奧特佳新能源股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002239 證券簡稱：奧特佳 公告編號：2017-063

奧特佳新能源股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧特佳新能源股份有限公司第四屆董事會第十七次會議於2017年6月23日以通訊表決的方式召開。有關本次會議的通知，已於2017年6月16日通過書面、郵件和傳真等方式由專人送達全體董事。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。會議由董事長張永明先生主持，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。與會董事以記名投票表決，通過了以下決議：

一、審議通過了《關於公司調整發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》；

公司董事會在股東大會授權範圍內對重大資產重組事項中募集配套資金方案進行了調整。調整方案為：募投項目年產10億Ah高比能高安全動力與儲能鋰離子電池及電源系統項目總投資190,590萬元不變，其中原擬使用募集配套資金為135,400萬元，調整為擬使用募集配套資金為115,400萬元；本次交易募集配套資金共調減20,000萬元（具體詳見公司同日披露的《關於調整募集配套資金方案的公告》）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

二、審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案調整不構成重組方案重大調整的議案》。

根據證監會上市公司監管部2015年9月18日發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》，本次交易募集配套資金方案修訂為調減募集配套資金金額，不構成重組方案的重大調整。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

奧特佳新能源科技股份有限公司

董事會

二○一七年六月二十六日

股票代碼：002239 證券簡稱：奧特佳 公告編號：2017-064

奧特佳新能源科技股份有限公司

關於調整募集配套資金方案的公告

奧特佳新能源科技股份有限公司（以下簡稱「奧特佳」或「本公司」）於 2017年6月23日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於公司調整發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》和《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案調整不構成重組方案重大調整的議案》，根據公司2017年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱「本次交易」）涉及的募集配套資金（以下簡稱「本次募集配套資金」）方案進行調整。現將本次募集配套資金方案的調整情況公告如下：

一、本次募集配套資金方案調整的具體情況:

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本次募集配套資金方案的調整僅減少「年產10億Ah高比能高安全動力與儲能鋰離子電池及電源系統項目」募集資金使用額度20,000萬元，增加標的公司自有資金投入額度20,000萬元，標的公司建設項目鋪底流動資金全部自籌解決，其項目投資總額不變。

調整后，上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過135,000.00萬元，不超過本次擬購買標的資產交易對價的100%，所募配套資金將用於海四達電源建設募投項目及支付各中介機構費用。募集配套資金具體用途如下：

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二、本次募集配套資金方案調整不構成重組方案重大調整的說明

根據證監會發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》規定：「調減和取消配套募集資金不構成重組方案的重大調整。」因此，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及證監會的相關規定，本次交易方案調整不構成對原方案的重大調整，不需要提交股東大會審議。

三、本次調整募集配套資金方案履行的程序

公司召開的第四屆第十七次董事會會議審議通過了《關於公司調整發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》和《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案調整不構成重組方案重大調整的議案》兩項議案。

根據公司2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會在有關法律法規範圍內全權辦理與本次重大資產重組有關的各項事宜，本次募集配套資金方案調整事項在公司股東大會授權董事會決定的事項範圍內。

特此公告。

奧特佳新能源科技股份有限公司

董事會

二○一七年六月二十六日