石家莊科林電氣股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼： 603050 證券簡稱： 科林電氣 公告編號：2017-017

石家莊科林電氣股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十七次會議的通知於 2017年 6 月 9 日以電子郵件及專人送達方式發出，會議於 2017 年 6 月 12 日在公司會議室以現場方式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，會議由公司董事長張成鎖先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了如下議案：

（一）審議通過《關於調整2016年度利潤分配方案的議案》，同意調整后的2016年度利潤分配方案，即以公司總股本133,340,000股為基數，向截至2017年7月12日(股權登記日)持有公司股份的股東派發每股人民幣0.25元的股息（含稅），公司此次向股東派發紅利共計為人民幣3,333.5萬元。

公司獨立董事對調整后的2016年度利潤分配方案發表了獨立意見：認為調整后的2016年度利潤分配方案符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況，同意調整后的2016年度利潤分配方案，並同意將該方案提交到公司 2016 年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、迴避0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

(二)審議通過《關於資本公積轉增股本的議案》，同意以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增26,668,000股，轉增后公司總股本為160,008,000股。

公司獨立董事對資本公積轉增股本發表了獨立意見：認為資本公積轉增股本方案符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

三、備查文件

石家莊科林電氣股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

石家莊科林電氣股份有限公司董事會

2017 年 6 月 12 日

證券代碼：603050 證券簡稱：科林電氣公告編號： 2017-018

石家莊科林電氣股份有限公司

關於資本公積轉增股本及調整2016年度利潤分配方案的公告

重要內容提示：

公司調整后的2016年度利潤分配方案為：以公司總股本133,340,000股為基數，向截至2017年7月12日(股權登記日)持有公司股份的股東派發每股人民幣0.25元的股息（含稅），公司此次向股東派發紅利共計為人民幣3,333.5萬元。

公司以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增26,668,000股，轉增后公司總股本為160,008,000股。

公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了調整后的2016年度利潤分配和資本公積轉增股本方案。

一、關於調整2016年度利潤分配方案

石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年 6 月 1 日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《石家莊科林電氣股份有限公司 2016 年度利潤分配方案》（簡稱「原方案」），詳見公司於2017年6月 2 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的第二屆董事會第十六次會議決議公告。

根據公司目前經營狀況和未來發展規劃，從切實維護公司及全體股東的即期利益和長遠利益考慮，結合公司2016 年度經營業績和 2016 年期末母公司可供分配利潤情況，公司股東及實際控制人張成鎖先生、李硯如先生、屈國旺先生、邱士勇先生和董彩宏女士經過審慎研究，提出調整2016 年度利潤分配方案的提案，原方案與調整后的方案內容對照如下：

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二、資本公積轉增股本方案

經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2016年12月31日，公司共留存資本公積210,061,368.72元。公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增26,668,000股，轉增后公司總股本為160,008,000股。

三、董事會及監事會審議情況

公司於 2017 年 6 月 9 日召開了第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於調整 2016 年度利潤分配方案的議案》和《關於資本公積轉增股本的議案》。上述議案尚需提交2016年度股東大會審議。原2016年度利潤分配方案不再提交公司 2016 年度股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司獨立董事對資本公積轉增股本方案和調整后的2016年度利潤分配方案發表了獨立意見：認為資本公積轉增股本方案及調整后的2016年度利潤分配方案符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況，同意資本公積轉增股本方案及調整后的2016年度利潤分配方案，並同意將該等方案提交到公司 2016 年度股東大會審議。

特此公告。

石家莊科林電氣股份有限公司董事會

2017年6月12日

證券代碼：603050 證券簡稱：科林電氣 公告編號：2017-019

石家莊科林電氣股份有限公司

關於增加2016年度股東大會臨時提案暨召開2016年度股東大會的補充通知

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一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2016年年度股東大會

2. 股東大會召開日期：2017年6月22日

3. 股權登記日

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二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：張成鎖、李硯如、屈國旺、董彩宏、邱士勇

2. 提案程序說明

公司已於2017年6月2日公告了股東大會召開通知，合計持有32.04%股份的股東張成鎖、李硯如、屈國旺、董彩宏、邱士勇，在2017年6月9日提出關於資本公積轉增股本的臨時提案並書面提交董事會。董事會按照《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，將上述臨時提案列入2016年度股東大會議程，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

關於資本公積轉增股本的議案

三、 除了上述增加臨時提案外，於2017年6月2日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2017年6月22日14 點 30分

召開地點：石家莊市紅旗大街南降壁路段石家莊科林電氣股份有限公司會議室

(二) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間：自2017年6月22日

至2017年6月22日

採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

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1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案公司於 2017 年 6月 2 日及6月12日在公司指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

石家莊科林電氣股份有限公司董事會

2017年6月12日

? 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委託書

授權委託書

石家莊科林電氣股份有限公司：

茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人股東帳戶號：

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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期：年 月 日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。