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惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

惠州中京電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年6月16日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議通知》;2017年6月21日,公司第三屆董事會第十九次會議(以下簡稱「本次會議」)以現場與通訊相結合方式召開。會議應參會董事5名,實際參會董事5名,公司監事和高級管理人員列席了會議;本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定,做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案:

一、審議通過《關於全資子公司對外投資的議案》

2017年6月14日,公司以全資子公司深圳中京前海投資管理有限公司(以下簡稱「中京前海」)作為投資主體,與深圳藍韻醫學影像有限公司(以下簡稱「藍韻影像」或「標的公司」)及其控股股東、實際控制人簽署了《惠州中京電子科技股份有限公司、深圳中京前海投資管理有限公司與張力華、陳晶、深圳藍韻醫療科技有限公司、深圳市藍韻實業有限公司、深圳藍韻醫學影像有限公司關於深圳藍韻醫學影像有限公司之增資暨股權轉讓協議》,中京前海擬以人民幣7,000萬元對藍韻影像進行增資並持有標的公司17.5%的股權,並在本次增資完成後以人民幣1,000萬元受讓除藍韻影像的除控股股東以外的其他股東持有的本次增資后藍韻影像2.5%的股權(以下簡稱「本次對外投資」)。本次對外投資完成後,公司將通過中京前海持有藍韻影像20%的股權。

表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

詳情請見公司於2017年6月16日在《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的《關於全資子公司對外投資的公告(更新后)》和《關於全資子公司對外投資的補充公告》。

的議案》

為進一步完善公司治理,公司對《公司章程》進行了進一步梳理,並根據《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》等相關法律、法規的要求,現對《公司章程》相關條款進行修訂。具體如下:

表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

修訂后的《公司章程》詳見2017年6月22日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

的議案》

為進一步完善公司治理,公司對《股東大會議事規則》進行了進一步梳理,並根據《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《公司章程》等相關法律、法規及規章制度的要求,現對《股東大會議事規則》相關條款進行修訂。具體如下:

表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

修訂后的《股東大會議事規則》詳見2017年6月22日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

的議案》

為進一步完善公司治理,公司對《對外投資管理制度》進行了進一步梳理,並根據《公司章程》、《董事會議事規則》等相關法律法規的要求,現對《對外投資管理制度》相關條款進行修訂。具體如下:

表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

修訂后的《對外投資管理制度》詳見2017年6月22日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

鑒於修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關事項需提交公司股東大會審議,董事會提請召開2017年第二次臨時股東大會,股東大會具體召開情況公司將在後續發出《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

董事會

2017年6月21日



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