吉林敖東葯業集團股份有限公司

證券代碼： 000623 證券簡稱：吉林敖東公告編號：2017-022

吉林敖東葯業集團股份有限公司

第八屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、吉林敖東葯業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二十次會議通知以書面方式於2017年6月13日發出。

2、會議於2017年6月23日在公司六樓會議室以現場方式召開。

3、公司董事7名，實際參加會議表決董事7名。

4、會議由公司董事長李秀林先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次董事會會議。

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司董事會換屆選舉的議案。

鑒於公司第八屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會需進行換屆。

經公司第一大股東敦化市金誠實業有限責任公司（截至本公告披露日，敦化市金誠實業有限責任公司持有本公司股票309,940,049股，占本公司總股本的26.66%。）推薦，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生、呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士為公司第九屆董事會董事候選人提交股東大會選舉，其中：李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生為非獨立董事候選人，呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士為獨立董事候選人。

其他事項：

（1）公司第八屆董事會提名委員會審議同意李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生、呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士作為公司第九屆董事會董事候選人。

被提名人具備擔任公司董事、獨立董事的資質和能力。未發現董事候選人有《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形，不存在被證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。

（2）獨立董事候選人需經深圳證券交易所的任職資格和獨立性審查且未提出異議后，公司2017年第一次臨時股東大會方可進行表決。

（3）獨立董事對董事會換屆董事候選人提名的獨立意見如下：

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定，作為吉林敖東葯業集團股份有限公司獨立董事，本著認真、負責的態度，基於獨立判斷，現對吉林敖東葯業集團股份有限公司第八屆董事會第二十次會議及公司2017年第一次臨時股東大會關於選舉李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生、呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士作為公司第九屆董事會董事的相關議案發表以下獨立意見：

①根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們認為第八屆董事會董事在履職期間遵守有關法律法規規定，勤勉盡責，現因任期屆滿進行換屆選舉，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運營的需要。

②經公司第一大股東敦化市金誠實業有限責任公司提名的上述七位先生/女士為公司第九屆董事會董事候選人，並提交股東大會審議，以上提名程序合法有效，符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的。

③經審閱上述董事候選人的個人履歷等相關資料，其均具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求；

④呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士已經取得上市公司獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

基於以上審查結果，我們同意將董事候選人李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生、呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士提交公司董事會和股東大會審議表決。

（4）董事會須對上述董事候選人李秀林先生、郭淑芹女士、楊凱先生、應剛先生、呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士逐項審議。

經審議：

（1）同意提名李秀林先生為第九屆董事會董事候選人

以上議案同意票 7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

反對票或棄權票的理由：無。

（2）同意提名郭淑芹女士為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

（3）同意提名楊凱先生為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

（4）同意提名應剛先生為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

（5）同意提名呂桂霞女士為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

（6）同意提名孫茂成先生為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

（7）同意提名畢焱女士為第九屆董事會董事候選人

反對票或棄權票的理由：無。

以上各子議案須報股東大會逐項審議。

現第八屆董事會任期屆滿，朱雁先生、陳永豐先生、韓波先生將不再擔任公司董事，朱雁先生、韓波先生不再擔任公司其他職務。公司及董事會對朱雁先生、陳永豐先生、韓波先生在任職期間勤勉盡職的工作及對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

2、審議通過關於修改《公司章程》的議案

根據證券監督管理委員會相關規定及公司實際情況，對公司章程部分條款修改如下：

■

公司章程全文詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司章程》

反對票或棄權票的理由：無。

該議案須經股東大會審議，並由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

3、審議通過關於修改《股東大會議事規則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《股東大會議事規則》。

反對票或棄權票的理由：無。

該議案須經股東大會審議，並由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。

4、審議通過關於修改《董事會議事規則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《董事會議事規則》。

反對票或棄權票的理由：無。

5、審議通過關於修改《獨立董事工作細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《獨立董事工作細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

6、審議通過關於修改《戰略委員會實施細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《戰略委員會實施細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

該議案為董事會審批許可權，無須提交股東大會審議。

7、審議通過關於修改《審計委員會實施細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《審計委員會實施細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

8、審議通過關於修改《提名委員會實施細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《提名委員會實施細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

9、審議通過關於修改《薪酬與考核委員會實施細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《薪酬與考核委員會實施細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

10、審議通過關於修改《投資委員會實施細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《投資委員會實施細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

11、審議通過關於修改《董事會秘書工作細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《董事會秘書工作細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

12、審議通過關於修改《總經理工作細則》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《總經理工作細則》。

反對票或棄權票的理由：無。

13、審議通過關於修改《證券投資管理制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《證券投資管理制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

14、審議通過關於修改《內幕信息知情人登記管理制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《內幕信息知情人登記管理制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

15、審議關於通過修改《信息披露管理辦法》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《信息披露管理辦法》。

反對票或棄權票的理由：無。

16、審議通過關於修改《投資者關係管理制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《投資者關係管理制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

17、審議通過關於修改《內部審計制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《內部審計制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

18、審議通過關於制定《擔保管理制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《擔保管理制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

19、審議通過關於制定《關聯交易管理制度》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《關聯交易管理制度》。

反對票或棄權票的理由：無。

20、審議通過關於制定《對外投資管理辦法》的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的《對外投資管理辦法》。

反對票或棄權票的理由：無。

21、審議通過關於對子公司增資的議案

具體內容詳見公司於2017年6月24日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn披露的《關於對子公司增資的公告》（公告編號：2017-027）

22、審議通過關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

具體內容詳見公司於2017年6月24日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn披露的2017年第一次臨時股東大會的通知（公告編號：2017-028）。

反對票或棄權票的理由：無。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十次會議決議。

2、深交所要求的其他文件。

附：第九屆董事會董事候選人簡歷

特此公告。

吉林敖東葯業集團股份有限公司董事會

2017年6月24日

附:第九屆董事會董事候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷

（1）李秀林先生，1953年3月出生,大學大學部學歷、研究員，中共黨員。1970年2月至1972年6月為吉林省敦化市大山公社知青，1972年6月至1982年8月任吉林省延邊敦化鹿場醫生，1982年8月至1987年12月任延邊敖東製藥廠廠長、工程師，1987年12月至1993年2月任延邊州敦化鹿場場長，1993年2月至2000年2月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東葯業集團股份有限公司）董事長兼總經理。李秀林先生自2000年2月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司董事長。其間：2014年5月至今任廣發證券股份有限公司（股票代碼：000776）非執行董事。李秀林先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；李秀林先生及一致行動人系本公司實際控制人，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；直接持有本公司股份1,731,843股，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份1,820,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（2）郭淑芹女士，1963年12月出生，大專學歷、正高級會計師，中共黨員。1982年12月至1984年3月任延邊州敦化鹿場員工，1984年4月至1993年6月任延邊敖東製藥廠財務科會計、主管會計、副科長，1993年6月至1994年1月任延邊敖東製藥廠企業管理委員會委員，1994年1月至2002年1月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東葯業集團股份有限公司）財務部長、副總經理、常務副總經理，2002年1月至今任吉林敖東延邊葯業股份有限公司董事長兼總經理、吉林敖東葯業集團股份有限公司董事。郭淑芹女士不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；郭淑芹女士為本公司實際控制人之一致行動協議人之一，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；直接持有本公司股份504,464股，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份1,040,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（3）楊凱先生，1977年3月出生，碩士學歷，中共黨員。1996年6月至2003年1月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東葯業集團股份有限公司）會計、財務部副部長，2003年1月至2004年5月任延邊公路建設股份有限公司（股票代碼：000776，現更名為廣發證券股份有限公司）董事、總會計師，2004年5月至2007年7月任吉林敖東葯業集團股份有限公司董事、財務總監，2007年7月至2011年6月任吉林敖東醫藥有限責任公司副總經理，2011年6月至2012年12月任吉林敖東葯業集團股份有限公司內控總監，2012年12月至2013年12月任延邊石峴白麓紙業股份有限公司（現更名為：深圳九有股份有限公司，股票代碼：600462）董事、副總經理、財務總監，2014年1月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司內控總監。楊凱先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；楊凱先生為本公司實際控制人之一致行動協議人之一，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；直接持有本公司股份65,000股，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份195,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（4）應剛先生，1969年10月出生，碩士學歷。1992年7月至1995年4月任青海省職業病防治院實習醫生，1995年4月至1996年2月任青海省兒童醫院口腔醫師，1996年3月至1998年12月任西安楊森製藥有限公司銷售代表，1999年1月至1999年7月任西安楊森製藥有限公司銷售主管，1999年8月至2000年5月任西安楊森製藥有限公司銷售經理，2000年6月至2001年10月任西安金花企業集團股份有限公司全國市場總監，2001年10月至2011年4月任吉林敖東醫藥有限責任公司董事長兼總經理，2011年4月至2012年4月任廣發證券股份有限公司（股票代碼：000776）董事長，2012年4月至今任吉林敖東醫藥有限責任公司董事長兼總經理。其間：2004年4月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司市場總監，2014年1月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司項目總監，2007年9月至2014年4月任廣發證券股份有限公司（股票代碼：000776）董事。應剛先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；應剛先生為本公司實際控制人之一致行動協議人之一，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未直接持有本公司股份，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份130,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2、獨立董事候選人

（1）呂桂霞女士，1968年10月出生，大學大學部學歷、高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師、金融經濟師。1990年9月至1991年7月任黑龍江省糧食廳財務處會計，1991年7月至1997年9月任工商銀行長春市分行信貸員，1997年9月至2000年2月任吉林省資產評估事務所評估師，2000年2月至2004年5月任中商資產評估有限公司評估師，2004年5月至2011年1月任中和正信會計事務所有限公司高級經理，2011年1月至2013年1月任中磊會計師事務所有限公司高級經理，2013年1月至今任利安達會計師事務所（特殊普通合夥）高級經理。其間：2003年5月至2008年5月任吉林敖東葯業集團股份有限公司獨立董事，2008年4月至2014年4月任延邊石峴白麓紙業股份有限公司（股票代碼：600462，現更名為：深圳九有股份有限公司）獨立董事，2008年5月至2014年5月任通化葡萄酒股份有限公司（股票代碼：600365）獨立董事，2013年5月至今任吉林省集安益盛葯業股份有限公司（股票代碼：002566）獨立董事。呂桂霞女士不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；與公司、控股股東、實際控制人無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（2）孫茂成先生，1968年7月出生，大學大學部學歷，中共黨員。1993年9月至1994年5月任哈爾濱市呼蘭印刷廠法律顧問，1994年5月至1995年5月任大連經濟技術開發區格瑞園林綠化公司辦公室主任，1995年5月至2002年6月任大連聯合律師事務所保稅區分所負責人，2002年6月至2005年8月任新華保險大連分公司法律總顧問、總經理辦主任，2005年9月至2006年5月任黑龍江中勝律師事務所執業律師，2006年12月至今任黑龍江卓玖律師事務所創辦人、主任律師。其間：2014年5月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司獨立董事。孫茂成先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；與公司、控股股東、實際控制人無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（3）畢焱女士，1966年12月出生，大學大學部學歷、高級會計師、註冊會計師。1989年7月至1998年12月任吉林會計師事務所審計人員，1998年12月至2000年10任吉林建元會計師事務所有限公司部門主任，2000年10至2004年2月任中鴻信建元會計師事務所有限公司副主任會計師，2004年2月至2006年2月任中準會計師事務所有限公司副主任會計師，2006年2月至今，任吉林新元會計師事務所有限公司主任會計師。其間：2008年4月至2014年4月任吉林敖東葯業集團股份有限公司獨立董事，2010年12月至2016年8月任吉林吉視傳媒股份有限公司（股票代碼：601626）獨立董事，2015年6月至今任貴州輪胎股份有限公司（股票代碼：000589）獨立董事，2016年5月至今任吉林省集安益盛葯業股份有限公司（股票代碼：002566）獨立董事。畢焱女士不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；與公司、控股股東、實際控制人無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；最近五年（除2017年3月21日因信息披露問題受到深圳證券交易所通報批評處分[時任貴州輪胎股份有限公司獨立董事]外）未受到過證監會及其他有關部門的其他處罰和證券交易所的其他懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東公告編號：2017-023

吉林敖東葯業集團股份有限公司

第八屆監事會第十八次會議決議公告

吉林敖東葯業集團股份有限公司第八屆監事會第十八次會議於2017年6月23日在公司五樓會議室召開。公司監事5人,實際參加會議表決監事5人，會議由監事長李利平先生主持。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議如下事項並以簽名投票方式形成如下決議：

1、審議通過監事會換屆選舉的議案；

本公司第八屆監事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，應予換屆。

經公司第一大股東敦化市金誠實業有限責任公司（截至本公告披露日，敦化市金誠實業有限責任公司持有本公司股票309,940,049股，占本公司總股本的26.66%。）推薦，本屆監事會提名陳永豐先生、修剛先生、孫玉菊女士為公司第九屆監事會監事候選人，提交公司2017年第一次臨時股東大會表決。

經審議：

（1）同意提名陳永豐先生為第九屆監事會監事候選人

以上議案同意5票，反對0票，棄權0票。

反對票或棄權票的理由：無。

（2）同意提名修剛先生為第九屆監事會監事候選人

以上議案同意5票，反對0票，棄權0票。

反對票或棄權票的理由：無。

（3）同意提名孫玉菊女士為第九屆監事會監事候選人

以上議案同意5票，反對0票，棄權0票。

反對票或棄權票的理由：無。

以上各子議案須報股東大會逐項審議。

2017年6月23日，公司職工大會已選舉趙大龍、張海濤先生為公司職工代表監事，與上述監事候選人共同組成公司第九屆監事會。

現第八屆監事會任期屆滿，李利平先生、郭麗女士、王振宇先生、許東林先生將不再擔任公司監事，李利平先生不再擔任公司其他職務。公司及監事會對李利平先生、郭麗女士、王振宇先生、許東林先生在任職期間勤勉盡職的工作及對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

2、審議通過關於修改《公司章程》的議案

以上議案同意票 5票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

反對票或棄權票的理由：無。

4、審議通過關於修改《監事會議事規則》的議案

反對票或棄權票的理由：無。

5、審議通過關於制定《擔保管理制度》的議案

反對票或棄權票的理由：無。

6、審議通過關於制定《關聯交易管理制度》的議案

反對票或棄權票的理由：無。

7、審議通過關於制定《對外投資管理辦法》的議案

反對票或棄權票的理由：無。

8、審議通過關於對子公司增資的議案

反對票或棄權票的理由：無。

后附第九屆監事會監事候選人簡歷。

特此公告。

吉林敖東葯業集團股份有限公司監事會

2017年6月24日

附：第九屆監事會監事候選人簡歷:

（1）陳永豐先生，1967年1月出生，大學大學部，中共黨員。1984年12月至1989年9月任延邊州敦化鹿場紙盒廠員工，1989年9月至1993年1月任延邊州敦化鹿場農牧科、財務科員工，1993年1月至1994年5月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司證券部員工，1994年5月至1998年5月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司證券部（長春辦事處）員工，1998年5月至今任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東葯業集團股份有限公司）董事會秘書、董事會辦公室主任、董事。陳永豐先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；陳永豐先生為本公司實際控制人之一致行動協議人之一，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；直接持有本公司股份65,000股，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份195,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（2）修剛先生，1966年3月出生，碩士學歷、正高級經濟師，中共黨員。1991年7月至1996年2月任吉林省敦化市林業機械廠企管科員工，1996年2月至1997年6月任吉林省敦化市林業機械廠辦公室秘書，1997年6月至2001年3月任延邊敖東葯業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東葯業集團股份有限公司）工會民管部長，2001年3月至2002年3月任吉林敖東葯業集團股份有限公司人力資源部副部長，2002年3月至2003年1月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司辦公室副主任，2003年1月至2006年3月任敦化市金誠實業有限責任公司副總經理，2006年3月至今任敦化市金誠實業有限責任公司董事長。其間：2008年6月至2015年9月任原延邊石峴白麓紙業股份有限公司（現更名為：深圳九有股份有限公司，股票代碼：600462）董事，2015年9月至2015年12月任原延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事長。修剛先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；修剛先生為控股股東敦化市金誠實業有限責任公司董事長，為本公司實際控制人之一致行動協議人敦化市金源投資有限責任公司股東李宏女士之配偶，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（3）孫玉菊女士，1972年10月出生，大學大學部學歷、高級會計師、註冊會計師。1992年10月至1999年11月任敦化市華康生物化學製藥廠銷售會計，1999年11月至2005年3月任敦化市華康動物藥廠主管會計，2005年3月至2007年9月任敦化市金誠實業有限責任公司財務部長，2007年9月至今任敦化市金誠實業有限責任公司財務總監。其間：2008年5月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司監事，2014年5月至2015年12月任延邊石峴白麓紙業股份有限公司（現更名為：深圳九有股份有限公司，股票代碼：600462）監事。孫玉菊女士不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；孫玉菊女士為控股股東敦化市金誠實業有限責任公司財務總監，與實際控制人無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東公告編號：2017-024

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人敦化市金誠實業有限責任公司現就提名呂桂霞為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：

二、被提名人符合證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、被提名人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

√ 是 □ 否

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：敦化市金誠實業有限責任公司

2017年6月23日

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人呂桂霞，作為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

二、本人符合證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、本人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

√ 是 □ 否

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關係均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、本人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，委託該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、本人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告並儘快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：呂桂霞

2017年6月23日

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東公告編號：2017-025

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人敦化市金誠實業有限責任公司現就提名孫茂成為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

2017年6月23日

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人孫茂成，作為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

√ 是 □ 否 □ 不適用

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

聲明人（簽署）：孫茂成

2017年6月23日

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東公告編號：2017-026

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人敦化市金誠實業有限責任公司現就提名畢焱為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制