安徽眾泰汽車股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2017—037

安徽眾泰汽車股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、安徽眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第十一次會議通知以書面或傳真方式於2017年7月2日發出。

2、會議於2017年7月12日在公司三樓會議室以現場方式召開。

3、公司董事7名，實際參加會議表決董事7名。

4、會議由公司董事長燕根水先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次董事會會議。

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

鑒於公司第六屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會需進行換屆。

經公司第一大股東鐵牛集團有限公司提名，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名應建仁先生、燕根水先生、金浙勇先生、宋嘉先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

經逐項審議：

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了應建仁先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了燕根水先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了金浙勇先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了宋嘉先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。

公司第六屆董事會董事俞斌、楊海峰因工作需要不再擔任公司董事，但仍在公司任職。

2、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

經公司第一大股東鐵牛集團有限公司提名，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名張炳力先生、卓敏女士、孔偉平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

經逐項審議：

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了張炳力先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人；

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了卓敏女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人；

以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了孔偉平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審核無異議，股東大會方可進行表決，若深交所對獨立董事候選人提出異議，公司將立即修改選舉獨立董事的相關議案並予以公布。

鑒於公司第六屆董事會已任期屆滿，第六屆董事會獨立董事徐金髮、黃攸立和羅金明不再擔任公司獨立董事及其他職務，公司對他們在任職期間為公司發展及董事會規範運作做出的貢獻表示感謝。

3、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2017年度第三次臨時股東大會的議案》。

公司擬於2017年7月28日（星期五）下午14：30召開公司2017年度第三次臨時股東大會，會期半天。具體內容詳見同日在巨潮資訊網上公告的《關於召開公司2017年度第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

附件：第七屆董事會董事候選人簡歷

特此公告。

安徽眾泰汽車股份有限公司董事會

二○一七年七月十二日

附件：第七屆董事會董事候選人簡歷

1、應建仁：男，1962年4月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。曾任永康市長城機械五金廠廠長、浙江鐵牛實業有限公司執行董事兼總經理、鐵牛集團有限公司執行董事、黃山金馬集團有限公司董事長、黃山金馬股份有限公司董事長、安徽銅峰電子集團有限公司董事長、安徽銅峰電子股份有限公司董事長。現任本公司董事、金馬集團有限公司董事、安徽銅峰電子股份有限公司董事、鐵牛集團有限公司董事長等。

應建仁先生未直接持有本公司股份，通過鐵牛集團有限公司及其子公司黃山金馬集團有限公司合計控制公司46.20%的股份；應建仁先生及一致行動人系本公司實際控制人；與擬任監事應港先生系父子關係，與公司其他擬任董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2、燕根水：男，1954年7月出生，大專學歷，會計師。歷任黃山金馬股份有限公司副總經理兼總會計師，鐵牛集團有限公司財務總監，黃山金馬股份有限公司副董事長兼總經理。現任本公司董事長兼總經理。

燕根水先生直接持有本公司股份194,000股；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他擬任董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

3、金浙勇：男，1971年10月出生，曾任眾泰控股集團有限公司總裁、董事長，現任永康眾泰汽車有限公司執行董事、總經理，浙江眾泰汽車製造有限公司執行董事、總經理，眾泰新能源汽車有限公司執行董事、總經理。

金浙勇先生未持有本公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他擬任董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

4、宋嘉：男，1965年5月出生，研究所學歷，研究員級高級工程師，曾任兵器裝備集團重慶長江電工廠副廠長、長安汽車集團總裁助理兼河北長安汽車公司總經理、長安汽車股份有限公司副總裁、長安汽車銷售有限公司總經理、河北長安汽車有限公司、南京長安汽車有限公司董事長、重慶小康工業集團有限公司執行副總裁、東風小康汽車有限公司總經理、董事。

宋嘉先生未持有本公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他擬任董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

5、張炳力：男，1968年8月出生，博士，教授，博士生導師。現任合肥工業大學車輛工程系主任、安徽省智能汽車工程實驗室主任、安徽省智能新能源汽車虛擬模擬實驗教學中心主任，兼任新能源汽車聯盟技術專家、科技部汽車項目評審國家級專家、國家自然基金項目和博士后基金項目評審專家、汽車技術中心特聘專家、安徽省智能交通協會理事、合肥市「國家級汽車及零部件出口基地」領導小組成員。

張炳力先生未持有本公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

6、卓敏：女，1968年5月出生，碩士學歷，碩士生導師，現任安徽財經大學財務管理系教授。兼任同慶樓餐飲股份有限公司獨立董事、中糧生物化學股份有限公司獨立董事、合肥豐樂種業股份有限公司獨立董事。

卓敏女士未持有本公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

7、孔偉平：男，1969年5月出生，碩士學歷，曾任有色金屬工業總公司人事部副處長、北京市德恆律師事務所律師、北京市中濟律師事務所律師，現任北京市鑫諾律師事務所律師、執行主任。兼任國投中魯果汁股份有限公司獨立董事、中礦資源勘探股份有限公司獨立董事。

孔偉平未持有本公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2017—042

安徽眾泰汽車股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人鐵牛集團有限公司現就提名孔偉平為安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：

二、被提名人符合證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、被提名人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

√ 是 □ 否

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人：鐵牛集團有限公司

2017年7月7日

安徽眾泰汽車股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人孔偉平，作為安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

二、本人符合證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、本人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

√ 是 □ 否

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關係均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、本人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，委託該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、本人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告並儘快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：孔偉平

2017年7月7日

證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2017—040

安徽眾泰汽車股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人鐵牛集團有限公司現就提名張炳力為安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

√ 是 □ 否

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□是 √ 否

如否，請詳細說明：截止到目前，該候選人尚未取得獨立董事資格證書，但已經書面承諾參加證券交易所舉辦的最近一次獨立董事培訓。__

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聲明人鄭重聲明：

提名人：鐵牛集團有限公司

2017年7月7日

安徽眾泰汽車股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人張炳力，作為安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

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如否，請詳細說明：截止到目前，本人尚未取得獨立董事資格證書，但已經書面承諾參加證券交易所舉辦的最近一次獨立董事培訓。

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聲明人鄭重聲明：

聲明人（簽署）： 張炳力

2017年7月7日

證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2017—041

安徽眾泰汽車股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人鐵牛集團有限公司現就提名卓敏為安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任安徽眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

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