黑龍江警方打掉三個網路詐騙團伙

原標題:黑龍江警方打掉三個網路詐騙團伙

法制網記者崔東凱 張沖

2017年5月25日，黑龍江省牡丹江市公安局成功打掉三個網路詐騙犯罪團伙，共抓獲涉案嫌疑人62人，破獲案件達2000餘起，涉案金額達247萬餘元人民幣，被害人遍布全國23個省市，368個市縣。

淘寶電商實名舉報被詐騙

2017年5月8日牡丹江市公安局打擊治理電信網路新型違法犯罪查控中心民警接到淘寶電商李某實名舉報：稱其被牡丹江市軒昂網路科技有限公司以刷單提高商鋪信譽度為由，通過繳納套餐費、保證金等名義騙取人民幣2027.3元。

經工作查明，3月份以來，李某、張某等18名淘寶電商，被人以刷單提升商鋪信譽為名詐騙數萬元，實施網路詐騙犯罪的系牡丹江市軒昂網路科技有限公司和牡丹江市盛金網路科技有限公司，二公司以提升淘寶商家信譽為由，在收取淘寶電商套餐費、保證金和刷單款后採取拉黑刪除商戶等手段實施詐騙，被騙的淘寶電商遍布全國，被騙金額巨大。

四個房間隱藏的兩個「皮包」公司

辦案民警對18名受害人及其提供的信息進行了研判分析，調取了軒昂、盛金二公司在工商行政管理企業的註冊檔案，最終確定，這兩個公司註冊地址均為虛假註冊，無實際辦公場所。

專案組對初查梳理出來的涉案QQ號碼、銀行卡、支付寶帳號及公司註冊相關人員逐一研判梳理線索確定，實施犯罪的應為兩個犯罪團伙，專案組當即決定對兩個團夥同步開展偵查工作。最終專案組將犯罪嫌疑人作案窩點鎖定在牡丹江市某大廈608、609、1811、2607四個房間。

結合前期納入摸排視線的公司人員信息、視頻影像等相關信息進行綜合比對分析，專案組理清了兩個團伙的成員關係，初步查明王某成為首的「軒昂公司」詐騙團伙以大廈608、609二個房間為窩點，涉案犯罪嫌疑人達14人以上；胡某強為首的「盛金公司」詐騙團伙以大廈1811、2607二個房間為窩點，涉案犯罪嫌疑人達10人以上。

犯罪窩點已被鎖定，但在民警多次化妝偵查時發現，這四個房間並沒有聚集犯罪嫌疑人，兩個詐騙團伙已由「窩點集中辦公」改為「各自為政分散公辦」，其中「軒昂公司」詐騙團伙中的張某飛等部分人員已竄至寧安市東京城鎮一帶，並且犯罪窩點中作案用的相關物證已被犯罪嫌疑人藏匿，對抓捕工作及後期證據固定工作帶來不利影響。

48小時打掉三個網路詐騙團伙

5月25日下午2時， 13個參戰單位召開緊急會議，通報案情、部署任務，根據抓捕方案確定了五個抓捕組在下午4時實施抓捕。

行動中共出動警力240餘人次，經過48小時的晝夜奮戰，一舉成功打掉了以「王某成」、「胡某強」、「王某澎」為首的三個網路詐騙犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人62人，端掉窩點5處，收繳電腦120台，電腦硬碟93塊，手機75部，涉案銀行卡7張，查獲涉案QQ帳號283個，涉案支付寶帳號47個。待核破案件達2000餘起，涉案金額達247萬餘元人民幣。

經審訊，嫌疑人交代在實施網路刷單詐騙過程中一共有「客服」話務員、「售後」兩個角色；「客服」先利用「丘比熊」軟體在網上搜索淘寶新店鋪信息，然後添加新店鋪店主QQ，向店主宣傳公司「提升信譽業務」，如有辦理此業務的，便讓其繳納套餐費、保證金和刷單款，收到店主的匯款后，公司只刷少量人氣迷惑店主，如店主發現信譽未提升詢問「客服」時，「客服」便將「售後」推薦給店主，接下來「售後」會以費用不夠等理由讓其繼續匯款，如遭到店主拒絕後，「客服」、「售後」便將其拉黑、刪除。對於「公司新客服」有專人負責培訓「業務」，傳授「話術」劇本。

目前，案件正在進一步審理中。