愛建集團怒懟廣州基金野蠻人入侵！廣州基金回應：相信市場的選擇

備受關注的愛建集團控制權「攻防戰」再次升級。

6月2日，愛建集團發布公告明確表示，不歡迎廣州產業基金的要約收購。

6月2日晚間，愛建集團發布了廣州基金要約收購公司30%股權的公告書摘要，一同發出的還有針對廣州基金此次收購的數項質疑，字裡行間透露出對廣州基金這一「不速之客」的拒絕態度。

愛建集團公告稱，自本公司遭遇舉牌以來，已對公司的內部穩定、正常經營、業務發展造成了非常不利的影響，並對公司未來發展帶來重大的不確定性，公司正在採取一切可行的措施，維護正常的經營活動，保持平穩。而廣州基金此時則向媒體公開表示，公司此次收購愛建集團是推進跨區域國企混改合作之舉，收購合法合規，最終能否收購成功相信市場的選擇。

愛建集團控制權爭奪戰再升級

據悉，5月15日，上海華豚企業管理有限公司(簡稱「華豚企業」)及其一致行動人廣州基金國際股權投資基金管理有限公司(簡稱「廣州基金國際」) 將在未來12個月內繼續增加愛建集團股份，並擬以第一大股東的身份，改組董事會。而且，廣州基金國際的母公司廣州產業投資基金管理有限公司(以下簡稱「廣州基金」)將要約收購愛建集團30%股份。

愛建集團在聲明中指出，已有實名舉報人向相關部門舉報華豚企業增持愛建集團股權中涉嫌信息披露嚴重違法違規、涉嫌內幕交易等情形，公司將密切關注後續情況。

在愛建集團發布聲明的當日，廣州基金亦在廣州召開媒體說明會，廣州基金副總經理劉志軍在媒體說明會上表示，相信市場的力量，秉持公平、公正、公開的原則，從股東利益出發，相信最後合作一定會成功，也會有好的結果。

資金來源爭議

對於用於要約收購愛建集團的資金來源，是雙方爭議的一大焦點。

愛建集團在公告中稱，收購人及其一致行動人表示，本次要約收購所需資金將來源於收購人的自有資金且具有合法性，不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機構質押取得融資的情形，也不存在收購資金直接或間接來源於被收購公司或下屬關聯公司的情形，收購資金來源不存在任何違法情形。收購人具備本次要約收購所需要的履約能力。在收購人及其一致行動人未提供相關證明的情況下，公司對其收購資金的合法性表示質疑。

但廣州基金明確回應，本次要約收購所需資金全部來源於廣州基金的自有資金，不涉及槓桿。到今年4月底，廣州基金未經審計的總資產已經達到310億元。除了保證金以外公司賬上仍有70多億的現金資產，同時公司持有市值達30億元的上市公司股票可以變現，所以自有資金完全有這個實力完成收購。

是否需要前置審批

愛建集團質疑，鑒於本公司合併持有上海愛建信託有限責任公司 100%股權，同時合併持有愛建證券有限責任公司48.8%股權，上述兩家公司均為金融機構， 具有特定的行業主管部門，依據《上市公司收購管理辦法》第二十八條等相關法規的規定，我司多次提醒收購人及其一致行動人對《上海愛建集團股份有限公司要約收購報告書摘要》做進一步核查，並在要約收購報告書摘要中做出特別提示，明確是否需要取得行業主管部門的批准，如確認不需要取得相關部門批准，請提供具體的依據，以保證披露的信息真實、準確、完整且符合相關要求，以免有重大遺漏。

從收購人及其一致行動人披露的《上海愛建集團股份有限公司要約收購報告書摘要》來看，並未對此作出特別提示。愛建集團對該收購報告書摘要是否真實、準確、完整，以及是否有重大遺漏表示質疑。

不過，一位接近廣州基金的人士稱，作為國資系企業，廣州基金對於收購過程中需要的審批程序應該不會忽略。

能否經營金融

愛建集團還質疑，公司以金融業為主業，通過旗下核心子公司，即愛建信託、愛建資本、愛建資產、愛建租賃、愛建產業、愛建財富等，從事以金融、類金融、投資與資產管理以及產業四大業務板塊。而其中信託業務目前為公司的支柱業務，對公司的平穩發展起著舉足輕重的作用，租賃業務正成為公司新的利潤增長點，證券業務及其它業務也將迎來新的發展。收購人及其一致行動人在《收購報告書摘要》中表示：「收購人看好上市公司的未來經營發展前景，本次收購以取得愛建集團的控制權為目的， 同時利用自身的金融行業運作經驗和優勢資源，進一步促進上市公司的穩定發展，提升上市公司價值。」而從收購人及其一致行動人的專業背景、管理經驗及所涉及的業務領域來看，其並未涉足信託、證券、租賃等行業，公司對其是否具有管理和經營本公司現有主營業務的經驗、是否有利於公司未來長遠發展表示質疑。

但廣州基金則表示，正在完善產業鏈，公司目標定位是建設「以股權投資為特色的金融控股集團」為發展目標，做優做強，完善廣州基金全產業鏈條。經過四年多的發展，公司目前業務領域已覆蓋政府基金管理、風險投資(VC)、私募股權投資(PE)和其他金融領域，初步形成了貫穿天使投資、VC投資、PRE-IPO、PIPE、併購基金、城市發展基金、政府基金、公募基金、互聯網金融等金融產品的全產業鏈，基本上從最前端到最後端都覆蓋了。在資本投資方面，公司產業鏈已經比較完整，平台也非常多，但是在金融投資尤其是金融牌照上，還是比較缺的。

實際上，廣州基金看中的正是愛建集團的金融牌照。廣州基金明確表示，愛建集團是上海最早成立的國有金融控股集團之一，擁有信託、證券、租賃等眾多金融牌照，也是少數幾家具備信託金融牌照的上市公司之一。對廣州基金來說，愛建集團的牌照資源對完善業務鏈條、打造金融控股集團具有重要意義。因此，對愛建集團提出要約收購，並非出於簡單的財務投資目的，而是一項長期的戰略投資，希望把愛建集團作為廣州基金現有業務的有效補充，放入廣州基金大盤子中共同長期發展。

附：廣州產業基金股權結構圖