濟南警方破獲一起涉案金額達99億元的特大票據詐騙案

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新華社濟南７月１日電（記者王志）記者１日從濟南市公安局經偵支隊獲悉，濟南警方歷時１２個月，日前成功偵破一起涉案金額達９９億元的特大「保兌倉」業務類票據詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人７名，查封多地房產２３套，查封土地４宗，凍結涉案賬戶１７個，追繳、避免經濟損失２億餘元。

據了解，「保兌倉」是指以銀行信用為載體，以銀行承兌匯票為結算工具，由銀行控制貨權，賣方（或倉儲方）受託保管貨物並對承兌匯票保證金以外金額部分由賣方以貨物回購作為擔保措施，由銀行向生產商（賣方）及其經銷商（買方）提供的以銀行承兌匯票為支付手段的一種金融服務。

經查，２０１４年１月至７月，犯罪嫌疑人任某夥同犯罪嫌疑人閆某某利用其控制的泰安某化工有限公司、泰安市某塑料有限公司等三家公司，虛構貿易背景，使用偽造的某石化化工銷售有限公司華北分公司公章及法人章，冒充某石化化工銷售有限公司工作人員，與某銀行濟南分行、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方「保兌倉」協議，騙取上述多家銀行開具銀行承兌匯票票面總金額９９億餘元，后指使他人冒用某石化化工銷售有限公司華北分公司名義將上述票據截留，貼現後用於揮霍及從事期貨交易等高風險活動，造成這些銀行損失９億餘元。

濟南市公安局經偵支隊經過不懈奮戰，轉戰北京、上海、杭州、武漢、菏澤、泰安等地，行程５萬餘公里，在主要犯罪嫌疑人零口供的情況下，最終成功破獲這起特大票據詐騙案。經濟南市中級人民法院和山東省高級人民法院兩審終審，主要犯罪嫌疑人任某、閆某某等人分別被判處無期徒刑、１３年、８年等有期徒刑。