廣西北海批捕167名傳銷"老總" 涉案資金達6億元

原標題:廣西北海批捕167名傳銷"老總" 涉案資金達6億元

圖為對傳銷人員聚集的小區和窩藏點進行清理和搜查。黃珉攝

中新網北海7月17日電 廣西北海市人民檢察院17日披露,該院日前依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,對167名已達到「老總」級別的犯罪嫌疑人批准逮捕。這是當地檢察機關辦理傳銷案件中人數最多、涉案金額最大的一起案件。

2016年8月,廣西北海市公安局通過打擊傳銷清查工作獲取以魏某為首的黑龍江籍居民傳銷組織線索。經過幾個月的努力,警方初步查明以魏某為首的黑龍江籍傳銷組織、以朱某為首的山西籍傳銷組織,涉傳人員超千人以上。該傳銷組織主要是通過「資本運作」(又稱「1040工程」)的方式進行經營,並有著極其嚴密的組織架構。

圖為被抓捕的嫌疑人。黃珉 攝

今年春節后,北海市公安局成立「2·17」專案工作組,全力對該案進行偵查。通過3個月的同力協助,專案組通過對近萬個銀行賬戶進行查詢,近千個電話進行摸排,確定了280個主要傳銷骨幹的身份信息、組織關係、聯繫電話,掌握了179個傳銷骨幹的落腳點,查明涉傳房產100餘套,涉傳車輛110餘輛。

6月6日凌晨,廣西北海、南寧、桂林及廣東深圳四地出動1800餘名警力,對偵查數月的「2·17專案」採取集中收網行動。當天行動共暫扣車輛46台,電腦39台,收繳現金20多萬元人民幣,凍結涉及13個銀行的銀行卡293張,金額1700多萬元人民幣。

北海市人民檢察院介紹,經查,犯罪嫌疑人魏某、王某出資加入「資本運作」傳銷的同一體系,先後各自積極發展傘下人員,形成以魏某為首的黑龍江籍體系,以王某、朱某為首的山西籍體系,以及以計某為首、以梁某為首、以張某為首等多個體系,涉案傳銷人員超千人,涉案資金6億多元人民幣。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已達「老總」級別,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

目前,北海市人民檢察院依法對王某、魏某等167名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪作出批准逮捕的決定,對證據單薄的19名犯罪嫌疑人列明了不批准逮捕的理由並提出下一步偵查提綱,對未在案但證據充足的傳銷「老總」發出糾正漏捕文書。

「2·17專案」的偵查和收網,是廣西打擊傳銷取得的重大戰果。目前,該案正在進一步偵查中。