浙江東日股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告

股票代碼： 600113 股票簡稱：浙江東日 公告編號：2017-023

浙江東日股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江東日股份有限公司第七屆董事會第十五次會議，於2017年6月14日以傳真、郵件或現場送達形式向全體董事發出通知，於2017年6月19日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際到會董事9人，分別是楊作軍、南品仁、楊澄宇、葉鬱郁、黃育蓓、張少春、車磊、李根美、魯愛民。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長楊作軍先生主持。本次表決中涉及關聯交易事項，關聯董事楊作軍先生、南品仁先生、黃育蓓女士、張少春先生迴避表決，由非關聯董事進行表決。

經審議，會議一致通過以下議案：

一、審議通過《關於終止公司重大資產重組事項的議案》

公司於2017年6月12日收到證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）出具的《關於不予核准浙江東日股份有限公司向溫州菜籃子集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的決定》（證監許可【2017】865號）。根據證監會的上述決定，公司經過認真慎重的討論研究，決定終止本次重大資產重組事項。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江東日股份有限公司關於終止重大資產重組事項的公告》。

本議案涉及關聯交易事項，公司獨立董事車磊、李根美、魯愛民對本議案進行了事前審查並予以認可；關聯董事楊作軍先生、南品仁先生、黃育蓓女士、張少春先生迴避表決。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告！

浙江東日股份有限公司

董 事 會

二○一七年六月十九日

股票代碼： 600113 股票簡稱：浙江東日 公告編號：2017-024

浙江東日股份有限公司

關於終止重大資產重組事項的公告

浙江東日股份有限公司（以下簡稱「公司」或「浙江東日」）第七屆董事會第十五次會議於2017年6月19日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議審議通過了《關於終止公司重大資產重組事項的議案》，現將有關事項公告如下：

一、本次重大資產重組的情況

公司於2017年6月12日收到證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）出具的《關於不予核准浙江東日股份有限公司向溫州菜籃子集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的決定》（證監許可【2017】865號）。

根據證監會的上述決定，公司經過認真慎重的討論研究，決定終止本次重大資產重組事項，公司擬在合適時機繼續推進相關資產的收購。

二、終止本次重大資產重組的原因

公司本次重大資產重組事項未獲得證監會核准，公司經過認真慎重的討論研究，決定終止本次重大資產重組事項。

三、終止本次重大資產重組對公司的影響

本次重大資產重組事項的終止，不會對公司發展戰略、經營規劃等方面造成重大不利影響。

四、公司承諾事項

本公司承諾自本公告之日起一個月內不再籌劃重大資產重組、發行股份購買資產事項。董事會對本次終止重大資產重組事項給廣大投資者造成的不便深表歉意。

特此公告！

浙江東日股份有限公司

董 事 會

二○一七年六月十九日