科融環境涉嫌信披違規 一董事和監事會主席稱公告多處虛假

上市公司一則短短數百字的公告，卻接連被公司高管直指多處內容與事實不符。

這樣的蹊蹺「烏龍事件」，發生在上市公司科融環境(300152，SZ)身上。

9月10日晚間，科融環境的一份董事會臨時決議公告內容寫明「公司監事、高級管理人員審閱了會議議案」。然而，公司監事會主席王豫剛卻高調發聲「本人未收到本次董事會會議通知及有關預案，公告內容與事實不符」。

同時，公告所稱「董事鄭軍因工作原因未出席本次會議」，也被鄭軍證實為不實內容，鄭表態「本人於今日(9月11日)才獲悉科融環境召開臨時董事會的通知」。

此次「烏龍事件」背後到底有何隱情？科融環境是否涉嫌信息披露違規？對此，《每日經濟新聞》記者進行了一番調查。

值得注意的是，9月11日，《每日經濟新聞》獨家報道科融環境涉嫌信披違規一事之後，當日深交所創業板公司管理部要求科融環境對相關聲明作出解釋，並在9月14日前將有關說明材料報送至深交所。

監事會主席王豫剛：公告中內容與事實不符

9月10日晚間，科融環境發布《第三屆董事會第四十一次會議(臨時)決議公告》(以下簡稱公告).

首先，公告在顯著位置標明：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

其次，本則公告內容僅為一項，為關於聘任財務負責人的議案。根據公司董事長、總經理李慶義推薦提議劉大治擔任公司財務負責人。最終表決情況為5票同意，1票棄權，無人反對。

再次，需要注意的是，公告同時寫明「公司監事、高級管理人員審閱了會議議案」。

到目前為止，無論是從公告內容以及公告格式等角度判斷，此份公告均是一份平淡無奇的上市公司董事會決議公告。

不過，9月11日早間，科融環境監事會主席王豫剛的一份聲明直接將這份公告推至聚光燈下。

王豫剛在某社交平台公開發聲：本人作為徐州科融環境資源股份有限公司監事會主席謹此聲明，本人未收到本次董事會會議通知及有關議案，事前也未審閱相關內容，公告中內容與事實不符，本人將按照相關規定啟動問責程序。

隨後，《每日經濟新聞》記者聯繫到王豫剛。王確認上述聲明系本人所發。不過對於事件更多的情況卻不願多講。

公司董事鄭軍：「今日才獲悉開會通知」

《每日經濟新聞》記者注意到，公告中提到，公司董事會成員共9人，實際行使表決權的董事6人，分別為毛鳳麗、李慶義、郭接見、王聰、廖良漢、劉建國。張永輝、劉彬、鄭軍三人因工作原因未出席本次會議，也未委託其他董事代為表決。

9月11日上午，王豫剛在社交平台繼續發布第二篇聲明，稱收到科融環境現任董事鄭軍先生委託，代為發布他對當日公告的聲明，以正視聽。

據聲明內容，鄭軍表示「本人鄭軍，於今日才獲悉科融環境召開臨時董事會的通知」。按照鄭軍的這番說法，科融環境已經發布會議公告后，其才獲悉此次會議的通知。

且這份鄭軍委託王豫剛發布的聲明中，還提到召開臨時董事會需要提前3天通知董事，而9月11日其看到科融環境公告稱本人因工作原因沒有參加也未委託代理人參加會議表決，這違背了上市公司提前3天送達審議的原則，與上市公司章程不符。

最後，鄭軍強調「我本人投反對票。請儘快更正上市公司9月11日聘任上市公司新財務負責人的表決公告內容」。

一份看似平淡且簡短的公告，竟被上市公司監事會主席、董事先後發聲，證明其內容存在虛假陳述。

對於此事，《每日經濟新聞》記者多次撥打公司於公開信息披露的數部固定電話，其中區號為江蘇徐州的兩部固話處於無人接聽狀態，隨後區號位於北京的一部固話成功接通，但科融環境方面對《每日經濟新聞》記者表示，不方便接受採訪，請以上市公司正規公告為準。

律師王智斌：公告涉嫌信息披露違規

對於此次公告「烏龍事件」，律師又是怎麼看待的呢？

上海明倫律師事務所王智斌律師對記者介紹，董事會決議內容是聘請財務負責人，如果公司章程沒有特殊規定，該事項屬於董事會的審議許可權，並不需要監事會主席同意和審閱。公告中謊稱監事會主席已審閱，屬於信息披露違規，不影響決議效力。

「但是，如果並未合法合規通知董事到會審議，則屬於召集程序違法，股東有權依據《公司法》22條之規定要求法院撤銷董事會決議。換言之，未被合法通知的董事可以通過其代表的股東方維權，並無直接的維權渠道。」王智斌補充說道。

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