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恐怖!4.7萬人,一年時間被騙40億!悲劇還在重演

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一年時間,發展會員4.7萬餘人,涉及金額40.6億元。海口市警方近日破獲一起以網路虛擬貨幣「亞歐幣」為名的特大網路傳銷案,涉及人數之多、金額巨大令人驚訝。

記者採訪獲悉,利用互聯網傳銷平台經營,再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好願景,令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂,投資者「高返點、高收益」的美夢破碎。

「亞歐幣」忽悠4萬餘人上當受騙

今年1月,海口市公安局指揮中心接到群眾舉報,海南跨亞歐網路競技有限公司涉嫌利用網路進行經濟犯罪,其經營的網路虛擬貨幣「亞歐幣」屬於典型的網路傳銷騙局。

海口市警方偵查發現,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司(簡稱跨亞歐公司),以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運營「亞歐幣」項目。

「亞歐幣」實際為虛擬產品,夏某榮和劉某等人編製各種身份做虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。

經過警方調查,這個網路傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據了解,跨亞歐公司吸引會員通過「內盤」和「外盤」途徑購買「亞歐幣」。內盤的操作模式是,內盤會員的註冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」。

內盤會員購買「亞歐幣」成功后即凍結所有亞歐幣,250天才能解凍完畢,解凍后才能轉到外盤提現或交易。內盤每十天固定漲價一次,會員以此獲利。

外盤的主要作用是用來提現內盤的「亞歐幣」,內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現,同時外盤也兼備單獨買賣、炒作「亞歐幣」的功能。

外盤市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

據警方統計,跨亞歐公司僅一年時間就在全國範圍多個省市發展內、外盤會員4.7萬餘人,涉案金額40.6億元。

網路傳銷團伙多手段「粉飾」其不法身份

據警方介紹,跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式,其組織架構嚴密,分層級代理,最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以「三級代理、三級分銷」層級作為運營模式,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上。

而「內盤」吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買「亞歐幣」的資金彙集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的「亞歐幣」分別轉入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥,會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

那麼它是怎麼在短時間內讓這麼多投資者上當受騙的?

海口市公安局經偵支隊副支隊長任健介紹,跨亞歐公司承諾,投資者購買「亞歐幣」,將享有高額返點利潤。例如,會員投資1萬元,以漲幅0.05元為例,250天解凍完畢后,連本帶息可達到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。

海口警方通報稱,跨亞歐公司聲稱有國資背景,創建投資平台可靠度高;犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是虛擬數字貨幣領域的專家。

警察調查發現,這些「高大上」的標籤其實都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網路傳銷的「黑歷史」。

據了解,跨亞歐公司在國內多個城市的豪華酒店召開了推介會和論壇,給投資者「洗腦」。各級代理還通過組建微信群,宣傳其美好願景,讓不少個人投資者參與購買「亞歐幣」。

新型網路傳銷仍待多部門聯合打擊

任健表示,跨亞歐公司的這種非法經營行為是一場徹頭徹尾的「龐氏騙局」。這家公司通過註冊成立公司披上合法外衣,再罩上「相關權威單位授權」的耀眼光環,但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營,至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

據任健介紹,該案破獲難度較大,海口市經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警,同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕,對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。

目前,已抓獲主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被檢察機關批捕。

任健說,新型網路傳銷隱蔽性強,用電腦和手機就可以操作,犯罪嫌疑人分散在國內各地,案件收網時需同時到案,否則就會出現銷毀證據的可能,因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯動,保持高壓監管和打擊態勢。

警方表示,新型網路傳銷涉案範圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態,防止其「裂變式」的增長態勢,讓更多人上當受騙。

比特幣價格屢創新高,新騙局「搭車」出現

由於比特幣、萊特幣、以太坊等數字貨幣的暴漲,近日,不少詐騙分子打著「數字貨幣」幌子,個別企業冒用央行名義,將相關數字產品冠以「人民銀行授權發行」名號,或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊,企圖欺騙公眾,藉機牟取暴利。

為此,央行貨幣金銀局發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》,提醒投資者理性謹慎投資,防範利益受損。

國內比特幣交易平台火幣網數據顯示,6月21日12時左右,比特幣單價突破20000元,最高達20489元,不過,在接下來的數小時內,比特幣又經歷了一輪過山車行情,14時左右,一度下跌至19000元/枚。

截至18時,火幣網比特幣報19660.21元/枚,較年初的6788.87/枚上漲近190%。

此外,萊特幣也在6月19日創下了近期的新高386.6元/個,較4月10日的近期點價格漲了658%,截至6月21日18時,火幣網萊特幣報價323元/個。

由於比特幣、萊特幣等數字資產的暴漲,一些企業打著「數字貨幣」的幌子,冒用央行名義,將相關數字產品冠以「人民銀行授權發行」,或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊,企圖欺騙公眾,藉機牟取暴利。

記者在一位朋友轉發的微信朋友圈就發現了以「數字貨幣由央行發行」的文章,該朋友表示,自己其實並不懂比特幣等數字貨幣,只是看到別人轉發,裡面有央行的內容自己順手就轉發了。

央行提示:未發行任何法定數字貨幣

對於「數字貨幣」的藉機熱炒,央行近日發出風險提示。央行尚未發行法定數字貨幣,也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣,無推廣團隊,目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。

某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙,請廣大公眾提高風險意識,理性謹慎投資,防範利益受損。

近年來,由於比特幣、萊特幣等數字資產接連暴漲,不少詐騙分子打著「數字貨幣」幌子,坑騙投資人。

據《互聯網傳銷識別指南(2017版)》披露,目前珍寶幣、百川幣、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等等,都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

業內人士表示,點名的只是較有代表性的品種,事實上傳銷式數字貨幣遠不止這些。

提醒:比特幣太火,忌盲目追高

著名數字貨幣研究員肖磊提醒投資者,凡是以「人民幣銀行授權發行數字貨幣」這種宣傳的,可以肯定就是騙子。

一面是虛擬貨幣價格屢創新高,且出現輪番暴漲的行情,另外一面央行又頻頻提醒投資者參與炒作的風險,但是炒作資金卻停不下來,火幣網數據顯示,截至21日17時,比特幣24小時成交量為16213.9枚。

比特幣分析員張珺此前就提醒,比特幣還處於發展期,特別是最近價格一直在高位運行,投資潛力大但同時風險也大,投資者要謹慎選擇,切忌盲目追高。

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