現貨平台獲客新套路：以「權威機構」之名查資信

清理整頓「回頭看」工作的推進使業內面臨巨大的監管壓力。其基於風險化解和處置的措施也使現貨大宗行業的交易活躍度大大降低，一些交易所不得不採取停止交易或提高保證金的措施。

據不完全統計，僅從3月底至4月中旬的半個月時間裡，就有多家交易所宣布將暫停交易，其中包括四川祿宏微交易、華南大宗「點樂寶」、湖南阿凡商品現貨交易所、海南國際商品交易中心；同時還有包括青島西海岸商品交易中心、大連大宗商品交易中心、廣東冠東石化產品交易中心在內的3家交易所上調了保證金比例。

然而，當整個行業都在積極整改的關鍵時刻，一些從業者卻將之視為擴張的良機。近日，《經營報》記者獲悉，一些平台及會員單位搭建所謂「雲數據投資平台查詢庫」，通過百度推廣的形式，假借幫助投資人甄別投資平台真假的名義，獲取投資人的聯繫方式，並試圖將其轉化為自己的客戶。

「撕虎皮、尋真相」「專註投資平台大數據」「挖掘平台真實信息」「已收錄28763家金融公司/平台信息，為50460名網友認證平台469311次」······通過精確到個位數的數據，這些「雲數據投資平台查詢庫」似乎想向用戶證明自己真實可靠。它們不僅自稱擁有「實時雲搜索」技術，能對企業的執照與資質進行「多維驗證」；同時，還「聯合」了阿里雲、百度數據研究中心、紅盾查詢、騰訊大數據等權威機構；並對「盜用網站」「後台操作」「誇大收益」「限制交易」等常見違規行為進行了風險提示。

好奇驅使下，記者嘗試在查詢欄里輸入業內某大型交易平台，並點擊「查詢一下」，查詢庫又跳出一個窗口，要求記者輸入有效手機號碼與姓名。記者按照提示操作，手機隨後收到一條簡訊：「【兆利豐金服】您查詢的信息已提交成功，我們將在1個工作日內由工作人員以『0755』開頭的號碼告知您查詢結果，請保持通話暢通。」

令人欽佩的是，兆利豐金服的工作人員在非工作日的周日當天就回電了記者。該工作人員告訴記者，「您查詢的這家交易中心，是我從業5年以來第一次聽到。估計應該是個小平台吧。」之後，他又話鋒一轉，說，「國家現在在整頓大宗現貨行業。我們是與國家合作的現貨大宗平台交易中心，我們向客戶提供平台查詢資質(的服務)，同時也為客戶提供優質(平台的信息)。」當記者詢問何為優質平台，該工作人員回答「陝西一帶一路大宗商品交易中心」(下稱「陝西大宗」).

這或許又是一個預謀已久的「套路」。記者查閱公開工商信息，這家兆利豐金服全名為「深圳兆利豐投資管理有限公司」，法人翁楷彬，註冊資本1000萬元人民幣。記者登錄兆利豐註冊域名「www.zlf1688.com」發現，該公司自稱是陝西大宗138號會員單位；同時，其網站還提供長江聯合交易所和大連大宗商品交易所交易軟體的下載與開戶諮詢服務。

在兆利豐客服的指引下，記者又查閱了陝西大宗的相關信息。公開工商信息顯示，陝西大宗成立於2015年11月，法人宋俊峰，註冊資本3000萬元。其股東包括陝西西咸金融控股集團有限公司與陝西華商傳媒集團有限責任公司。前者是由陝西西咸新區開發建設管委會與西咸新區發展集團直接控股的「國」字頭企業；後者則是A股上市公司華聞傳媒投資集團有限公司的全資子公司。

記者隨機諮詢多位代理人士發現，陝西大宗不公開招收代理。一位曾經為陝西大宗進行推廣的代理商告訴記者，該平台不招會員單位與個人代理，其合作僅僅限於推廣平台知名度。合作完成後，該代理商即轉向了另一家平台。

有意思的是，兆利豐認為，陝西大宗「不是交易所」。上述兆利豐工作人員向記者強調，「我們是做一帶一路中端市場」，但未具體言明何為「中端市場」。而據陝西大宗官網顯示，其交易制度包括現貨掛牌與現貨延期交易交收業務，交易品種包括白銀、鈀金、鉑金、銅、咖啡豆等。記者詳細查閱其交易交收規則，並未發現有別於一般大宗商品交易所的特殊之處。

事實上，兆利豐並非是唯一一家通過搭建「雲數據投資平台查詢庫」獲客的企業。在記者提交查詢信息的第二天，一位自稱是上海石油化工交易中心某會員單位的業務員也與記者取得了聯繫，並也伺機向記者推薦了自家平台。其話術如出一轍。可見，查詢庫的所有者已經向多家平台兜售了記者的個人信息。

在該「雲數據投資平台查詢庫」網頁底部，記者看到其所有者是「深圳華地晟元資產管理有限公司」(下稱「深圳晟元」)。據公開工商信息，該公司是「廣州華融晟元資產管理有限公司」(下稱「廣州晟元」)的子公司，後者又是「湖南中天晟元投資管理有限公司」(下稱「湖南晟元」)的全資子公司。上述三家企業的實際控制人均為陳晏端。

陳晏端及其控股的湖南晟元主要從事平台的代理業務，其設立了多家子公司。除廣州晟元外，陳晏端還有上海晟翼貴金屬有限公司、廣州華中博盈資產管理有限公司、湖南囤油寶石油化工管理有限公司、深圳前海華辰石油化工投資有限公司、珠海橫琴華地晟元稀貴商品經營有限公司等。其觸角伸至多家交易所，包括新華(大慶)產權交易所、橫琴稀貴商品交易中心、深圳石油化工交易所、北京石油交易所等。

與會員單位的布局類似，陳氏在平台客戶導流方面亦可謂「全面發展」。除深圳晟元外，深圳前海華辰石油化工投資有限公司與珠海橫琴華地晟元稀貴商品經營有限公司也設有類似查詢庫，其網頁設計與深圳晟元幾無二致。

不過，用查詢庫導流客戶並四處兜售也不是陳氏的專利。記者還發現，上海新蘭德證券投資諮詢顧問有限公司、武漢奇搜科技有限公司、武漢和璽達財務諮詢有限公司、蘇州雋燁信息科技有限公司、霆真(上海)科技有限公司也建有「雲數據投資平台查詢庫」，且網頁頁面高度相似。一位遊走在各大招商社群收購個人信息的業內人士向記者透露，在這些個人信息「一道販子」的上游，應該還有專事技術開發並成批發售查詢庫的信息企業。

對於投資者個人信息的經濟價值，上述業內人士表示，投資人信息的價值「要視信息的質量而定，一般質量差的1元一條，質量好的5元一條」。從「雲數據投資平台查詢庫」的建設方來看，由於其本身就具有現貨大宗行業的從業背景，其信息既可自用，又可售賣，可謂一箭雙鵰。在當前監管趨嚴，行業「紅利」逐漸消退的大背景下，從業者們似乎又找到了一條「躺著掙錢」的好路子。

對於以上情況，記者致電陝西一帶一路大宗商品交易中心，該平台一位工作人員向記者表示，兆利豐並非其會員單位。同時，該工作人員還向記者展示了會員單位名錄。陝西大宗138號會員單位應為陝西國祺金服大宗商品經營有限公司，其登記域名為「www.guoqi8.com」。「有許多網站盜用我公司名義，我們已經向公安機關舉報。」該工作人員說。

然而，記者發現，「www.guoqi8.com」這一域名的備案企業並非是陝西國祺金服大宗商品經營有限公司，而是大連國祺晟商品經紀有限公司。不過，「www.guoqi8.com」網站同時羅列了3家平台的3個會員單位資質；分別是陝西一帶一路大宗商品交易中心138會員單位陝西國祺金服大宗商品經營有限公司、上海長江聯合金屬交易中心148會員單位深圳前海國祺投資有限公司、大連大宗商品交易中心經紀類會員大連國祺晟商品經紀有限公司。值得注意的是，這三家平台與兆利豐提供的開戶業務諮詢服務高度重疊。據兆利豐的一位業務員透露，國祺與兆利豐「其實是同一個老闆」。

記者曾通過陝西大宗向陝西國祺傳達採訪請求，並多次撥打兆利豐、湖南晟元、廣州晟元及深圳晟元相關負責人的電話，向其郵箱發送採訪函件。而截至發稿前，上述企業均未對記者的採訪請求作出回應。（來源：經營報）

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