虛假現貨交易平台忽悠客戶投資 加槓桿造成巨額虧損

央視網消息：近年來隨著網路投資熱的興起，越來越多的交易平台通過各種方式吸引人們投資，一些平台甚至承諾只要投錢，就能穩賺不賠，這種投資真的靠譜嗎？近日，安徽、山東等地的多名投資者報警稱，自己被一個叫上海六盈金屬有限公司的現貨交易平台給騙了。

安徽滁州的劉女士從2016年9月份開始，就一直接到自稱是上海六盈金屬有限公司業務員的電話，邀請她投資現貨原油。起初劉女士對投資沒有興趣，但對方仍多次打電話過來勸說。

在對方的一再勸說下，劉女士動了心，在平台上投資了五萬元做現貨原油交易。由於自己對原油投資知之甚少，多次溝通后就信任了打來電話的業務員，讓對方全權幫忙操作，但沒過多久問題出現了。

受害人 劉女士：我家兒子講，賬戶上還剩八千塊錢，怎麼搞，只剩八千塊錢了，我就又找他了，他講你心態放好一點。

劉女士發覺上了當，就趕緊向警方報案。而在山東的邢先生，也被忽悠著在這一平台上炒原油現貨，短短几天，就虧損了五十多萬元。

據邢先生介紹，這個平台是一個股票交易群里的網友老王推薦的，這個老王還經常給邢先生髮一些在這個平台上投資的盈利截圖。按照老王的建議，邢先生陸續向平台上投資了85萬元。

受害人 邢先生：他帶我讓我買漲買跌，感覺開始能賺一點點，後來一賠，就賠很多。

虛假交易 投資者的錢進公司腰包

說好穩賺不賠的投資，為什麼會在短期內虧損這麼多？這到底是正常虧損，還是另有隱情呢？安徽滁州警方接到報案后對這家上海六盈金屬有限公司進行了調查。

警方發現，這家公司內部分工明確，人員眾多。

滁州市公安局琅琊分局刑警二隊民警 雷從友：有研發部，就是專門的分析師，有市場部，就是聯繫客戶的業務員，還有人事部，專門負責統計數據，包括工資的發放等。

滁州市公安局琅琊分局副局長 張偉：去年高峰期的時候，員工達到一百多人，業務量一年都是幾千萬。

看上去這似乎是一家正規的投資公司，但警方經過調查發現，這家公司聲稱將投資者的錢投入國際市場購買原油，實際上是進了公司內部的賬戶，從未購買過原油。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：上海六盈金屬有限公司是沒有倉庫的，比如客戶提出我買的原油要進行實物交割，他們是完成不了的。

騙術一：加槓桿 造成快速巨額虧損

為了取得投資者的信任，這家公司的業務員經常將真實的國際原油行情公布在平台上，投資者會通過這個行情選擇投錢，等於說投資者是在按照國際原油的行情在和平台做生意。

滁州市公安局琅琊分局副局長 張偉：他會跟你講，你的十萬塊錢本金在這裡面想贏錢會很少，這種原油現貨交易，它每天的漲幅都達不到1%，按你十萬塊錢的本金來操作，你一次性只能掙個幾千塊錢或者是幾百塊錢，那麼我給你一比五十配資，配到五百萬，一次漲百分之一的話，你就能掙到五萬塊錢。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：如果說正常買賣商品，沒有這個槓桿，我的商品貶值到百分之百，我的錢才會全部虧光，但是選擇50倍的槓桿之後，也就是商品貶值百分之二，或者交易差額達到百分之二的時候，我的錢就全部沒有了。

此外，平台的每一筆交易，公司抽取的手續費為交易額的萬分之十二，但這個手續費，也要加上槓桿。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：比如說我一萬塊錢入金，選擇50倍的槓桿，交易額乘以萬分之十二，每次手續費就是600塊錢。

滁州市公安局琅琊分局責任區刑警二隊民警 雷從友：就是你不盈利，不虧錢，就這個手續費，到最後都把你的本金耗得差不多了。

為了賺取高額的手續費，業務員會建議投資者不停買進、賣出，這樣一來，不管投資者在交易中是賺是賠，他們都能賺取豐厚的手續費。

由於很多投資者對現貨原油交易並不了解，所謂的「分析師」會誘導投資者進行反向操作。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：市場波動幅度比較大的時候，他們建議這些客戶重倉操作，然後提供相反的行情建議，讓客戶產生數額較大的虧損。

在「分析師」的「建議」下，投資者就會選擇在高位買進、低位賣出，怎麼賠錢就怎麼操作，虧損的投資就進入了公司的賬戶中。

由於公司聲稱現貨原油交易與國際接軌，所以行情的波動大多出現在後半夜，很多投資者經常一覺醒來，就發現賬戶里的錢全部賠光了。

在掌握了充分證據后，5月26日，警方展開了收網行動，將該公司的16名涉案人員全部抓獲，目前，案件正在進一步辦理中。

【新聞提示】國家禁止現貨交易 投資謹防騙局

從2015年開始，商務部就多次明確表示，從未審批過任何一家交易市場從事石油、原油等現貨交易，但很多打著現貨交易幌子的平台仍層出不窮，繼續欺騙著投資者。

警方介紹，這些現貨交易平台對自己的業務員會進行專門的培訓，針對不同的人，如何進行交流，都有一套完整的溝通流程。

滁州市公安局琅琊分局副局長 張偉：每個人都有個本子，上面對不同的人，不同的性格，要怎麼來跟他們談，他們談的目的就是讓這些人往這個平台投錢。

為了取得投資者的信任，業務員經常會給投資者發送虛假的盈利截圖。時間一久，很多投資者就認為，這是一個賺錢的機會。

針對投入大量資金的客戶，這些平台會提供所謂「分析師」的一對一服務。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：客戶選擇這種一對一的服務，主要目的是為了賺取更多的利潤，但實際情況完全是相反的，客戶在聽了這些分析師的一些指導建議之後，往往是產生更大的虧損。

很多投資者在虧損之後，並沒有感覺到異樣，還認為是自己的投資失敗，完全沒有想到這是一場騙局。

滁州市公安局琅琊分局副局長 張偉：從我們調取的證據上看，本案有200多受害人，我們和他們聯繫之後，很多受害人不認為自己被騙了，反而認為我們是騙子。

滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊二中隊民警 倪文強：我們在網上經常能看到的，炒原油，炒黃金，炒白銀，給你提供三十倍、五十倍，甚至更高比例的槓桿，這樣的東西一定是陷阱。