貴州破獲特大網路傳銷案 涉案資金超17億元

辦案民警介紹，該組織制定了精密的獎勵辦法，依據會員發展下線的層級和數量，為會員計酬返利。截至案發，該組織已形成6級41層的金字塔會員結構，發展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區縣總召集人達2060餘人次，實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。

高額回報下的誘惑

「4月20日，國宏中科泰能鎳炭電池完美封盤，4月23日，國宏新能源汽車股權投資正式啟動，6月30日結束優惠期。需要改變命運的、想要成為中產階級的，你還在等待什麼？」

2016年2月，黔東南州的鄉村教師楊女士從表妹那裡收到了一條簡訊，這是她第一次聽說國宏眾籌項目。「她說項目公司2018年上市，到時候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進去了，我還有什麼可懷疑的呢？」想要買房卻手頭拮据的楊女士心動了。在沒有任何收據、合同等手續的情況下，她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進了表妹的個人賬戶，直到警察上門調查，她才醒悟過來：「非常後悔，因為自己法律知識有限，一年的工資都搭進這個騙局裡了。」

周某某說，在公司日常運營中，馬某某無論在投資、管理等方面都處於掌控位置，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制。經查，這7人共提取「獎金」數千萬元，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉為自己及親友名下的資產。

誇大虛構項目「左手賣右手」

馬某某聲稱，自己將大部分資金用於投資實體企業，但這些企業運營如何，他含糊地表示「還在成長期」。周某某則透露，馬某某經常去各地向有意向的投資人「講課」：「說的都很美好，但實際情況和馬某某宣傳的相差甚遠。」

事實上，據專案組實地調查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項目的十大生產基地中，僅有天津基地可進行試驗性小規模生產，其廠房基礎設施也並未達到國家對生產電池類產品的基本條件；而在國宏新能源汽車項目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛，但大部分銷售給馬某某的關聯公司，購車款來自於會員交納的會費。