江蘇中利集團股份有限公司關於發行股份購買資產限售股份上市流通的提示性公告

證券代碼：002309 證券簡稱：中利集團 公告編號：2017-090

江蘇中利集團股份有限公司

關於發行股份購買資產限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次解除限售的股份總數為69,298,760股，占公司總股本的比例為10. 80%；

2、本次解除限售股份可上市流通日期為2017 年7月31日（星期一）；

3、本次解除限售的股份為發行股份購買資產暨關聯交易事項之限售股份，本次解除限售的股東戶數5名，為：國開金融有限責任公司、農銀國際投資（蘇州）有限公司、無錫國聯創投基金企業（有限合夥）、農銀無錫股權投資基金企業（有限合夥）、農銀國聯無錫投資管理有限公司。

一、本次解除限售股份取得的基本情況和股本情況

江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱「中利集團」或「公司」）發行股份購買資產暨關聯交易事項的相關議案經公司第三屆董事會2015年第九次臨時會議和2016年第一次臨時股東大會審議通過。

2016年6月30日，經證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）《關於核准中利科技集團股份有限公司（現已更名為江蘇中利集團股份有限公司）向國開金融有限責任公司等發行股份購買資產的批複》（證監許可【2016】1467號），核准公司向國開金融有限責任公司發行49,209,138股股份、向農銀（蘇州）投資管理有限公司（現已更名為農銀國際投資（蘇州）有限公司）發行2,108,963股股份、向無錫國聯創投基金企業（有限合夥）發行5,623,901股股份、向農銀無錫股權投資基金企業（有限合夥）發行 8,435,852股股份、向農銀國聯無錫投資管理有限公司發行3,514,938股股份購買相關資產。

因2016年6月27日實施了2015年度利潤分配，2016年7月15日公司召開第三屆董事會2016年第七次臨時會議，審議通過了《關於實施2015年年度權益分派方案后調整發行股份購買資產發行價格及發行數量的相關議案》；發行股份購買資產的發行股份數量相應調整為69,298,760股。

上述發行股份購買資產的新增股份 69,298,760 股經深圳證券交易所批准於 2016年7月29日在深圳證券交易所上市。公司總股本由572,232,308股增加至641,531,068 股。

2016年6月28 日公司召開第三屆董事會2016年第六次臨時會議，審議通過了《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，並於2016年8月19日在巨潮資訊網上披露了《關於部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購註銷完成的公 告》，公司總股本由641,531,068 股調整為641,406,068 股。

截止本公告日，公司總股本為 641,406,068 股，尚未解除限售的股份數量 為274,608,064股，本次可解除限售的股份數量為69,298,760股，占公司總股本的10.80%，本次限售股份可上市流通日期為2017年7月31日。

二、本次申請解除股份限售的股東承諾及履行情況

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截至本公告披露之日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾。本次申請解除股份限售的股東不存在佔用上市公司資金的情形，上市公司也不存在對其違規擔保的情況。

三、獨立財務顧問的核查意見

經核查，獨立財務顧問認為：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定。

2、本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及限售 承諾。

3、本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整。

綜上，獨立財務顧問對本次發行股份購買資產暨關聯交易的限售股份解禁及上市流通的事項無異議。

四、本次限售股上市流通情況

1、本次解除限售股份可上市流通日期為2017 年7月31日（星期一）。

2、本次解除限售的股份總數69,298,760股，占公司總股本的比例為10.80%。

3、本次申請解除股份限售的股份持有人5名。

4.本次股份解除限售及上市流通具體情況：

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上述股東本次解除限售的股份不存在質押凍結狀態。

5.股本結構變動情況表

本次發行股份購買資產限售股份上市流通后，中利集團股本結構的變化情況如下：

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五、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股份結構表和限售股份明細表；

4、獨立財務顧問的核查意見。

特此公告。

江蘇中利集團股份有限公司

董事會

2017年7月27日