆銳將所持的華信信託股份於2017年2月轉讓給了西藏乾越投資，作價31522.42萬元。請分析說明該事項對公司本次資產收購目的、資產完整性和收購價格等的影響。

5、公司是否存在繼續增加在大通證券中持股比例的計劃。

請你公司及時披露本問詢函，並於6月12日前回復上述問題並披露。

公司將按照上海證券交易所的要求及時回復並履行信息披露義務。

特此公告。

錦州港股份有限公司

董事會

2017年6月10日