打掉彩票網路詐騙團伙 攻破「最遙遠的距離」

8月24日 魯網淄博 報道 買「彩票」，最好是抱著為福利事業做貢獻的心理，中也好，不中也罷。但如果抱著投機、發財的想法，那就可能會增加許多「機會」！當然不是中獎的機會，而是被騙的機會。迎合了這部分人的心理，就有一些中獎「高手」隱藏在網路上，窮盡心思為大家「謀福利」，自稱可以預測中獎號碼幫你中大獎！博山區的孫先生是個老彩民，一夜富的美夢不知做了多少遍，他便聽信了「高手」的建議，網上開賬戶、委託購票、開通大額取款資格……接二連三的繳費之後，獎金沒到手，倒是交了3萬元的「學費」。2017年5月中旬，博山警方深度研判、連續奮戰，一舉打掉這個利用預測彩票中獎號碼進行詐騙的網路詐騙團伙，抓獲成員6人，受害人遍布全國各地達100餘人，涉案金額近50萬元。

只管坐等收獎，操作費心的事交給他

2017年3月29日，博山區的孫先生在家中用其QQ加了一個叫「蒼天一粟」的好友，通過QQ聊天了解到可以預測彩票中獎號碼的事情，並稱如果有意購買，就可以委託他來註冊賬號操作，不必提前支付勞務費，只需中獎后支付30%的分紅，就算是虧損了還會賠償60%的本金，聽上去實在是只想讓你賺的「業界良心」。但預測水平如何呢？孫先生心理敲鼓的時候，「蒼天一粟」推薦他加入一個QQ群，群里經常發布彩票網站中獎截圖，公布群里彩民通過購買預測號碼中大獎的消息，而孫先生通過對方發來的鏈接進入彩票網站，網站確實是印有重慶時時彩等官方標誌，經過幾次在群里現場觀摩和比對，發現中獎概率確實很高。孫先生便完全相信了眼前的「天花亂墜」，用其支付寶轉給「蒼天一粟」提供的賬號2000元，委託其開了一個賬號，用於購買時時彩彩票。果然，中獎2萬餘元，孫先生還多長了心，聯繫了網站上提供的客服熱線，確定自己中了獎。后因盈利后需要支付分紅、提取中獎金額需開通大額取款許可權等原因，用支付寶向對方匯款32898元。連續匯款兩次仍需打款，孫先生髮現事情不對，再想討回支付錢款時，便再也無法聯繫，遂撥打110報警。

跨省追蹤，眾里尋他千百「難」

接案后，民警將官方的彩票網站與QQ群提供的網站進行對比，孫先生才恍然大悟，貌似一致的網站細看之下卻是不盡相同，提供網址只是個「釣魚」網站，而所謂的QQ好友、預測高手、客服熱線……都是騙子們佯裝登場。

經研究，博山警方立即成立專案組，抽調刑偵、網安、人民路派出所精幹民警，以合成作戰為抓手，迅速開展工作。但犯罪嫌疑人均是以互聯網為掩護，跨省實施作案，網路信息均是虛構，加之屬於新型網路詐騙手段，破案方法、研判方向都要「且行且探索」，專案組面對的是重重困難：犯罪團伙的釣魚網站域名、後台登陸IP頻頻更換，專案組民警輾轉雲南、廣東、海南等多地，更是要克服跨省作戰的氣候差異、地理不熟、銀行查詢費時費力等困難。但是，為儘快攻破案件，為群眾挽回損失，專案組民警迎難而上、連續作戰，甚至有民警50餘天不著家，奔波在各地之間不間斷的收集線索，付出了寶貴的時間和精力。

迎難而上，揭秘「他」是誰

先期偵查員赴各省開展工作后，通過線索經營發現更多疑點。為爭取各省市公安機關的配合，快速攻破案件疑點，劉建副局長帶領刑偵、網安相關負責人趕赴南方省市，一線指導案件偵查方向，與當地公安機關面對面溝通，獲得了當地公安機關的大力支持，從技術設備、人物力保障等各方面給予配合，順利推進案件的高效開展。在抓獲嫌疑人後，劉建副局長又連夜帶領偵查、案審民警增援突審，快速打開了審訊突破口。

專案組通過不懈努力，對收集整理的海量信息進行深度研判，搜集線索，從撲朔迷離的信息中綜合分析，去偽存真、抽絲剝繭。歷經2個月的艱苦奮戰，在各地公安機關的大力配合下，最終鎖定了團伙成員的真實身份，順線追蹤、確定軌跡，分別在海南省澄邁縣、雲南省昆明市等地將范某俊等6人抓獲歸案，查獲作案工具筆記本電腦、手機、上網卡等物品一宗，一舉打掉了這一詐騙團伙，揭露了新型彩票網路詐騙的伎倆。

成功破案，打破「最遙遠的距離」

近年來，隨著群眾「反詐騙」意識的增強，類似易拉罐中獎、簡訊群發中獎、電話通知中獎等詐騙手段已經騙不了多少人，而此次裹著「糖衣炮彈」利用網路運行的「彩票中獎」手段，又一次席捲了受害人的錢包。其實，萬騙不離其宗，無非還是戳中人們的心中的那個「貪」，但這枚「糖衣炮彈」，即詐騙手段卻越來越隱蔽專業，像如該案件中的「蒼天一粟」，也只是最底層拉人頭類的角色。

該詐騙團伙為躲避公安機關的打擊，成員分散在不同地市，各自進行，他們之間有作案專用手機、設備，相互不見面，手機號更是更換頻繁，作案手段隱蔽、專業分工細緻。其中，專人負責架設假彩票網站、伺服器租賃等後台技術支撐，時常變換網路域名，交叉使用充值鏈接；專人負責根據官方網站發布中獎號碼，在假網站上延時開獎，在幾分鐘的時差里，在QQ群發布預測中獎號碼，造成預測號碼與真實中獎號碼一致的假象。另外，支付平台的出現也為詐騙資金流「打掩護」，起到了推波助瀾的作用，客服代表、QQ群維護等都是流水線上的專人負責，各環節聯繫緊密，特別是將涉案資金通過第三方商戶平台「洗白」的方式，給偵查工作帶來挑戰。綜上來看，他們已經完全形成了一個作案手段技術化、熟練化且反偵查意識極強的詐騙犯罪產業鏈。

世界上最遙遠的距離，莫過於我在網路這頭給予全部信任，而你在那頭看我跳進坑裡暗暗竊喜。網路的開放性、虛擬性使人與人之間脫離了實際的地理位差，也成為追蹤破案中「最遙遠的距離」。但憑著不怕艱辛、迎難而上的敬業精神和探索鑽研、技術創新的專業措施，民警成功打破「最遙遠的距離」，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，為群眾挽回了損失。

據了解，今年1-8月份，博山警共破獲本地電信詐騙案件5起，帶破外地案件18起，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人15名，凍結涉案資金148.39萬元，成功勸阻正在被犯罪份子進行詐騙的受害人32人，為群眾挽回損失196餘萬元。