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驚呆!南京女子334萬買房錢1分鐘內被騙完

驚呆!南京女子334萬買房錢1分鐘內被騙完

原標題:驚呆!南京女子334萬買房錢1分鐘內被騙完

短短1分鐘的時間內,南京一女子竟然被騙走了334萬元。幸運的是,被騙女子很快反應過來,並立即報了案。案發後,南京警方快速行動,成功凍結了其中的260餘萬元。

驗證碼顯示失敗 還是被划走334萬買房

南京江寧區的王女士是一家公司的職員,去年年底的時候因為要買房,她籌集了300多萬元存在自己的平安銀行卡里。2015年12月16日下午4點多,當王女士準備通過網銀轉賬的時候,郵箱收到了一封「某銀行」發來的郵件,稱王女士的查詢協議即將到期,為不影響其轉賬功能,提醒她立即更新。

王女士一看郵件中是「某銀行」發來的,於是就點擊了郵件中的網址鏈接,並順利進入了某銀行的「官方網站」。「太像了,和真的簡直一模一樣」,王女士告訴金陵晚報記者,她也因此堅信自己登陸的是某銀行的官方網站。

於是,王女士隨後就按照該網站上的步驟,輸入了自己的銀行卡卡號、密碼,手機上很快收到了「955XX」發來的驗證碼,她也隨即輸入了驗證碼,但卻被提示操作失敗。「我就這樣連續試了三次,但顯示都失敗了,我就退出了操作,整個過程也就1分鐘左右」,王女士說,在收到「955XX」發來的驗證碼時並沒有顯示轉賬多少錢的信息。

但很快,王女士感覺不對勁,立即用手機APP登錄某銀行,發現自己銀行卡內的334萬元被轉走了。「那一刻我快要崩潰了,立即打電話給某銀行交涉,並向警方報了案」,王女士說

流入18個賬戶警方成功凍結260餘萬

案發後,南京江寧公安分局開發區派出所調查發現,王女士收到的那封郵件並不是某銀行發來的,而郵件中的網址鏈接就是假冒真正的某銀行官網做的「釣魚網站」。

受害人334萬元巨款被騙走,最迫切地就是要盡最大努力將這筆錢凍結起來。案發當晚,江寧公安分局刑警大隊會同市刑警支隊反通訊網路詐騙偵查大隊立即啟動緊急止付機制與銀行取得聯繫,並連夜成功凍結一級卡內資金70多萬元。而此時通過對被騙資金進行核查,發現剩餘的250多萬元已經被詐騙嫌疑人轉移到了深圳的招行、建行、農行、工行多個二級卡、三級卡賬號內。

事不宜遲,專案組民警立即趕赴深圳,並在當地警方的配合下,對多個二級卡、三級卡中的涉案金額進行追蹤並凍結,發現這些錢共流入了多達18個銀行賬號。讓專案組民警意外的是,嫌疑人並沒有如一般的通訊網路詐騙一樣有「取款」這一環,而是通過購買網路虛擬貨幣的形式,再經過層層轉賬后套現。

「嫌疑人將250餘萬元購買了10萬多個網路貨幣,並最終將其中的1.7萬多網路貨幣提現,剩餘的8.4萬餘個網路貨幣被我們凍結」,據辦案民警介紹,截至目前已經成功凍結了260餘萬元涉案資金。

30多次交易網路貨幣「洗錢」后提現

與此同時,專案組奔赴深圳、福建、北京等地進行查詢,查明涉案的一級卡卡主代某、二級卡卡主曠某在深圳某地開戶,是由一家代辦信用卡公司辦理。2016年1月9日,專案組在深圳寶安區某一門面房內將謝某、胡某等4人抓獲。

經審查,該團伙系代辦公司,專門使用他們身份證辦理銀行卡通過包裹郵寄的方式提供給他人實施詐騙。「這些代辦卡公司讓別人拿著身份證去銀行辦理借記卡,一定要開通網銀功能,並綁定到其指定的一個手機號碼上。代辦卡公司以500元一張卡的價格買下,隨後再高價賣給詐騙團伙賺錢」,辦案民警介紹說。

之後,專案組調查發現,被轉走的1.7萬多網路貨幣經過30多次交易后,轉入到北京某網路平台的9個網路貨幣地址后被提現,而這9個網路貨幣地址均屬於郭某才,提現的銀行賬號也屬於郭某才。根據郭某才這條線,專案組追蹤調查處郭某生、郭某龍以及黃某等人,其中黃某位於廣東東莞大嶺山一帶,系代辦銀行卡公司郵寄到東莞的涉案銀行卡的收貨人之一。

專案組判定這是一個以郭某才為首的詐騙團伙。今年3月20日,南京警方成功在福建廈門某電子廣場、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團伙成員。

網上買來釣魚網站還有大量銀行卡信息

據辦案民警介紹,郭某才聽別人說利用「釣魚網站」能騙到錢,於是他就在網上購買了釣魚網站的鏈接,「這是有專門人員製作好的,再賣給詐騙團伙。」隨後,郭某才有從網上購買了大量受害人的銀行卡信息,並利用筆記本電腦對這些受害人群發郵件,偽裝成某銀行的官網誘騙受害人進行登錄。

因為人手不夠,郭某才又拉來了自己的弟弟郭某生、同鄉郭某龍還有黃某。平時,有兩人專門負責盯看「釣魚網站」的後台,一旦有受害人登錄,他們就會將受害人的銀行卡卡號、密碼等信息記錄下來。在這起案件中,王女士在登錄后,郭某才等人獲取了信息后立即實施了轉賬。

那麼,為什麼郭某才等人是通過購買網路虛擬貨幣的形式提現呢?

據辦案民警介紹,郭某才覺得這樣通過數十次的轉賬交易后,不容易被警方追查,降低風險,而到ATM機去取款的話就要找「代取」的人,還要付不菲的費用。

目前,涉案的幾個犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

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