隆基綠能科技股份有限公司

股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2017-063號

債券代碼:136264 債券簡稱：16隆基01

隆基綠能科技股份有限公司

第三屆董事會2017年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會2017年第七次會議於2017年6月8日以通訊表決方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，所形成的決議合法有效。經與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

（一）審議通過《關於為全資子公司銀川隆基向銀行申請授信業務提供擔保的議案》

具體內容請詳見公司同日披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關於為全資子公司隆興新能源向中信金融公司申請融資租賃業務提供擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關於為全資子公司銀川隆基向農業銀行申請授信業務提供擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關於為全資子公司樂葉光伏向建設銀行申請授信業務提供擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關於為全資子公司樂葉光伏向北京銀行申請授信業務提供擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關於公司向光大銀行申請授信業務的議案》

為滿足經營發展需要，公司擬向光大銀行股份有限公司西安分行申請8,000萬元綜合授信業務，期限1年，並由公司控股股東及實際控制人李振國先生及其配偶李喜燕女士提供個人全額連帶責任保證擔保，由公司全資子公司銀川隆基硅材料有限公司提供連帶責任保證擔保。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關於公司向北京銀行申請授信業務的議案》

為滿足經營發展需要，公司擬向北京銀行股份有限公司西安分行申請30,000萬元等值人民幣綜合授信額度，期限1年，並由子公司銀川隆基硅材料有限公司和隆基綠能光伏集成有限公司提供擔保。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零一七年六月九日

證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2017-064號

隆基綠能科技股份有限公司

關於為全資子公司提供擔保的公告

重要內容提示：

被擔保人為隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司：銀川隆基硅材料有限公司（以下簡稱「銀川隆基」）、葫蘆島隆興新能源有限公司（以下簡稱「隆興新能源」）、隆基樂葉光伏科技有限公司（以下簡稱「樂葉光伏」）。

擔保數量：公司本次擬為銀川隆基向銀行申請的合計3,7000萬元授信及10,000萬元貿易融資額度提供擔保；擬為隆興新能源辦理的11,000萬元的融資租賃業務提供擔保；擬為樂葉光伏向銀行申請的合計30,000萬元授信提供擔保。以上擔保具體以公司與銀行簽訂的相關協議為準。

截至2017年6月6日，公司對子公司累計提供的擔保餘額為人民幣47.69億元和美元1.47億元(如無特別說明,本公告中其他金額幣種為人民幣)，對外擔保餘額為人民幣3.46億元。公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

是否有反擔保：否

對外擔保逾期的累計數量：0

一、擔保情況概述

根據全資子公司銀川隆基、隆興新能源、樂葉光伏經營發展需要，公司擬分別提供以下擔保：

1、擬為銀川隆基向銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行申請的5,000萬元銀行承兌匯票敞口授信及貿易融資額度10,000萬元提供全額連帶責任保證擔保，擔保的範圍包括最高不超過人民幣15,000萬元（或等值外幣）的本金餘額、發生墊款的本息及費用。

2、擬為隆興新能源向中信金融租賃有限公司申請辦理11,000萬元的融資租賃業務提供連帶保證擔保。

3、擬為銀川隆基向農業銀行股份有限公司寧夏分行中寧縣支行申請不高於32,000萬元授信業務（品種包括進口信用證、出口商票融資、進口押匯、銀行承兌匯票等）提供保證擔保，期限1年。

4、擬為樂葉光伏向建設銀行股份有限公司西安高新技術產業開發區支行申請10,000萬元一般額度授信業務敞口提供最高額連帶責任保證，用於樂葉光伏辦理該額度項下的非融資性保證等業務，期限2年。

5、擬為樂葉光伏向北京銀行股份有限公司西安分行申請的20,000萬元等值人民幣授信額度提供擔保，期限1年。

公司第三屆董事會2017年第七次會議審議通過了《關於為全資子公司銀川隆基向銀行申請授信業務提供擔保的議案》、《關於為全資子公司隆興新能源向中信金融公司申請融資租賃業務提供擔保的議案》、《關於為全資子公司銀川隆基向農業銀行申請授信業務提供擔保的議案》、《關於為全資子公司樂葉光伏向建設銀行申請授信業務提供擔保的議案》、《關於為全資子公司樂葉光伏向北京銀行申請授信業務提供擔保的議案》。

公司2017年第四次臨時股東大會審議通過了《關於2017年新增擔保額度預計及授權的議案》，授權董事會自2017年5月15日至2017年12月31日，在新增擔保額度不超過65億元範圍內確定具體擔保事項（具體內容請詳見公司2017年4月28日、5月16日披露的相關公告），以上擔保事項均在本次股東大會授權額度範圍內。

二、被擔保人基本情況

（一）銀川隆基硅材料有限公司

1、註冊地點:銀川(國家級)經濟技術開發區開元東路15號

2、法定代表人：李振國

3、註冊資本：3.5億元人民幣

4、成立時間：2009年11月19日

5、經營範圍：半導體材料、太陽能電池、半導體設備、電子元器件、電器機械的開發、生產、銷售；貨物的進出口業務。

6、財務指標：

銀川隆基截至2017年3月31日總資產4,561,839,803.00元，凈資產2,987,315,754.93元；2017年1-3月實現營業收入950,546,995.80元，凈利潤184,468,331.82元。

（二）葫蘆島隆興新能源有限公司

1、註冊地點: 遼寧省葫蘆島市連山區沙河營鄉南王屯村

2、法定代表人：張長江

3、註冊資本： 3,200萬元人民幣

4、成立時間：2016年11月29日

5、經營範圍：光伏電站項目開發、建設及運營維護；光伏電站項目工程總承包；光伏電站系統運行維護、技術支持及相關信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

6、財務指標：

隆興新能源截至2017年3月31日總資產1,078,525.39元，凈資產247,874.39元；2017年1-3月實現營業收入0元，凈利潤-1,175.61元。

（三）隆基樂葉光伏科技有限公司

1、註冊地點: 西安經濟技術開發區尚稷路8989號A座6層

2、法定代表人：鍾寶申

3、註冊資本： 10億元人民幣

4、成立時間：2015年02月27日

5、經營範圍：太陽能電池、組件及相關電子產品的研發、生產、銷售；光伏電站項目的開發、設計、工程的施工；光伏電站系統運行維護；合同能源管理；貨物及技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。(上述經營範圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件或批准證書在有效期內經營，未經許可不得經營)

6、財務指標：

樂葉光伏（單戶報表）截至2017年3月31日總資產6,484,503,260.38元，凈資產3,317,885,873.12元；2017年1-3月實現營業收入1,962,441,011.06元，凈利潤20,524,664.97元。

三、擔保協議的主要內容

本公司尚未與銀行等相關方簽訂擔保協議，具體擔保金額以銀行核准或簽訂協議金額為準。

四、董事會意見

上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方均為公司全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2016年6月6日，公司對子公司累計提供的擔保餘額為人民幣47.69億元和美元1.47億元，對外擔保餘額為人民幣3.46億元。公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零一七年六月九日

證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2017-065號

隆基綠能科技股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復的公告

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月22日收到證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）出具的《證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（170688號）（以下簡稱「《反饋意見》」）

根據《反饋意見》的相關要求，公司及相關中介機構就《反饋意見》所列問題進行了認真研究和逐項落實，並做出了書面說明和解釋。現根據要求將反饋意見回復進行公開披露，具體內容請詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《隆基綠能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見的回復》。公司將於上述反饋意見回復披露后2個工作日內向證監會報送反饋意見回復材料。

公司本次公開發行可轉換公司債券尚需取得證監會的核准，公司將根據後續工作進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零一七年六月九日