張家界市公安局召開「5・22」特大跨國電信網路詐騙案新聞發布會

原標題:張家界市公安局召開「5・22」特大跨國電信網路詐騙案新聞發布會

張家界市公安局召開「5・22」特大跨國電信網路詐騙案新聞發布暨表彰大會。

對專案組民警進行表彰。

對專案組民警進行表彰。

對專案組民警進行表彰。

押解行動。

押解行動。

詐騙伎倆。

押解行動。

抓捕現場。

紅網張家界站8月26日訊(記者 廖秋萍 通訊員 張公)利用冒充銀行客服人員、執法人員，以信息泄露、涉案等為由騙取群眾財物…… 近日，張家界警方成功偵破「5.22」特大跨國電信網路詐騙案，這是張家界市公安機關跨境偵辦的第一起刑事案件。經偵查，該詐騙團伙作案區域主要集中在山東、江蘇等地，涉嫌實施了鄒某某被詐騙案、丁某某被詐騙案等多起案件，其中單筆最大涉案金額為鄒某某被詐騙189.5萬元。 8月25日，張家界市公安局召開「5・22」特大跨國電信網路詐騙案新聞發布會，揭穿了這個跨境詐騙團伙的偽裝面紗。

案件回顧

2016年下半年以來，張家界市公安機關陸續接到群眾報警，稱有人冒充執法人員詐騙錢財。市局刑偵支隊迅速開展專案偵查，通過對案件涉及的資金流、信息流、人員流等綜合研判，合成作戰，初步查明該犯罪窩點在印尼等東南亞國家，及其作案方式和成員結構，遂即向上級公安機關報告。各級公安機關領導對此案高度關注，公安部、省公安廳將該案列為掛牌督辦案件。公安部刑偵局局長楊東，副局長陳士渠多次組織專題研究協調。在公安部的統一指揮下，湖南省成立了「5.22」專案偵查指揮部，由省公安廳副廳長李介德任指揮長，省廳刑偵總隊總隊長趙劍，張家界市政府副市長、市公安局局長謝振華，省廳刑偵總隊副總隊長蔣有為，張家界市公安局副局長劉余任副指揮長，從省公安廳刑偵總隊和張家界市公安局、慈利縣公安局抽調精幹力量組成聯合專案組開展工作，由慈利縣公安局為主具體承辦。

詐騙伎倆

「魔」高一尺：以話務詐騙為手段，將犯罪窩點設立在境外；分級分工，組織嚴密，編排「劇本」為詐騙行為進行掩護。

「我是某銀行客服，您是XXX(先生\女士)吧，您名下的信用卡在XX年XX月XX日在某地使用消費，懷疑您的個人信息已泄露……我們已經通過自動報警系統報警，稍後會有執法人員跟您聯繫……您好，我們是某某單位執法人員，某銀行報警稱你的個人信息遭泄露，希望你配合我們調查……」

以上這段煞有其事的話，並非是電視、電影里的「台詞」，而是在「5・22」案中警方抓獲的電信詐騙團伙內部「話務員」的詐騙台詞。

該犯罪團伙採取公司化運作，形成由主要犯罪嫌疑人集中控制，下設三級「話務組」分工負責，專人負責提供非法獲取的公民個人信息，將詐騙過程按照不同情況進行分類交由不同層級的話務員進行具體操作，形成了一個分工協作，組織嚴密的犯罪鏈條。

林某某是詐騙窩點的負責人並管理三線話務員，在印尼租賃房屋后，由鄺某某招攬人員進行犯罪實施前的準備工作，並對二線話務員進行管理。由李某某將非法獲取的公民信息資料，分發給負責管理的一線話務員的劉某某，並由一線話務員冒充某市銀行工作人員給受害人撥打電話，謊稱他們名下的信用卡透支，需要及時還款，否則將會強制划扣其名下銀行賬戶資金還款。如受害人不相信，嫌疑人就會在電話中套取受害人身份信息和銀行卡使用情況，告知其身份信息已泄露，需要報案處理，並繼續冒充銀行工作人員稱已在網上幫受害人進入自動報警系統報警，請等候執法部門工作人員電話。在初步取得受害人信任后，由鄺某某負責管理的二線話務員，冒充執法部門工作人員，以受害人的銀行賬戶涉嫌販毒洗錢等違法犯罪，要求將其名下銀行卡內的資金轉入所謂的「安全賬戶」進行公證，以示清白。如受害人不按照其要求操作，由林某某負責的三線話務員就冒充執法部門工作人員，通過發送自製的虛假《刑事逮捕令》《凍結管制令》，繼續詐騙受害人錢財。

偵辦過程

「道」高一丈：四省攜手，協同偵查，共商謀略，跨境開展深度合作，統一合圍網「魚」。

接到報警后，張家界警方迅速展開前期偵查，並成立專案組，順線追蹤發現案件的涉案地可能在境外，通過對案件涉及的資金流、信息流、人員流向等情況，確定該犯罪窩點在印度尼西亞。專案組及時將情況逐級上報至省公安廳、公安部。並在公安部刑偵局組織下，會同天津、吉林、四川等涉案地警力組成聯合工作組，前往印度尼西亞開展工作。到達印度尼西亞后，聯合工作組隨即展開案件偵辦工作，四地警方達成共識，及時交換情報，切磋會商，聯合偵辦案件。7月29日晚，在駐印尼使館警務聯絡官的全力協調及印尼警方的支持下，警方在雅加達、泗水、巴厘島、巴淡島四地同時對涉案窩點開展集中收網行動，一舉搗毀該地區詐騙窩點，張家界警方抓獲涉案24名犯罪嫌疑人，繳獲大量作案工具，於8月4日順利押解回慈利縣公安局。

警方提醒

隨著公安機關打擊電信網路詐騙犯罪的深入開展，此類犯罪屢遭打擊，犯罪分子也在不斷變換作案手段。冒充執法人員類的電信網路詐騙主要有四個步驟：第一步，犯罪分子選定作案對象，利用非法渠道獲取詐騙對象的姓名、身份證號、家庭住址、工作單位、手機號碼等公民個人信息；第二步，通過撥打受害人電話與其接觸，冒充執法人員告知受害人名下銀行卡，或者使用電話涉及違法犯罪，使受害人深信不疑，並要求受害人提供準確的銀行存款信息；第三步，要求受害人將銀行內合法存款轉入所謂的「安全賬戶」進行公證；第四步，獲取錢財后在異地，異國取現。此類犯罪偵破難點在於很多受害人因為擔心名譽受損、隱私暴露，往往不會報案，這給公安機關偵查破案、調查取證、追繳贓款等工作帶來極大的困難。