ICO迎監管大棒 60家平台被點名(附名單)

第一網貸訊 9月3日，一份關於福建省互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布的特急通知，即《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》（閔整治辦函[2017]35號）（以下簡稱通知）在網上流傳，據該通知，國家互金整治辦初步提供了代幣發行平台名單，並要求各地整治辦在此基礎上，進一步組織詳盡摸排，確保不遺漏，沒有發現代幣平台的地方也要實行「零報告」。

網傳《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》（閔整治辦函[2017]35號）文件:

從網路截圖中可悉知，該通知發佈於9月2日，內容為福建省互聯網金融風險專項整治工作領導小組（以下簡稱領導小組）依據國家互聯網金融風險整治辦公室發布的《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》（整治辦函[2017]99號），結合福建省的實際情況，提出了對福建省代幣發行融資活動開展清理整頓工作的指導意見。領導小組要求：

一、福建省各地互聯網金融風險專項整治辦要立即按照國家整治辦函[2017]99號文要求，組織轄內相關部門，立即開展轄區內代幣發行融資活動摸排工作，要求轄區內代幣發行融資交易平台上報融資主體、高管人員、融資金額、融資時間等情況，要求各地整治辦詳細掌握代幣發行融資交易平台及融資主體的具體情況，並與9月4日上午下班前報送省整治辦。

二、各地整治辦依據通知附文的代幣發行（ICO）平台參考名單，在此基礎上進一步組織詳盡摸排工作，確保不遺漏，即便轄區沒有ICO平台，也要實行「零報告」。

三、各地整治辦按照整治辦函[2017]99號文要求，積極做好ICO平台的清理整頓工作，落實對代幣發行平台高管的約談監控及其賬戶監控等措施，保護投資者利益，預防群體性事件。

網傳的這份通知內容十分詳盡，各項要求也直切ICO活動的風險要點。

根據《通知》要求，國家互金整治辦初步提供了代幣發行平台名單：

據悉，上述代幣發行平台共計有60家。其中，在已經明確了運營所在地的平台中，北京和上海分別有6家和11家，廣東地區以14家居首。

不過，有人質疑本次文件的署名與以往有所出入，且相關排版不符合規定，對文件真假性表示懷疑。值得一提的是，第一網貸在福建省政務信息公開平台並未搜索到相關通知文件。

但是，據21世紀經濟報道，近日，福建省互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室確實以特急文件形式轉發了該通知。且據報道，9月3日晚間，有多位區塊鏈企業負責人確認也已經收悉了上述《通知》精神。

近期，火爆且混亂的ICO市場如期迎來監管大棒。

8月28日，國內媒體財新發布消息稱，有關監管部門將對ICO採取行動，在監管、法規體系準備好將ICO納入之前，甚至不排除直接取締的可能。

而在同日晚間，北京市網貸行業協會對外發布了一份《ICO風險提示函》。根據該份文件內容顯示，其向北京市網貸行業協會各會員、觀察員單位發布信息稱，據國家互聯網金融風險分析技術平台近期發布的《2017上半年國內ICO發展情況報告》，今年上半年，國內已完成的ICO項目共計65個，累計融資規模26.16億元，累計參與人次達10.5萬，迅速增長使得ICO積累了巨大的風險，引起了幣圈、鏈圈、要素市場、郵幣卡市場、眾籌、PE/VC、關注傳銷、非法集資的法律工作者的關注。

8月30日晚間，互聯網金融協會官網發布《關於防範各類以ICO名義吸收投資相關風險的提示》，協會表示，國內外部分機構採用各類誤導性宣傳手段，以ICO名義從事融資活動，相關金融活動未取得任何許可，其中涉嫌詐騙、非法證券、非法集資等行為。廣大投資者應保持清醒，提高警惕，謹防上當受騙。

在嚴厲的監管消息之下，目前已有多個平台主動暫停ICO服務。8月底，國內ICO平台ICOINFO宣布主動暫停一切ICO業務，待相關部門監管政策出台後，按照政策規範開展業務。9月2日晚，比特幣在其官網上發布公告稱，即日起暫停ICO幣充值與交易業務，並於次日下午6點暫停ICO幣提幣業務。

據了解，ICO幣在9月2日暴跌近36%，總流通市值在24小時內蒸發約2440萬美元(約合人民幣1.6億)。專家認為，當前的市場環境下，哪裡有風險，哪裡便會有監管。ICO的泡沫蘊藏著巨大的風險，被納入監管的框架並不令人意外。