上海摩恩電氣股份有限公司關於控股股東解除質押式回購交易的公告

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2017-077

上海摩恩電氣股份有限公司

關於控股股東解除質押式回購交易的公告

本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」）於今日接到控股股東、實際控制人問澤鴻先生函告，獲悉問澤鴻先生將其持有的本公司部分股票解除質押，具體情況如下：

一、股東股份解除質押的基本情況

1、股東股份解除質押基本情況

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上述股權已於2017年6月29日全部解除了質押，並在證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了解除質押登記手續。

2、股東股份累計被質押的情況

截至本公告披露日，問澤鴻先生持有本公司無限售條件流通股21,868萬股，占公司總股本的49.79%。其所持有的公司股份累計被質押5,000.00萬股，占公司總股本的11.38%，占其所持有公司股份的22.86%。

二、備查文件

1、解質押證明材料；

2、證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司董事會

二○一七年六月三十日

證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2017-078

上海摩恩電氣股份有限公司

關於深圳證券交易所監管函回復的公告

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月26日收到深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）《關於對上海摩恩電氣股份有限公司的監管函》（中小板監管函【2017】第101號,以下簡稱「監管函」），公司董事會對上述監管函所提及的問題高度重視，立即向全體董事、監事及高級管理人員傳達了監管函內容，並責令信息披露部門對照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規，針對問題進行分析及提出整改措施。現將相關情況說明如下：

一、監管函的主要內容

「2016年1月1日，你公司與上海馳聯資產管理有限公司簽署了租賃合同，你公司擬將位於上海龍東大道、慶達路地塊租賃給上海馳聯資產管理有限公司，租期為6年，凈值為5,475.28萬元。你公司該租賃事項2016年度實現租金收入為883.67萬元，利潤為469.49萬元，佔2015年度你公司凈利潤總額的32.23%。針對上述事項，你公司在2017年4月12日披露的2016年年度報告中進行了披露，並直至2017年6月22日才以臨時公告的形式予以補充披露。

你公司的上述行為違反了本所《股票上市規則（2014年修訂）》第1.4條、第2.1條、第2.7條和第9.2條的規定。請你公司董事會充分重視上述問題，吸取教訓，及時整改，在2017年7月4日前及時提出整改措施並對外披露，杜絕上述問題的再次發生。」

二、整改措施

為有效落實深圳證券交易所監管意見，進一步提高公司履行信息披露義務的能力，公司將採取以下整改措施：

1、開展內部培訓、加強法律法規的學習：公司董事會將組織董事、監事、高級管理人員及證券部門人員進行業務培訓，認真學習《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄》等有關法律法規，以及公司《信息披露管理辦法》等內部控制制度，增強合規意識，提高信息披露的能力和水平，確保公司認真、及時地履行信息披露義務，保證信息披露內容真實、準確、完整。

2、加強內部溝通：提高公司內部制度的執行力度，加強各部門之間的工作聯繫，及時溝通交流，確保重大信息的及時傳遞與溝通，避免問題的發生，保證及時履行審批程序和信息披露義務，避免因溝通問題導致信息披露不及時，從而切實有效提高信息披露的工作質量。

3、公司將以本次整改為契機，認真汲取教訓，在後續工作中不斷強調信息披露事務的重要性，加強對信息披露工作的管理，提高信息披露工作人員的業務水平和規範意識，並將相關責任落實到個人，杜絕上述違規現象再次出現。

由於前任董秘對於此項業務的盈利情況無法作出準確預判，因此當時並未將此項議程提交董事會審議，並於2016年8月19日披露的2016年半年度報告中進行了首次披露。公司對本次信息披露存在的問題給投資者帶來的不便致以誠摯的歉意，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司董事會

二○一七年六月三十日