浙江尖峰集團股份有限公司九屆13次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的相關規定。

（二）2017年5月31日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了本次董事會會議通知。

（三）2017年6月6日，本次董事會會議以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人，會議有效表決票數9票。

二、董事會會議審議情況

1、通過了《關於尖峰國貿倉庫出租的議案》

董事會審議並通過了該議案。同意控股子公司浙江尖峰國際貿易有限公司（以下簡稱：尖峰國貿）將其「新建倉庫（電商物流園）項目」（見2017年4月18日披露的臨2017-006尖峰集團九屆11次董事會決議公告）中的倉庫、堆場、停車場等物業出租給上海安能聚創供應鏈管理有限公司，租賃倉庫的規劃設計面積約37248平方米（最終以實際交付為準），租期為項目建成交付后5年；目前項目正在規劃設計中，建設期預計為6個月，如果項目能全部如期建成並交付，第一個完整年（12個月）的租金約為1300萬元，以後按每年3%遞增。同意尖峰國貿將上述出租的物業委託金華市程芮信息諮詢服務有限公司進行管理，尖峰國貿每年需支付物業管理費約268萬元。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

2、通過了《關於增補董事會專門委員會委員的議案》

董事會審議並通過了該議案。

同意聘任孫宏斌先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員、提名委員會委員，並擔任提名委員會主任委員；聘任黃速建先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員。任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司董事會

二〇一七年六月六日

附件：

孫宏斌先生簡歷：1966年12月出生，理學博士、教育部「長江學者」特聘教授。先後在中科院上海有機化學研究所、德國亞琛工業大學和美國佛羅里達大學從事博士后研究工作，在美國加州Metabolex公司從事新葯研究工作。現任藥科大學教授、博士生導師、新葯研究中心主任，兼任江蘇省代謝性疾病藥物重點實驗室主任、「天然藥物活性組分與藥效」國家重點實驗室副主任、藥學會藥物化學專業委員會委員、江蘇省藥學會藥物化學專業委員會副主任委員、藥科大學學位評定委員會和學術委員會委員、國家基金委醫學部「十三五」發展戰略研究「藥物學」專家組副組長、國家技術發明獎會議評審專家、江蘇威凱爾醫藥科技有限公司名譽董事長等職。

黃速建先生簡歷：1955年11月出生，經濟學博士、研究員，1988年2月至2016年4月在社會科學院工業經濟研究所工作，曾任社會科學院工業經濟研究所副所長、本公司董事。現任社會科學院工業經濟研究所研究員，企業管理研究會會長。兼任內蒙古伊泰煤炭股份有限公司獨立董事。