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信用卡封卡原因都有哪些?

會被封卡的情況:

1)通過中介交資料的,只要是有嫌疑會直接封卡。

2)數月在同一家店鋪重複操作的。

3)不要刷有角分的交易,例如刷5000.12,1W.5(清算不便)

4)一張卡額度是一萬,剛激活就在擼擼機上一次刷掉。

5)同一張卡每月固定日期在同一台封頂機上刷,佔用銀行資金。

6)超過正常經營時間有交易,如批發市場內商戶下班后還有交易。

7)在短時間內過多的用支付寶做代付的,比如中信單筆最高1000,多次交易998,995,899,999等類似的數字。

8)信用卡額度超過1W,每次刷卡控制在60%以內,不要在同一天在同一部機器上刷完,分幾天或分機器刷

9)信用卡長期處於套空狀態,比如還款日整數進去短時間內,整數出來,其他的時間沒有刷卡記錄和低於2筆以內的,數月如此操作後台系統是能檢測到的。

10)自己的信用卡用自己的擼擼機經常性的刷也是能檢測到的。

11)整數單筆交易,如 10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有資金轉化嫌疑。

12)同一張卡在30分鐘內在兩個或兩個以上終端上有交易,無論成功與否,包括查餘額。



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