深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2017年第八次臨時股東大會決議公告

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深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年第八次臨時股東大會會議通知於2017年6月3日在《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站公告，會議於2017年6月19日下午2：30在深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室召開。

一、重要提示：

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況：

1、本次股東大會的召開時間：

現場會議時間為：2017年6月19日下午2：30。

網路投票時間為：2017年6月18日至6月19日。

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月18日下午15:00至6月19日下午15:00。

2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在網路投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網路投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、主持人：副董事長陳偉民先生

7、會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

三、會議的出席情況：

出席本次股東大會現場會議股東及股東授權委託代表人數為1人，代表有效表決權的股份713,433,500股，占公司股本總額的33.6683%；通過網路投票的股東人數為4人，代表有效表決權的股份1,433,571股，占公司股本總額的0.0677%。

出席現場會議和網路投票的股東及股東授權委託代表人數合計5人，代表有效表決權的股份714,867,071股，占公司股本總額的33.7360%。其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共計4人，代表公司有表決權的股份1,433,571股，占公司股本總額的0.0677%。

四、提案審議和表決情況：

本次股東大會按照會議議程，會議採取了現場投票及網路投票的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、通過《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

同意714,841,371股，占出席會議所有股東所持股份的99.9964％；反對25,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

2、通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》

3、通過《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》

同意714,841,371股，占出席會議所有股東所持股份的99.9964％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權25,700股（其中，因未投票默認棄權25,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0036％。

4、通過《關於修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

5、通過《關於修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》

6、通過《關於公司控股子公司江蘇伊斯特威爾供應鏈管理有限公司向寧波銀行股份有限公司南京分行申請綜合授信額度，並由公司提供擔保的議案》

同意713,433,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.7995％；反對1,407,871股，占出席會議所有股東所持股份的0.1969％；棄權25,700股（其中，因未投票默認棄權25,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0036％。

五、律師出具的法律意見：

北京金杜律師事務所律師到會見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件目錄：

1、經與會董事簽署的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2017年第八次臨時股東大會決議；

2、北京金杜律師事務所關於深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2017年第八次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

2017年6月19日