中山公安破獲一起「維卡幣」網路傳銷案！涉案金額高達3.1億

東區公安分局在偵查中發現，吳某容和張某以某貿易有限公司為據點，通過微信、QQ等渠道推銷所謂的網路虛擬貨幣「維卡幣」，並通過拉人頭的形式進行網路傳銷，在中山、佛山、廣州、深圳等多個地市發展下線成員超過500人。

所謂的「維卡幣」，其實就是個忽悠人的東西，並不存在。通過大肆鼓吹「維卡幣」項目的投資收益，誘惑受害人投入巨額資金到虛假的「維卡幣」網站。市公安局經偵支隊辦案民警劉警官說：「所謂的推廣也就是騙你每天能分紅，或者你拉一個下線可以從下線的投資金額裡面提成10%-20%不等。我們估算了一下，他一個月要超過200%的利潤才能維持成本，可這怎麼可能。」且犯罪嫌疑人的手法是典型的傳銷行為，受害人只能通過發展下線才能收回投資款。劉警官說：「它是不能對外兌現，只能是會員之間，而且必須通過他的上線才能幫你賣掉，或者是你直接發展下線作為下線的投資金額賣掉，否則你是永遠兌現不了所謂投資款。」

傳銷中所涉及的資金均來自全國各地的個人匯款，犯罪嫌疑人將收集到的資金集中轉入在異地開設的5個賬號內，待金額達到一定數額時即轉出國外，令警方難以追查。

為了防止贓款轉移，3月6日，專案組民警前往深圳、廣州等地對涉案資金進行凍結。辦案民警劉警官介紹：「這兩個人不像是做生意的，但他的銀行流水、微信交易非常大，三天時間裡已經聚集到6個賬號，達到3.1億元，最高一個賬號是1.1億。」

經查，該「維卡幣」網路非法傳銷團伙是由境外人員組織，吳某容和張某等人負責國內相關「業務」。

3月9日，犯罪嫌疑人吳某容落網；3月18日，專案組民警在廣西百色市警方的協助下將犯罪嫌疑人張某抓獲；3月30日，專案組民警又抓獲另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，三人因涉嫌網路非法傳銷已被刑事拘留。