浙江誠邦園林股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2017-002

浙江誠邦園林股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江誠邦園林股份有限公司(以下簡稱「公司」）第二屆董事會第九次會議於2017年6月23日在杭州市之江路599號公司會議室舉行，本次會議採取現場和通訊表決相結合的方式。本次董事會已於 2017年6月20日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長方利強先生召集並主持，本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於變更公司註冊資本的議案》：

公司於2017年4月28日經證券監督管理委員會核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,082萬股，並於2017年6月19日在上海證券交易所上市。本次發行上市后，公司的註冊資本由人民幣15,246萬元變更為人民幣20,328萬元，公司總股本由15,246萬股增加至20,328萬股。

本次發行上市事宜已經公司2015年第二次臨時股東大會及2016年第一次臨時股東大會審議通過，且股東大會已授權公司董事會在本次發行完成後，依法辦理公司章程修訂、工商變更登記等事項；因此，本次註冊資本變更事項無需再次提交股東大會審議。基於上述，同意公司將註冊資本變更為人民幣20,328萬元。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。同意的票數佔全體董事所持的 有表決權票數 100%。

（二） 審議通過《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》：

董事會同意公司根據公司發行上市的實際情況，以及適用的有關法律、法規、規範性文件的修訂更新情況，在《公司章程（草案）》基礎上進行公司章程修訂，並授權公司董事會指定專人辦理工商登記變更及備案相關手續。

詳見同日刊登於上海證券交易所網（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露

報刊《上海證券報》、《證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《浙江誠邦園林股份有限公司關於修訂公司章程並辦理工商登記的公告》（公告編號：2017-003）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。同意的票數佔全體董事所持的 有表決權票數 100%。

（三）審議通過《關於為全資子公司麗水誠邦景觀工程有限公司提供擔保的議案》

浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱「誠邦股份」）控股子公司麗水誠邦景觀工程有限公司（以下簡稱「麗水誠邦景觀」）與農業銀行股份有限公司麗水開發區支行（以下簡稱「農行麗水開發區支行」）簽署《固定資產借款合同》，農行麗水開發區支行可向麗水誠邦景觀提供固定資產貸款，借款金額為人民幣3,000萬元，借款期限為壹拾年，提款期自2017年6月23日至2017年7月10日，借款利率按照人民銀行公布的同期同檔次基準利率基礎上浮5%，借款按月結息，結息日為每月的20日。

保證方式為連帶責任保證，保證期間按照麗水誠邦景觀與農行麗水開發區支行根據《固定資產借款合同》項下發生的主債務發生期間屆滿之日起兩年。

詳見公司同日披露的《對外擔保公告》（公告編號：2017-004）

備查文件：

《浙江誠邦園林股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》

特此公告

浙江誠邦園林股份有限公司

董事會

2017年6月28日

證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2017-003

浙江誠邦園林股份有限公司關於修訂公司章程並辦理工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經證券監督管理委員會《關於核准浙江誠邦園林股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可〔2017〕614號）核准，浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）首次公開發行人民幣普通股（A 股）5082萬股，目前公司股票已在上海證券交易所上市。本次公開發行股票后，公司的註冊資本由人民幣15246萬元增加至20328萬元，公司股份總數由15246萬股增加至20328萬股（每股面值人民幣 1 元）。

本次發行上市事宜已經公司2015年第二次臨時股東大會及2016年第一次臨時股東大會審議通過。根據公司2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會辦理本次發行上市有關具體事宜的議案》及2016年第一次臨時股東大會審議通過的《關於延長對董事會辦理本次發行上市有關事宜的授權有效期的議案》，股東大會已授權公司董事會在本次發行完成後，依法辦理公司章程修訂、工商變更登記等事項；因此，本次修訂及辦理工商變更登記事項無需再次提交股東大會審議。

2017年6月23日公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於變更公司註冊資本的議案》、《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》，根據公司股東大會在上述股東大會決議中對董事會的授權，現根據公司發行上市的實際情況，以及適用的有關法律、法規、規範性文件的修訂更新情況，董事會同意在《公司章程（草案）》基礎上進行公司章程修訂，並授權公司董事會指定專人辦理工商登記變更及備案相關手續。

公司對《浙江誠邦園林股份有限公司章程（草案）》進行如下修改：

■

公司將根據以上修改內容編製《浙江誠邦園林股份有限公司章程（修訂

本）》，在第二屆董事會第九次會議審議通過《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》后，《浙江誠邦園林股份有限公司章程（修訂本）》正式生效施行，原公司章程同時廢止。

《浙江誠邦園林股份有限公司章程（修訂本）》同日將刊登在上海證券交易所網站。

備查文件

1.《浙江誠邦園林股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》；

2.《浙江誠邦園林股份有限公司章程（修訂本）》。

特此公告。

浙江誠邦園林股份有限公司

董事會

2017年6月28日

證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2017-004

浙江誠邦園林股份有限公司

對外擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人：麗水誠邦景觀工程有限公司（以下簡稱「麗水誠邦景觀」）

擔保金額：浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」、「誠邦股份」）作為麗水誠邦景觀的全資控股股東，擬為麗水誠邦景觀申請的人民幣3,000萬元固定資產貸款提供連帶責任擔保，本公司對外擔保餘額為3,000萬元

本次擔保不存在反擔保

截止本公告日，公司無對外擔保逾期情況

一、擔保情況概述

（一）公司控股子公司麗水誠邦景觀因經營需要，擬向農業銀行股份有（以下簡稱「農行麗水開發區支行」）申請固定資產貸款金額為人民幣3,000萬元。

借款主要條件如下：

1、債權人：農業銀行股份有限公司麗水開發區支行

2、借款規模：人民幣3,000萬元；

3、借款期限：壹拾年，提款期自2017年6月23日至2017年7月10日；

4、借款利率：按照人民銀行公布的同期同檔次基準利率基礎上浮5%；

5、計息、結息方式：借款按月結息，結息日為每月的20日。

公司為本次貸款業務項下的相應提供本息全額連帶責任保證擔保。

（二）本次公司擬為麗水誠邦景觀提供擔保事項已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，公司董事會授權董事長按照相關程序簽署相關保證合同。本次擔保事項無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）企業名稱：麗水誠邦景觀工程有限公司

（二）企業性質：有限責任公司

（三）住所：浙江省麗水市蓮都區南明山街道南城綠都小區20幢2單元506室

（四）法定代表人：周欣欣

（五）註冊資本：人民幣2,139萬元

（六）經營範圍：園林綠化工程、市政工程施工及養護，花木的種植，苗木、花卉、園林機械的銷售，園林項目設計，園林古建築、房屋建築工程、土石方工程、水利水電工程、公路、建築智能化工程、照明工程、地質災害治理工程施工，裝飾裝潢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

（七）與本公司的關係：為本公司全資子公司。

（八）被擔保人的財務情況：2016年12月31日經審計的資產總額為1,511.98萬元，凈資產為1,048.65萬元，2016年凈利潤為-1.35萬元。

三、擔保協議的主要內容

（一）擔保人：浙江誠邦園林股份有限公司

債權人：農業銀行股份有限公司麗水開發區支行

（二）擔保方式全額本息連帶責任保證擔保。

（三）擔保範圍

麗水誠邦景觀與農行麗水開發區支行發生《固定資產借款合同》約定的相關業務的主債務，擔保範圍為前述主合同項下的全部債務，包括但不限於全部本金、利息、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金以及貸款人實現債權的一切費用。

（四）擔保期限基於麗水誠邦景觀與農行麗水開發區支行之間根據《固定資產借款合同》所約定的主債務履行期限屆滿之日起二年。

四、董事會意見

此次擔保是為滿足麗水誠邦景觀經營過程資金需要。被擔保方為公司全資子公司，公司可以及時掌控麗水誠邦景觀的資信狀況，對其擔保的風險可控，且不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此，同意此次擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本擔保義務實際發生后，本公司對外擔保餘額為3,000萬元（均為對公司全資子公司的擔保），占經審計的2016年末凈資產的比例為7.06%。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

特此公告。

浙江誠邦園林股份有限公司董事會

2017年6月28日

證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2017-005

浙江誠邦園林股份有限公司股票

交易異常波動公告

重要內容提示：

浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）股票於2017年6月23日、2017年6月26日、2017年6月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。

經公司自查，並書面函證控股股東及實際控制人，截至本公告披露日，確認不存在應該披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

本公司股票於2017年6月23日、2017年6月26日、2017年6月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。

二、公司關注並核實的相關情況

（一）經公司自查，公司目前生產經營活動正常，市場環境及行業政策未發生重大調整、生產成本和銷售等情況未出現大幅度波動、內部生產經營秩序正常。

（二）經公司自查，並向控股股東及實際控制人書面函證確認，截至本公告披露日，公司及控股股東、實際控制人均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於併購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

（三）公司未發現需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，公司前期公告事項不存在需要調整、更正、補充之處。

（四）經公司核實，未發現公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人買賣公司股票的情況。

三、董事會聲明

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

四、相關風險提示

公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

浙江誠邦園林股份有限公司

董事會

2017年6月28日