東旭藍天新能源股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開情況

1、現場會議時間為：2017年6月29日下午14:30；

網路投票時間為：2017年6月28日至2017年6月29日

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00。

2、現場會議召開地點：北京市海淀區復興路甲23號院東旭大廈綜合會議室

3、召開方式：現場投票與網路投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事長朱勝利先生

6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《東旭藍天新能源股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東10人，代表股份414,645,818股，占上市公司總股份的31.0091％。

其中：通過現場投票的股東及授權代理人1人，代表股份414,272,207股，占上市公司總股份的30.9812％。

通過網路投票的股東9人，代表股份373,611股，占上市公司總股份的0.0279％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東9人，代表股份373,611股，占上市公司總股份的0.0279％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股。

經核查，不存在通過網路投票的股東同時參加現場投票的情況。

公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會採取現場會議投票和網路投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東及授權代理人對會議議案進行了審議，經過投票表決，審議通過了如下事項：

議案一、關於為子公司內蒙古昊慶新能源科技有限公司以融資租賃方式融資提供擔保的議案

總表決情況：

同意414,307,207股，占出席會議所有股東所持股份的99.9183％；反對208,811股，占出席會議所有股東所持股份的0.0504％；棄權129,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0313％。

中小股東總表決情況：

同意35,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.3680％；反對208,811股，占出席會議中小股東所持股份的55.8899％；棄權129,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的34.7420％。

議案二、關於公司變更部分募投項目的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案三、關於公司符合公開發行綠色債券條件的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案四、關於公開發行綠色債券的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案五、關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行綠色債券相關事項的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

2、律師姓名：謝發友、任浩

3、結論性意見：公司2017年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及會議召集人資格、表決程序等事項均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2017年第三次臨時股東大會決議

2、法律意見書

特此公告。

東旭藍天新能源股份有限公司

董 事 會

二〇一七年六月三十日