近日,江蘇省互聯網金融協會根據傳銷新特點,制定了《互聯網傳銷識別指南(2017版)》(下稱《指南》),特別指出
數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大新騙局。
熱炒「數字貨幣」「行情」由組織者控制比特幣從誕生之日起,8年時間內價格已經暴漲了25000倍,不少投資人一夜暴富,國內也出現一系列
數字貨幣。
「
數字貨幣本身很複雜,大部分投資者並不懂,很多傳銷分子將『
數字貨幣』的概念與傳銷結合起來,形成『傳銷式
數字貨幣』。」《指南》稱,傳銷式
數字貨幣的「交易行情」基本是由平台以及相關組織者控制。早期為吸引投資人投資,可能會將貨幣價格炒得很高,一旦時機成熟,平台和組織者就會集中拋售,價格一落千丈,大部分底層投資者血本無歸。更為惡劣的是到返錢高峰,平台直接關閉,組織者失聯,然後到其他地方包裝新的概念,按照相似的騙法,繼續行騙。
如何判斷是傳銷貨幣?投資者首先要看發行方式,
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,是去中心化的發行方式。而傳銷貨幣則主要由某個機構發行,並且採用拉人頭的方式獲利。
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易,形成規模后逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則由某個機構自己發行,並且自建平台來進行交易。
《指南》提醒,根據反傳銷志願者聯盟等機構掌握的資料,目前珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等等,都是披著或者疑似披著
數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。(金證券)
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