警方破獲通訊網路詐騙大案 涉案金額近200萬元

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警方破獲通訊網路詐騙大案

涉案金額近200萬元

南報網訊 （通訊員 秦公軒 趙祥 記者 朱靜）秦淮警方今日對外發布，近日收到報警，稱南京某商場的消費有異常，警方調查后發現，竟然有人拿著在國內不常見的銀行複製卡在南京多家商場消費數額接近200萬，而這些損失可能要由商場承擔。秦淮警方迅速組織警力，經過一個月調查，成功打掉這個跨國犯罪團伙，抓到6名犯罪嫌疑人。

商場經理一個電話，卡主竟丟卡逃跑

今年1月開始，秦淮警方陸續接到來自銀聯的電話報警，稱南京某商場的消費有異常，懷疑有人盜刷了很多不是很常見的信用卡。就在銀聯報警沒多久，秦淮警方同時接到來自該商場的報警，稱錢款被凍結在銀聯，商場被通知消費存在異常，這些錢無法到達賬上，需要民警調查情況。

民警立即趕到商場了解情況，一位劉姓值班經理和民警說起了一件怪事。在去年12月的某一天，一個男子到商場來消費，買東西的時候刷卡結賬，但是機器怎麼都不能識別。就在營業員一籌莫展的時候，劉經理正好路過，拿著顧客的信用卡仔細一看，心裡頓時覺得奇怪，這是一張與國內信用卡不一樣的卡片，一般的機器確實不能識別。

拿著這張卡，劉經理很快又發現了其他問題，這張銀行卡看起來非常粗糙，只有簡單的繪製圖案，連一點文字說明都沒有，怎麼操作這張卡都有問題，於是劉經理立即打電話聯繫保安想要留下男子。就在劉經理撥打電話的時候，卻不料男子突然不見了，劉經理詢問銷售員才知道，男子看到劉經理在觀察卡片準備打電話的時候，掉頭就朝著外面走了，拿著這張卡劉經理也不知道怎麼辦，於是他把卡放在了辦公室里。

隨後，他帶著民警來到辦公室里，拿出了那張卡。民警發現上面確實沒有文字，除了卡的邊腳用拼音弄了個名字，再無其他線索。

刷了20萬黃金后，男子連夜潛逃

隨後，民警順著這張卡的名字和卡號，很快就查到了這張卡竟然在一個月內多次在該商場中進行消費，其中刷的最多的便是黃金首飾。而除了這張卡外，民警發現用這個拼音做名字的卡還不少，順著這條線索民警調取了近幾個月的商場消費記錄。

幾個月的消費記錄數量非常龐大，民警只能從眾多消費記錄里一條一條地查，等到民警統計完消費數額已經是3天過去了。最終民警得知，該男子一個月內使用不同的卡刷了20多萬元的黃金，還有少量奢侈品。

民警根據商場內監控一路追蹤，發現該男子每次上車下車地方都在秦淮區，但具體的位置民警卻沒法弄清楚。民警又根據他姓名的拼音對同名同姓的人進行梳理，很快便發現一名男子與該監控男子樣貌完全符合。

民警立即到該男子居住的小區走訪，卻得知男子於多日前已經外出旅遊，兩個多星期沒有回家了。民警通過網上查找發現，男子正在國外旅行，抓捕難度較大，只有等待男子回國后才能動手。

就在警方焦急等待了一個月後，終於有了好消息，男子馬上要回國了，民警立即趕赴男子飛機落地城市武漢，在男子走下飛機的一刻，對其進行了抓捕。

團伙分工明確，從海外購買卡主信息

根據男子的交代，從事盜刷信用卡的並不是他一個人，他們有一個分工明確的團伙，而他只是團伙里負責實施刷卡的人。

男子告訴民警，在他上面還有不少的上家，他的上家負責將製作好的卡寄給他，而他則拿著這些卡去商場里消費。而在他的上家之上，其實還有上家，那些人他也沒見過，只是知道那些人負責與外國人聯繫，購買信用卡的信息，將這些信息一個個分給下屬製作信用卡。

民警根據男子的交代，很快就找到他的上家，再順著他上家這條線索，挖出了躲在男子背後的這個犯罪團伙。截止2月15日，秦淮警方已經成功抓到6名犯罪嫌疑人，徹底搗毀了這個跨國犯罪團伙，從他們交代中民警得知，一共有近200萬被他們在南京多家商場盜刷一空。

目前，6人因盜刷信用卡的行為被秦淮警方刑事拘留，案件正在進一步審理之中。